Отец перевел деньги на карту и исчез - что делать и как избежать блокировки счета?

597₽ VIP

Вы говорите как есть. Ничего не грозит. Оснований для блокировки не вижу.

Здравствуйте, Андрей! Уже отвечал недавно на ваш вопрос, что Вы здесь вообще ни при чем, просто выступили в роли "дропа", через карту которого сняли деньги, если все так, как Вы говорите. А вот отец может получит судимость по признакам преступления по ст.159 УК РФ, т.к. как следует из ваших предыдущих вопросов, посредничества в получении взятки не было, а он студента просто обманул: оценку коллега отца поставил просто "по дружбе" без денег со стороны отца.

Вам же достаточно дать показания, согласующиеся с отцом, чтобы не посчитали, что тут есть группа лиц, если тоже не хотите получить судимость. И закрыть для себя этот вопрос. Карту заблокировать. Если есть привычка еще раздавать карты налево и направо, то отбить у себя эту привычку.

Могут заблокировать счёт в рамках Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя

У Вас нет состава преступления.

Более того, суммы не большие.

Оснований для блокировки счета нет.

Но банк имеет право заблокировать счет на любую сумму и потребовать объяснить происхождение средств.

Следует помнить основные операции,

которые совершаете.

- см. ст. 14 УПК РФ, ст. 7.2 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Банк никогда не ограничит обслуживание без предупреждения, перед этим будет проверка операций по счету. Чаще всего, такая проверка проходит незаметно для клиента.

Банк запрашивает документы, только если нужно подтверждение операции. Например, спросит, куда и за что перевели деньги. Это называется объяснить экономический смысл операции. Но банк проверяет не все операции — только спорные с точки зрения закона.

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает её ...

- см. ст. 6 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Суды, в том числе Верховный Суд РФ, признают преподавателей субъектами должностных преступлений, в частности получения взяток.

Получение денег от студентов за сдачу зачета является получением взятки ст 290 УК РФ.

Спрашиваете что вам грозит в данной ситуации.

В части 5 статьи 290 УК РФ указан такой квалифицирующий признак взятки, как:. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

Два человека- это уже группа лиц. Получение взятки это умышленное преступление ст 25 УК РФ. Вас чтобы привлечь к ответственности по статье 290 УК РФ - нужно иметь неопровержимые доказательства того, что Вы изначально знали, что поступившее деньги являются получением взятки вашим отцом и что вы способствовали снятию этих денег с вашей карты Только при наличии таких доказательств вас могут привлечь за пособничество отцу в получении взятки Если вы были не курсе чем занимался ваш отец и не знали истинное предназначение этих денег, то вам не грозит уголовная ответственность

Если вас не привлекают к уголовной ответственности по ситуации, связанной с получением взятки вашим отцом, то у банка нет юридических оснований заблокировать банковские счета в этом банке. Банк может сделать такую блокировку, только по требованию следователя, при условии что вы будете в статусе подозреваемого

Добрый вечер, Андрей.

1)Мы уже не раз общались, но повторяю вам повторно, вам ничего не грозит, изначально срок снятия был давно, фактор сложно выяснить кто снимал и как.

2)Далее вы не были в курсе, что и как, а точнее введены в заблуждение.

3)Главное говорить одно и тоже с отцом, что бы не было группы лиц.

4)Можете не переживать, вы как свидетель будите и все.

5)а вот отцу будет грозит ст. 159 УК РФ к сожалению.

Так как он обманным путем получил денежные средства к сожалению от студента.

6)Касаемо счетов, то нету никаких оснований со стороны банка вам блокировать счета, вы можете не переживать по данному поводу!)

ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Для свидетеля или потерпевшего дача показаний является его обязанностью. Отказ указанных лиц от дачи показаний является уголовно наказуемым деянием (ст. 308 УК РФ) и может повлечь привлечение к уголовной ответственности. Лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний против себя самого, своего супруга или своих близких родственников, а также в некоторых других случаях.

Андрей, добрый день!

В данной ситуации, когда на вашу карту были переведены деньги от вашего отца без вашего согласия и использованы для снятия наличных, возможно, имеется нарушение закона, но Ваш процессуальный статус в рамках уголовного дела мне видится, как свидетель, согласно статьи 42 УПК РФ.

Что касается возможной блокировки банковских счетов, это может быть одним из возможных шагов в случае выявления незаконных операций или мошенничества, однако, оснований для блокировки счетов не вижу, согласно требованиям ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

——————

Всех благ Вам

С уважением, Дарья Алексеевна