Банк Тинькофф заблокировал счет физического лица из-за подозрения в необоснованных переводах третьим лицам - необходимо предоставить сопроводительное письмо и документы о поступлении и списании денежных средств

Заблокирован счет в банке тинькоф на физическое лицо, за подозрение в переводе третьим лицам без основания

Необходима помощь с составлением сопроводительного письма о переводе третьим лицам (пояснение об отсутствии трудовых взаимоотношений), пояснение о поступлении и списании денежных средств

2-3 НДФЛ и Выписку ИП

Текст сообщения от банка ниже

Ранее коллеги запросили:

1. Выписку за последние полгода по расчетному счету ИП, с которого переводятся деньги. В выписке должны быть указаны ИНН контрагентов и назначения платежей. Подойдет электронная версия, подписанная электронной подписью, либо фото или скан бумажной версии с печатью банка. Если в выписке нет информации об уплате налогов и взносов с полученного дохода, пришлите также копии платежных поручений по уплате налогов и налоговую отчетность.

2. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Тинькофф

2. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой

3. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.

3. Пояснения и документы, обосновывающие списание денег в пользу третьих лиц за последние 3 месяца. Например, договоры займа, трудовые и другие договоры.