Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Тинькофф банк запрашивает доступ к госуслугам - что делать и можно ли отказать?

03.12.2023, 19:30
• г. Москва

От Тинькофф банка в чате пришел запрос доступа к госуслугам со ссылкой на 115 фз и объяснением, что это для обновления моих данных (паспорт, Снилс и прочее). При этом в 115 фз прописано, что это проверка банковских операций на нелегальную антигосударственную деятельность. Могу ли не давать доступ?

Читать ответы (3)
115 ФЗ Банковские операции Проверка операций Данные паспорта Данные снилс
Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте

Можете не давать свое согласие но тогда вам заблокируют ваши счета.

Спросить

Проверил. Не заблокировали, превысил 14 дней, которые мне дали на предоставление доступа. Не вру и не боюсь.

Спросить

А если мои госуслуги привязаны к другому телефону? Каким образом я дам ? Я считаю - это излишнее требования получать разным банкам и приложениям доступ к твоим персон данным!

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Светлана
24.12.2014, 14:42

Порядок отмены банковских операций - какие можно отменить по заявлению и каким документом это регламентировано?

Какие проведенные банковские операции (открытие - закрытие вклада) можно отменить по заявлению вкладчика, а какие отмене не подлежат ни при каких условиях? Каким распорядительном документе регламентирован порядок отмены банковской операции?
Читать ответы (3)
Дмитрий
12.03.2011, 19:58

Судьба денег в банке при аресте физического лица за нелегальную деятельность

Если человек нелегальным способом заработал деньги и положил их в банк как физическое лицо, а потом его арестовали за нелегальную деятельность, отберут ли у него деньги которые лежат на его счету/счетах?
Читать ответы (1)
Лесник
14.04.2016, 08:17

Занимаюсь кузовным ремонтом и покраской автомобилей в домашнем гараже без ИП

Занимаюсь кузовным ремонтом и покраской автомобилей у себя дома в своём гараже, без регистрации И.П.Проблема с соседями-они все время меня меня запугивают что пожалуются в налоговую инспекцию что я работаю нелегально. Какое наказание предусмотрено за это и как себя вести если вдруг будет проверка, доход у меня не большой в пределах 200 тыс в год, работаю один.
Читать ответы (2)
Юлия
14.07.2015, 15:51

Как прекратить нелегальную деятельность транспортной компании и защитить алименты ребенка?

Можно ли наслать проверку на организацию и как граммотно изложить тему, чтобы проверка отреагировала и помогла. Ситуация - бывший муж работает в организации 2,5 года (Транспортная компания по ж/д перевозкам). Получается, что каждый год их увольняют, чтобы провести какие-то махинации (меняют или добавляют буквы в названии), несколько месяцев все сотрудники и компания работает нелегально. Проблема в том, что страдают алименты ребенка. То они не платятся вообще, потому что он типа безработный, потом он устраивается заново в эту же компанию с официальным окладом 6-7 тыс в месяц. (на самом деле 30-35 тыс в месяц). алименты соответсвенно 1400-1700 р. сейчас я опять их не получаю. Можно ли прекратить это дело и наслать проверку, чтобы эту компанию и их сотрудников проверили, в крайнем случае закрыли. И является ли проблемой то, что я живу в другом городе? Спасибо.
Читать ответы (1)
Ольга
14.05.2018, 20:43

Необходимость проверки многофункциональной компания с подозрениями на нелегальную деятельность

Здравствуйте, хочу чтоб проверили парикмахерскую. В одном помещение находиться ателье, парикмахерская, маникюр, обувь, мёд. И мне кажеться что работают не легально. Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Проскурин Виктор Владимирович
19.03.2016, 20:51

Роль государственного органа в проверке участия утерянного паспорта РФ в банковских операциях

Какой госуд. Орган уполномочен проверить участвовал ли утерянный паспорт гражданина РФ в банковских операциях (оформление кредита, открытие счета и вклады)?
Читать ответы (1)
Сергей
13.02.2014, 00:34

Незаконная занятость и уклонение от уплаты налогов - как прекратить нелегальную деятельность в фирме с мигрантами?

В фирме работает куча мигрантов без оформления на работу и думается с липовыми документами, работадатель естественно не платит налогов все вытекающее из этого. Как все это прекратить?
Читать ответы (1)
Александр
11.02.2014, 19:23

Расследование

Я гражданин Украины работал у одного господина (у которого два гражданства россия-украина) Он кинул меня на зарплату. Работал я там не официально, у него 2 точки в тц москва и на садоводе, а также есть офис в центре вновь легально работает только офис. Документов на товар у него нет, рабочие работают не официально, есть ещё склад с липовым товаром милионов на сто (это не юмор). Склад записан на одного человека якобы который здаёт его второму лицу который являеться ген. директором и бугалтером в одном флаконе и первый и второй подставные которые получают 20000 р за подпись. Оборот этой фирмы 10000000-15000000 млн. руб. в месяц. Как мне вывести на чистую воду эту шайку (и самому никуда не вляпаться) и можно ли заработать на этом. Спасибо за ответ!
Читать ответы (2)
Андрей
06.10.2015, 22:54

Налоговая нелегальную деятельность в сфере услуг - как пожаловаться и защитить своё бизнес-имя?

