Открыто криминальное производство по ст. 212 УПК Украины ч.3 в отношении физического лица с большими депозитами в банках

Сколько денег можно перевести на карту российского банка? Перевод из европы, попадают ли такие переводы под фин мониторинг или какие нибудь налоги? Перевод физ лица физ лицу, могут ли быть какие то проблемы?

Сколько денег можно перевести с карты из-за рубежа на карту любого рос. банка? Перевод из США, попадают ли такие переводы под фин мониторинг? Перевод физ лица физ лицу или на ООО, могут ли быть какие то проблемы?

Физ лицо купило франшизу, может ли физ лицо передать ведение фин. хоз-ной деятельности второму лицу, у которого есть ИП?.

Судебным приставом открыто исполнительное производство по взысканию задолженности у юридического лица (ООО) в пользу физ лица по гражд-прав договору. На данный момент пристав имеет обещания фин директора оплатить на днях, но мне фин директор говорит, что платить нечем, сроков не называет. У ООО нет движимого, недвижимого имущества непроизводственного назначения, имущественных прав. В наличии только производственное оборудование: компьютеры, электроинструмент и т.п. У этого ООО открыты исполнительные производства в ФССП по долгам в ПФР и других лиц (юридических и физических), которые также не закрыты. Счета арестованы. Что можно с моей стороны предпринять, чтобы пристав активизировал свои действия по погашению задолженности? Какими могут быть действия пристава? С уважением, Марина.

На меня как на физ. лицо возбуждены исполнительные производства от физических диц. , собираюсь открыть фирму ООО, могут ли физ. лица кому я должен именно как физ. лицо отсудить у меня в ссет долга мою фирму которую я собираюсь открыть и буду там учредителем и директором?

У пристава открыто исполнительное производство по взысканию задолженности у юридического лица (ООО) в пользу физ лица по гражд-прав договору. На сегодня пристав имеет обещания фин директора оплатить на днях, но мне фин директор говорит, что платить нечем, сроков не называет. У ООО нет движимого, недвижимого имущества непроизводственного назначения, имущественных прав. В наличии только производственное оборудование: компьютеры, электроинструмент и т.п. У этого ООО открыты исполнительные производства в ФССП по другим долгам в ПФР и других лиц (юридических и физических), которые также не погашены. Счета арестованы. Что можно мне предпринять, чтобы заставить пристава продуктивно работать по обеспечению погашения задолженности? Какими могут быть действия пристава? С уважением, Марина Николаевна.

Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации. Есть контора в Москве которая занимается изготовлением печатей и штампов, она предложила физическому лицу производить штемпельную продукцию за полцены, например если у них печать стоит 500 рублей, то минимум 250 рублей контора получает с заказа, физическое лицо как бы посредник между клиентом и производителем, при этом товар клиент забирает у производителя, а не у физ. лица (сам процесс оказания услуги не описан в договоре). Был составлени договор о сотрудничестве, в котором юр.лицо соглашается оказывать услуги по производству физ. лицу печатей, но взамен запрещает физическому лицу в течении 2 х лет заниматься собственным производством печатей, иначе требует штраф в размере 100 тыс руб за каждое нарушение. По посчётам физ. лица он пришёл к выводу что одни лишь затраты на рекламу делают невыгоодным для него такой договор. В самом договоре содержится дата, ФИО директора конторы (скорее всего какого-то левого, потому что за него ставил подпись другой чкловек), ФИО физ. лица и место проживания (без паспортных данных), далее идут условия сотрудничества: о том что агенство готово оказывать услуги по производству штемпельной продукции ф.л за полцены, без каких-либо описаний процесса оказания услуги и запрет на самостоятельное производство физ. лицу печатей. Подписи сторон и печать. Возможно ли физическому лицу расторгнуть данный договор, зарегистрировать ИП и начать собственное производство и вообще имеет ли данный договор юридическую силу или же контора таким методом только пугает физ. лицо чтобы он работал на них?

Прошу подсказать. Я на депозит суда внесла 10 тр на судебные расходы (это было одно из условий принятия документов для открытия производства по банкротству физ лица). Фин упр оплатила из своего кармана расходы. Теперь просит, чтобы я их возместила. Суд отказал в возмещении, оставил до этапа реализации имущества (которого у меня нет). Фин упр говорит, что еще потом будут расходы. В чем я сомневаюсь, т.к. имущества нет у меня. Вопрос - стоит ли мне оплачивать ее расходы сейчас или это она просто страхуется на будущее?

Автомобиль оформлен на физ лицо, у которого открыто ИП. Штрафы гибдд будут приходить как физ лицу или как юридическому?

У физ. Лица имеются долги перед физ. Лицами, возбуждены исполнительные производства, физ. Лицо которое должно физ. Лицам планирует открыть ООО и быть там единственным учредителем и лиректором. Физ. Лицо которому должно физ. Лицо которое откроет ООО, может только по решению суда обратить взыскание на долю в ООО в которой физ. Лицо должник будет единственным учредителем и директором! Вопрос: каковы на практике шансы получить решение суда о взыскании долга с доли физ. Лица должника где он учредитель?