Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Как поступить, если заблокировали сбер по 115 фз и требуют предоставить документы за 3 месяца?

28.11.2023, 17:31

• г. Москва

Заблокировали сбер по 115 фз.

Просят предоставить документы по всем платежам за 3 месяца.

Что делать, если на все переводы нет возможности собрать пакет документов?

Читать ответы (9)

Предоставить документы
115 ФЗ

Ответы на вопрос (9):

Юрист

8 800 505-91-11 4.5

28.11.2023, 17:32,

г. Таганрог

А по какой причине невозможно?

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Автор вопроса

Андрей

28.11.2023, 17:53,

г. Москва

К примеру продал ноутбук на авито.

Коллеге потребовалась наличка, перевел мне на карту и я отдал ему наличку.

Оплатил переводом шаурму в киоске.

Спросить

Адвокат

Панфилов А.Ф. 4.7

28.11.2023, 19:12,

г. Москва

Посмотрите Письмо> Банка России от 10.06.2021 N 59-4/29017

На официальном сайте Банка России размещена информация о методических рекомендациях для предпринимателя 2.0 "Что делать, если банк ограничил операции по счету?"

Цели разработки методических рекомендаций:

повышение эффективности (прозрачности) взаимодействия предпринимателей с банками;

повышение осведомленности предпринимателей о причинах ограничения операций по счетам, процедуре реабилитации

Спросить

Автор вопроса

Андрей

28.11.2023, 19:56,

г. Москва

Заблокировали счет физ. лица.

Спросить

Юридическая фирма

Строганова В.П. 5.0

28.11.2023, 20:22,

г. Москва

Можете просто закрыть счет с переводом денег в другой банк, в таком случае все имеющиеся денежные средства переведут.

Конечно отметка будет что не предоставлены документы по 115, но она и так будет если не предоставите.

Спросить

Автор вопроса

Андрей

28.11.2023, 20:28,

г. Москва

Других санкций не будет?

К примеру передача в налоговую и заставят платить налоги за все поступления (как прибыль).

И другие банки не будут на основание этой отметки блокировать карты?

Спросить

Юридическая фирма

Строганова В.П. 5.0

28.11.2023, 20:31,

г. Москва

На основании одной отметки блокировать не будут, передача в налоговую от этого не зависит.

Спросить

Автор вопроса

Андрей

28.11.2023, 20:34,

г. Москва

Не понял на счет налоговой.

Передают они данные в налоговую или нет.

Спросить

Юридическая фирма

Строганова В.П. 5.0

28.11.2023, 20:42,

г. Москва

Специально ради такого случая как у Вас нет.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 59 из 47 432 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59