Я работаю в сфере услуг 6 лет, за это время в своём маленьком городе я очень широко шагнул, работаю официально как ип. А сейчас многие хотят работать с моим названием и всё только портят клиенты думают что обращаются к нам а нарываются на неопытных мастеров грубиянов и работают они не официально, почему налоговая нелегальную деятельность в сфере услуг не отслеживает? Могу я пожаловаться в налоговую и как правильно это сделать?
Читать ответы (1)
Алексей
13.06.2019, 12:16

Как прекратить нелегальную деятельность бизнеса без ИП и образования?

Если я знаю, что человек занимается бизнесом, снимает кабинет под аппаратный массаж, и поток людей большой, но без ип и образования, только учебные курсы. Могу ли я куда-то заявить и присечь данную деятельность?
Читать ответы (1)
Владимир Долгих
13.05.2018, 13:57

Потребитель ищет способы пресечь нелегальную деятельность женщины в Тюмени, выдающей санитарные книжки и дипломы через третье лицо

Добрый день! Сложилась такая ситуация. Одна женщина берет деньги и делает санитарные книжки и дипломы через третье лицо. Человек который сделал через нее диплрм в данный момент устраивается в МЧС. Куда можно обратиться чтоб пресекли ее не законную деятельность. Это происходит в Тюмени. Спасибо!
Читать ответы (1)
Анастасия Владимировна
23.01.2017, 09:37

Незаконная торговля хлебом - Как остановить нелегальную деятельность моей соседки?

Моя соседка торгует хлебом из дома, при чем не имеет спец помещения для торговли и т.д К ней два раза в неделю приходит машина грузовая с хлебом, заносят лодки и торговля пошла. Я имею собственный магазин, плачу налоги и т.д А она торгует без всякого разрешения, дает хлеб в долг людям под пенсию.. на разговор не идет, хотя я неоднократно обращалась к ней прекратить торговлю. Что мне можно сделать, чтобы прекратить этот беспредел?
Читать ответы (1)
Дмитрий
04.02.2016, 10:48

Кооператив для технического обслуживания превращается в автосервис - как прекратить нелегальную деятельность соседа по гаражу?

Сосед по гаражу занимается ремонтом автомобилей, не своих, а клиентских, летом летит пыль, а зимой грязь вокруг, постоянно много чужих автомобилей, фирмы у него нет, работает без чеков, в подчинении один работник. Кооператив предназначен для хранения и технического обслуживания СВОЕГО автомобиля. Как это прекратить?
Читать ответы (1)
Катя
18.09.2017, 10:17

Законность торговли сладостями и напитками в школьной столовой - где обратиться, чтобы прекратить нелегальную деятельность?

Законна ли торговля в школьной столовой шоколадками соками и т.д.? Если нет, то куда обратиться что б прикрыли подпольной торговлю?
Читать ответы (3)
Юра
18.09.2017, 21:33

Должник по алиментам остается безнаказанным в Москве

Должник по алиментам нелегально проживает и работает в Москве (был запрос в ФМС). Ребёнку 18 лет. Свободно катается по Москве и ничего не боится. Приставы полностью бездействуют. Пожалуйста подробно именно подробно и правильно обьясните как сделать этому наглецу жизнь поскучнее. Спасибо.
Читать ответы (3)
Альбина
28.11.2018, 21:43

Как предотвратить нелегальную деятельность руководителя юр отдела, не являющегося гражданином РФ

Руковолитель юр отдела нерусский не известно сколько на территории рф. Но знаю точно, что скоро будет русский паспорт. Как можно помешать этому беспределу?
Читать ответы (3)
Раиля
15.04.2018, 18:57

Шум и другие проблемы - Каким образом законодательство может регулировать нелегальную деятельность соседки

У меня на этаже соседка снимает квартиру и держит салон красоты. Мне очень мешает, то что чуть ли не с 6 утра и до полуночи хлопают дверями. Шумит, курит и мне ещё хамит. Как то это регулируется законодательством? С соседями она свою деятельность не согласовывала. Я сама человек не конфликтный, но меня это достало.
Читать ответы (2)
Румия
07.08.2012, 13:12

Изменения в должностной иерархии - правомерно ли мне назначение на должность заместителя начальника отдела банковских операций?

Перед уходом на больничный лист по беременности и родам (с 23.04.2012-09.09.2012) занимала должность начальник сектора банковских операций. С 01.08.2012 пришло новое штатное расписание, в котором нет данной должности, но ввели начальник отдела банковских операций и зам. нач.отдела. Мне дали уведомление на должность зам. начальника правомерно это или нет? Почему не начальника отдела. И стоит мне подписывать данное уведомление.
Читать ответы (1)
Галина
01.05.2009, 05:04

Возможность обращения в суд по защите прав потребителей в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Я заключила с банком ООО КБ договор вклада до востребование, но через неделю у этого банка ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию по управлению банком. Через 2 дня я потребовала выдать мне деньги, но мне отказали, т.к. ЦБ РФ приказом запретил производить любые операции по вкладам. Могу ли я обратиться в суд с иском о защите прав потребителей, чтоб восстановили мои права путем признания недействительным приказ ЦБ от отзыве лизенции и можно ли приостановить действие этого приказа?
Читать ответы (1)