Отчетность за движение денежных сумм на карте - нужно ли обосновывать источник?

• г. Новосибирск

Нужно ли отчитываться за движение денежных сумм по кaрте, если они не начислены как соцвыплаты, зарплата и тому подобное? Нужно ли обосновать их источник? Ну к примеру мне дал денег отец и я их положила на свой счёт. Или перевёл физлицо, как подарок или долг, не оформленный документально?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Смотря какие размеры сумм проходили и с какой частотой. Банк может запросить происхождение и т.д. денежных сумм по подозрению в соответствии с 115-ФЗ. Также и налоговую может заинтересовать данная деятельность. В данных случаях вашу карту заблокируют. Вы можете и не предоставлять сведения в банк. Но если всё честно и прозрачно, то предоставление сведений в банк будет именно в ваших интересах. Если далеко не прозрачно, то и ФСБ может подключиться.

Всё от вас зависит.

Спросить
Максим
26.08.2020, 07:49

Кто должен вернуть случайно начисленные соцвыплаты, попавшие на заблокированную зарплатную карту?

Ситуация следующая. Уволился, получил расчет на зарплатную карту, после чего деньги с карты перевел на личную карту, а зарплатную карту заблокировал через приложение. Банк перевыпустил зарплатную карту, но я ее не пошел забирать. Статус карты заблокирована. Через пару месяцев обратил внимание что на эту зарплатную, заблокированную карту, происходит поступление соцвыплат (компенсация за оплату коммунальных услуг). Деньги лежат на заблокированной карте. Задал вопрос директору, директор уточнила в бухгалтерии, бухгалтерия устно передали что бы я пошел в банк, снял со счета эти деньги наличными и занес к ним в бухгалтерию. Очень странная ситуация на мой взгляд. На что толкает меня бухгалтерия? Получается я пойду в банк, разблокирую карту, сниму деньги, тем самым присвою ошибочно начисленные соцвыплаты, а снятую наличку отдам в бухгалтерию. Вопрос — как правильно вернуть эти деньги что бы не преступить закон? То, что предлагает бухгалтерия меня не устраивает, ибо у меня потом никаких доказательств того, что я вернул деньги не окажется, а у них и у банка будут доказательства что я снял эти деньги, т.е. по факту присвоил.
Читать ответы (1)
Валерий
17.05.2022, 15:41

Могу ли я снять со сберкнижки соцвыплаты, начисленные моей маме, если она в больнице по доверенности, заверенной глав. Врачем.

Могу ли я снять со сберкнижки соцвыплаты, начисленные моей маме, если она в больнице по доверенности, заверенной глав. Врачем.
Читать ответы (1)
Ирина Владимировна
01.09.2014, 08:00

Вопрос о квалификации действий главного бухгалтера

Глав. бух в ведомостях на выдачу денежных средств (зарплата) указывала сумму существенно превышающую начисленную зарплату, ведомость так же подписывалась и директором (суммы он не сверял), можно ли квалифицировать действия глав. Буха как присвоение денежных средств и подать на неё заявление в полицию или необходимо подавать гражданский иск?
Читать ответы (1)
Юлия
09.06.2017, 12:20

Необходимо предоставлять выписку с банка о движении денежных средств на карте?

Что делать, если начисленная зарплата меньше чем указанаая в расчетном листке? Должна ли я предоставлять выписка с банка о движении моих денежных средств на карте? Спасибо заранее.
Читать ответы (4)
Ульяна Черных
22.07.2019, 03:05

Начисленная зарплата и удержание НДФЛ - адекватные расчеты или ошибка?

У меня трое детей, я находясь в декрете вышла на работу на 0,5 ставки. Моя начисленная зарплата составляет 17050, из них у меня удерживают ндфл 2216, правильно ли это?
Читать ответы (3)
Наталья Александровна
20.06.2018, 09:53

Сбербанк с 1 июля 2018 г. будет передавать информацию по движению денежных сумм клиентов в налоговые органы - правда или миф?

Не давно мне сообщили, что с 1 июля 2018 г. Сбербанк будет давать в налоговые органы информацию по движению денежных сумм на картах клиентов, Правда ли это?
Читать ответы (1)
Елена
01.10.2015, 04:36

Изменение суммы соцвыплаты при выборе вторичного жилья - законность и последствия

Получем соц выплату, сперва посчитали сумму соцвыплаты на первичное жилье, мы нашли на вторичке, теперь сумма соцвыплаты изменилась, так как оценка вторичного жилья меньше чем на первичке-это законно?
Читать ответы (1)
Елена
24.03.2020, 11:05

Обязать физическое лицо взыскать сумму соцвыплаты вместо оформления дома на всех членов семьи, включая опекаемых детей

