Что делать, если банк заблокировал счет на основании письма из налоговой и возможность отзыва последних переводов?

Банк заблокировал счет после многочисленных переводов - законные действия или нарушение прав клиента?

Возникла такая ситуация. В банке человеком был открыт счет для перевода денег родным в другой город. Примерно через 2 месяца после открытия счета банк заблокировал счет по надуманным причинам (много переводов в теч. месяца!) сказали: сомнительные операции,-деньги обналичиваю. Законны ли такие действия банка? Если нет, то как добиться разблокировки счета? Я не знаю какие суммы переводились, просто интересно насколько такие действия законны. Заранее спасибо.

Читать ответы (1)

Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги

Обратился в банк для открытия зарплатного счета. Банк мне отказал, т.к. я являлся ранее клиентом этого банка и мой счет был заблокирован. При поступлении на мой счет крупной суммы денег, банк посчитал это подозрительным и заблокировал счет. Деньги мне удалось перевести на счет в другом банке, при этом с меня взяли приличную комиссию за перевод.

Читать ответы (1)

Каспи банк заблокировал счет в народном банке без снятия денег - Что делать и как разблокировать?

Скажите пожалуйста, что можно сделать если каспи банк заблокировал счёт в народном банке, но при этом не снимает со счёта деньги и отказывается разблокировать счёт?Счёт заблокирован уже около года и не было ни какого решения суда.

Читать ответы (1)

Как вернуть перевод, сделанный по системе быстрых платежей на счет умершего?

Можно ли вернуть перевод сделаный по системе быстрых плотежей. Если перевод был сделан ошибочно и получатель перевода числится в умерших. А банк несмотря на то что заблокировал счет (со слов работницы банка) принял перевод на умершего. Зхаранее благодарю за ответ.

Читать ответы (2)

Банк отказался блокировать счет и вернуть украденные деньги - что делать?

У меня были украдены документы и банковская карта о чем имеется заявление в полицию. Карту я заблокировала, но мне сообщили, что деньги находятся на счете, но стоят в резерве на перевод. Сотрудники банка мне посоветовали заблокировать р/счет и отменить транзакции, что мной и было сделано в письменной форме. При этом на момент написания заявления я взяла в банке выписку из которой видно, что деньги находились на счете, но через неделю я зашла на счет и увидила, что денег на счете нет, а они сняты банком по транзакциям проведенным по счету через 5 дней, после блокировки моего счета. В банке мне пояснили, что операции проведены по транзакциям, которые были сделаны с моей карты до момента ее блокировки, причем ПИН-код был введен верно, поэтому они не могут одобрить мое заявление о блокировке счета и денег на нем. Прав ли банк и что мне делать в этой ситуации?

Читать ответы (1)

Что делать, если заблокировали карту зарплатную в банке ВТБ 24 из-за неоплаченных кредитов? Куда поступит зарплата?

Значит такая ситуация. У меня в банке ВТБ 24 2 кредита и зарплатная карта этого банка. В связи с финансовой на грузкой я не могу оплачивать эти кредиты, поэтому банк заблокировал мою карту зарплатную. У меня такой вопрос что делать в данной ситуации и куда поступит моя зарплата если карта заблокирована и счёт тоже.

Читать ответы (2)

Сотрудник банка разблокировал счёт на 600 000 рублей и сделал ошибку - какие последствия ждут его?

Сотрудник банка разблокировал счёт,который был заблокирован мониторингом банка, операции были свыше 600 000 рублей. Через 2 дня, он понял, что совершил ошибку и заблокировал счёт,но деньги немного клиент уже снял. Что грозит сотруднику банка.

Читать ответы (1)

Сбербанк не возвращает деньги после блокировки карты - что делать и как повлиять на ситуацию?

Сложилась такая ситуация. В Сбербанке была открыта карта, срок действия которой истек в апреле 2014. Банк карту не перевыпустил. В сентябре 2014 на эту карту были переведены средства, распоряжаться которыми я никак не могу (как выяснилось), т.к. карта заблокирована (хотя сам счет не заблокирован). В данный момент я проживаю в другом городе, приехать туда, где была открыта карта, не могу. В Сбербанке мне сказали, что вернуть деньги я могу, написав заявление на закрытие счета и перевод средств на другой счет. Счет закрывается через 45 дней после подачи заявления. Я написала, 45 дней прошло, денег нет. Обратилась снова. Банк уведомил, что почему-то счет не закрыт и они будут проводить внутреннее расследование. Через 2 недели сотрудники банка сообщили мне, что мое заявление было отправлено заказным письмом, которое потерялось. Теперь мне предлагают начать сначала: снова написать заявление на закрытие счета и перевод денег, и ждать опять 45 дней. Законно ли банк удерживает мои деньги, и можно ли как-то повлиять на ситуацию (жалоба в центробанк или что-то еще)?

Читать ответы (1)

А банк №2, на который переводились деньги не взяли никакого процетна.

Переводил из банка №1 в банк № 2 деньги, с одного лицевого счета на другой лицевой счет. При переводе денег банк №1 взял с меня 2%. А банк №2, на который переводились деньги не взяли никакого процетна. Перевод осуществлялся от физического лица физическому лицу, на одну и ту же фамилию. Спустя две недели, банк №2 снимает один процент с карточного счета, за перевод денег на их банк, абсолютно с другого счета, то есть не с того счета на который переводились деньги. У меня два счета в банке №2. Лицевой и отдельно карточный счет. Вопрос в следующем: Правомерны ли действия банка снимать проценты спустя две недели после перевода денег, тем более, что на тот момент деньги там уже не лежали а были переведены по назначению. И правомерны ли действия банка снимать деньги с карточного счета, не поставив при этом меня в известность. Банк ссылается на свои внутренние законы, не показывая ссылки на федеральные законы.

Читать ответы (1)

Как разрешить ситуацию с блокировкой расчетного счета и налагаемым арестом на зарплатные карты в связи с принудительным

Сложилась нелепая ситуация: налоговой инспекцией вынесено постановление о принудительном взыскании недоимки по налогам. Расчетный счет ИП в банке ВТБ был заблокирован. Однако, инкассовое было оформлено с нарушениями, в связи с чем банк отказал налоговой инспекции во взыскании. Блокировка со счета снята не была. На данный момент (по истечению полгода), налоговая инспекция, вместо того, чтобы предоставить в банк исправленный платежный документ, передала документы на взыскание судебным приставам. При этом, расчетный счет по - прежнему заблокирован, а суммы, которые там "висят" - те же самые, что переданы для взыскания судебным приставам. Каковы мои действия в данной ситуации (на данный момент наложен арест на имеющиеся в распоряжении зарплатные карты Сбербанка, с которых снята часть задолженности)? Заранее признателен за рекомендации. Я.Соколов.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59