Такая проблема банк ВТБ удерживает средства мои личные почти 3 месяца без видимой причины что делать и куда писать жалобу
Такая проблема банк ВТБ удерживает средства мои личные почти 3 месяца без видимой причины что делать и куда писать жалобу
Якобы отмывание денег по 115 фз
СпроситьПросто так банк ничего удерживпть не будет
Если вы за три месяца не смогли ничего добиться-просто платите, вы гой
СпроситьДеньги не вправе удерживать, на другой счёт должны перевести. Если не переводят денежные средства безосновательно, то обращайтесь с иском в суд.
СпроситьЖалобу в прокуратуру и ЦБ РФ.
СпроситьСогласно ФЗ 115 от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк при приеме на обслуживание и обслуживании вправе контролировать все операции и определять источники происхождения денег.
Как проводить данные действия законодательно не регламентируется и проводятся банком на основании собственных правил.
Для целей оспаривания решений Банков и финансовых организаций, при ЦБ РФ создана специальная межведомственная комиссия, в которую входят сотрудники Банка России и Фин мониторинга.
Согласно Указание банка России от 30.03.2018 г. № 4760 обжалование действий банка возможно во внесудебном порядке обратившись в межведомственную комиссию в Банке России.
Спросить