Отчетность за движение денежных сумм на карте - нужно ли обосновывать источник?
Нужно ли отчитываться за движение денежных сумм по кaрте, если они не начислены как соцвыплаты, зарплата и тому подобное? Нужно ли обосновать их источник? Ну к примеру мне дал денег отец и я их положила на свой счёт. Или перевёл физлицо, как подарок или долг, не оформленный документально?
Смотря какие размеры сумм проходили и с какой частотой. Банк может запросить происхождение и т.д. денежных сумм по подозрению в соответствии с 115-ФЗ. Также и налоговую может заинтересовать данная деятельность. В данных случаях вашу карту заблокируют. Вы можете и не предоставлять сведения в банк. Но если всё честно и прозрачно, то предоставление сведений в банк будет именно в ваших интересах. Если далеко не прозрачно, то и ФСБ может подключиться.
Всё от вас зависит.
СпроситьМогу ли я снять со сберкнижки соцвыплаты, начисленные моей маме, если она в больнице по доверенности, заверенной глав. Врачем.
Вопрос о квалификации действий главного бухгалтера
Необходимо предоставлять выписку с банка о движении денежных средств на карте?
Начисленная зарплата и удержание НДФЛ - адекватные расчеты или ошибка?
Сбербанк с 1 июля 2018 г. будет передавать информацию по движению денежных сумм клиентов в налоговые органы - правда или миф?
Изменение суммы соцвыплаты при выборе вторичного жилья - законность и последствия
Как исчисляются алименты? С суммы начисленной зарплаты или с суммы выплаченной зарплаты?
Для получения соцвыплаты надо платить пошлину 210 рублей, а нельзя ли эту пошлину удержать с причитающейся суммы соцвыплаты?
Обязать физическое лицо взыскать сумму соцвыплаты вместо оформления дома на всех членов семьи, включая опекаемых детей
Какие шансы на исправление неправомерно начисленной зарплаты после 3-месячного срока?\nКак действовать
Мне не правильно начислили зарплату К кому я могу обратиться с жалобой. Чтобы мне перепроверили начисленную зарплату Спасибо.
Как начислить зарплату без Инн, на работе говорят что программа не дает начислить зарплату без Инн.
Из-за этой нормы коэффициент при назначении пенсии составит 1,08, а если считать всю начисленную зарплату то составил бы 1,18.
Как узнать точную сумму начисленной зарплаты в ломбарде, если она отличается от той, которую я получаю по платежной ведомости?
