Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Фз 115 заблокировали сбербанк

22.03.2024, 11:02
• г. Москва
Фз 115 заблокировали сбербанк
Читать ответы (4)
Ответы на вопрос (4):

Потребуется предъявлять доказательства - откуда у вас денежные суммы (в связи с чем и куда переводите).

Спросить

Здравствуйте

Вам нужно экономически обосновать движение денежных средств по вашему счету, иначе блокировку не снимут, деньги на счету не вернут вам.

Спросить

Вам нужно экономически обосновать движение денежных средств по вашему счету.

Спросить

"Методические рекомендации для предпринимателя 3.0. Что делать, если банк ограничил операции по счету"

(подготовлены Банком России)

Подготовлены новые методические рекомендации для предпринимателя 3.0 "Что делать, если банк ограничил операции по счету"

Документ поможет в том числе повысить эффективность взаимодействия с банками, узнать о причинах возможного ограничения операций по счетам, процедуре реабилитации и порядке работы межведомственной комиссии, созданной при Банке России.

Также рекомендуется ознакомиться с Информационным письмом Росфинмониторинга 30 июля 2018 г. N 55 в части "реабилитации" клиентов, в отношении которых принято соответствующее и Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0 "Что делать, если банк ограничил операции по счету?".

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России