Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

У меня запрашивают сертификат AML

26.12.2023, 15:39
• г. Кызыл

У меня запрашивают сертификат AML

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Вы на профессиональной основе занимаетесь финансовой деятельностью? Если нет, то Вас разводят мошенники, простому обывателю он не нужен, данный сертификат выдаётся банкам, инвесткорпорациям - это система по борьбе с отмыванием фин средств.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Надежда Филиппова
11.09.2021, 14:41

Где получить Aml сертификат соответствия при переводе средств между кошельками с разными регуляторами?

Где я могу получить Aml сертификат соответствия? При переводе средств с одного кошелька но другой регулятор затребовал этот документ, где его получить?
Читать ответы (6)
Валентина Геннадьевна
06.02.2017, 13:50

Налоговый орган запрашивает сертификаты специалистов от ЦРБ

Налоговый орган запросил у ЦРБ сертификаты специалистов, дающие право на занятие медицинской деятельностью (удостоверения о присвоении квалификационных категорий, дипломы), для подтверждения правильности исчисления и своевременности уплаты учреждением налогов. Правомерен ли данный запрос, не является ли в данном случае эта информация конфиденциальной.
Читать ответы (1)
Сергей
20.10.2021, 10:23

Запрос сертификата соответствия директиве AML - что это за сертификат?

Я ожидаю перевода из Италии, но получил письмо с таким запросом: Мы вынуждены запросить у вас сертификат соответствия директиве AML для этой передачи. Мы также должны уведомить вас о том, что до предоставления этого сертификата ваш перевод временно приостановлен. Что это за сертификат?
Читать ответы (3)
Игорь В.
15.09.2021, 14:08

Как получить сертификат соответствия директиве AML для возврата средств через брокера?

Возможно ли как то получить сертификат соответствия директиве AML, сейчас в процессе возврата средств после взаимодействия с брокером. Сопровождает юридическая компания, на каждом этапе что то надо оплатить, налог, конвертация, каждый раз пишут что средства отправлены по реквизитам, но в итоге происходит что то непредвиденное где надо предоставить документ соответственно оплатить, сейчас перевод остановил европейский регулятор FCA, требуют сертификат, средства только вкладываю.
Читать ответы (4)
Неонелла
27.01.2023, 08:07

Как получить сертификат соответствия директиве AML для вывода средств?

Где получить справку о наличии сертификата AML? Мне пришел ответ от FCA: «Мы вынуждены запросить у вас сертификат соответствия директиве AML для этого перевода. Мы также должны уведомить вас, что до подачи этого сертификата ваш перевод временно приостановлен. Пожалуйста, пришлите нам эту справку в течение 8 дней с момента получения письма.» Уже столько денег внесла для вывода средств, залезла в микрофинансовые кредиты. Подскажите, куда мне обратиться для получения справки?
Читать ответы (1)
Вячеслав
22.01.2011, 19:14

Что делать, если не нашел жилье по ГСЖ сертификату?

Я получил ГСЖ, как военнослужащий увольняемый по ОШМ. Сумма на сертификате 1 150 000 рублей, на преобретения жилья в Москве, срок реализации сертификата истекает 24 февраля 2011 года на руки я его получил 18 января 2011 года. Фирма 7 задач в г. Москве пока не подобрала мне подходящего на эту сумму варианта, точнее вообще ничего не подобрала. Как мне следует поступить в случае если токой вариант так и не будет найден? Чтобяы не остаться без жилья и не пропал сертификат? Заранее благобарен. В.Гарагаль. Как мне поступить с ГСЖ сертификатом?
Читать ответы (1)
Татьяна
14.06.2019, 14:06

Сколько времени действителен сертификат Сертификат об отсутствии у заявителя ВИЧ-инфекции и наркомании

Сколько времени действителен сертификат "Сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции"и о том, что не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих? Будет ли действителен сертификат и справки сделанные в марте 2019 г., если подача заявления состоится 02.07.2019 г.?
Читать ответы (1)
Роман
30.08.2020, 21:21

Прокуратура запрашивает предыдущие сертификаты медицинских работников.

Прокуратуре по запросу были представлены сертификаты медицинских работников. Получили повторный запрос, предоставить сертификаты, которые предшествовали сертификатам на основании которых мед. работники сейчас осуществляют медицинскую деятельность.
Читать ответы (2)
Светлана викторовна
23.05.2014, 15:25

Через какое время я могу продать квартиру купленную с помощью сертификата. Сертификат выдан на детей тоже.

Через какое время я могу продать квартиру купленную с помощью сертификата. Сертификат выдан на детей тоже.
Читать ответы (1)
Юлия
25.03.2023, 21:14

Когда можно продать квартиру, полученную по херсонскому сертификату? Сертификат выдавался на мать и ребенка 10 лет.

Когда можно продать квартиру, полученную по херсонскому сертификату? Сертификат выдавался на мать и ребенка 10 лет.
Читать ответы (3)
Сергей
07.02.2015, 08:54

Могу я взять ипотеку, купить дом старше 5 лет и погасить ипотеку сертификатом? Сертификат выдан. Какие нюансы могут возникнуть?

Могу я взять ипотеку, купить дом старше 5 лет и погасить ипотеку сертификатом? Сертификат выдан. Какие нюансы могут возникнуть?
Читать ответы (4)