Ситуация такова: обращались с иском в суд к физ лицу с требованием обязать последнего оформить жилой дом на всех членов семьи, в том числе и 3 опекаемых детей. На что последний в суде заявил, что при вступлении в программу на улучшение жилья ошибочно включил их как членов своей семьи и изначально оформлять на них ничего не собирался. Суд вынес решение в нашу пользу, однако указанное физ лицо подало апелляционную жалобу. Учитывая, что если верить его словам и он действительно ошибочно включил данных детей, то у него изначально не было право на улучшение жилищных условий, денежные средства выдавались с учетом как раз этих детей. Можем ли мы в апелляции просить суд решение суда первой инстанции отменить и на основании новых требований (по вновь открывшимся обстоятельствам) принять новое решение по делу и обязать его уже не оформлять дом в собственность а взыскать с него сумму соцвыплаты в полном объеме? Заранее спасибо.
Читать ответы (2)
Наталья
28.01.2016, 00:32

Какие шансы на исправление неправомерно начисленной зарплаты после 3-месячного срока?\nКак действовать

На сайте я уже нашла ответы, что при неправильном начислении зарплаты срок 3 мес. со дня как узнали, что начилили неправомерно. Но что значит, со дня как узнали? Узнала я неделю назад, т.если. Села и сделала сама все расчёты неделю назад. А зарплата эта, которую выплатили неправильно была в июле 2015 года. Бухгалтеры мне сказали, что ничего делать не будут... Какие шансы? Что делать?
Читать ответы (6)
Владимир дмитриевич
23.08.2016, 23:33

Мне не правильно начислили зарплату К кому я могу обратиться с жалобой. Чтобы мне перепроверили начисленную зарплату Спасибо.

Мне не правильно начислили зарплату К кому я могу обратиться с жалобой. Чтобы мне перепроверили начисленную зарплату Спасибо.
Читать ответы (3)
Ильшат
05.12.2007, 16:56

Из-за этой нормы коэффициент при назначении пенсии составит 1,08, а если считать всю начисленную зарплату то составил бы 1,18.

Моя мама с 1999 года работает на сельскохозяйственном предприятии. В марте 2008 года должна выйти на пенсию по возрасту. В 2000-2001 годах согласно законодательства до 20% ежемесячного заработка могло выдаваться натуроплатой без уплаты ЕСН и соответственно взнососв в ПФ. Из-за этой нормы коэффициент при назначении пенсии составит 1,08, а если считать всю начисленную зарплату то составил бы 1,18. Каковы перспективы оспаривания данной нормы законодательства в судах, например по аналогии с Постановлением Конституционного суда РФ от 10 июля 2007 № 9-П? Работник же не виноват что у предприятия хронически нет денег и он был вынужден хоть как-то получать свой заработок (хотя-бы натуроплатой). Спасибо.
Читать ответы (1)
Ильмира
01.02.2017, 11:32

Как узнать точную сумму начисленной зарплаты в ломбарде, если она отличается от той, которую я получаю по платежной ведомости?

Скажите как я могу узнать какую зарплату начисляет мне работодатель. Просто мы ее получаем по старинке по платежной ведомости. И мне кажется что там совсем другая сумма стоит. Работаю в ломбарде. Получаю за минусом 13% - 9934. Ровно каждый месяц.
Читать ответы (1)
Наталья Ивановна
22.05.2015, 00:38

Возможно ли списание долга по карте Альфа банка и оспаривание начисленных сумм?\n2)

1).У меня карта Альфа банка с 2010 г. 18000 руб. Затем банк поднял лимит до 36000 руб. Два раза я гласила полностью. Сейчас финансовое положение ухудшилось. Возможно ли списание долга? Мне ещё начислили сумму за ведение счёта и плюс обслуживание банковской карты. Банк подал в суд с взысканием сумм долга, проценты, и штрафы. 2). Был суд по другому Банку. Как советовали на сайте, я признала основной долг и проценты. Они небольшие. Вся сумма 60000 руб. Но это не весь кредит, только задолженность. Судья сразу вынес решение и передал судебным приставам. Причем со мной разговаривала на Ты и пренебрежительно. Сказала, что через месяц я получу решение суда. А приставы могут только через полгода взяться за опись имущества. 3). Опись имущества, это - обыск? Каждую коробку и шкаф будут открывать? Коллекторы прислали письмо с фото спецназа, который взламывает дверь в квартиру. Это действительно, могут зайти в квартиру без моего присутствия?
Читать ответы (1)
Екатерина
03.11.2006, 19:40

В течение какого времени должна быть выплачена зарплата? Сегодня 3 ноября, а нам ещё не начислили зарплату за сентябрь. Спасибо!

В течение какого времени должна быть выплачена зарплата? Сегодня 3 ноября, а нам ещё не начислили зарплату за сентябрь. Спасибо!
Читать ответы (1)
Александр
15.03.2023, 10:46

Может ли начисленная зарплата врача быть меньше МРОТ при отпуске в феврале? - вопрос на WhatsApp

В феврале был 10 дней в отпуске (13.02-22.02). Вместе с отпускными "Всего начислено" 14068,60₽. Вопрос: может ли начисленная ("грязная") зп быть меньше МРОТ? (Профессия: врач, место работы: ЦГБ). Спасибо! Номер WhatsApp:
Читать ответы (1)