Муж получил компенсацию за недостройку жилья, снял деньги со счета, чтобы в будущем они нигде не светились на его имени. Я нигде официально не работаю, он работает но не официально. Если мы с ним откроем вклад на мое имя и положим его 3,5 млн под процент, налоговая ко пне может придраться за происхождения денег? И смогут ли его арестовать этот счет в будущем, если не доказать происхождение? Или я могу там сказать и показать документы по которым мужу былата компенсация? Как себя обезопасить?

Если вы не госслужащие, то никаких вопросов не будет.

Проблем не будет, поскольку это компенсация и есть подтверждающие документы о происхождении денежных средств.

Не рекомендую так делать, зная работу службы безопасности банков, могу сказать, что счёт могут заблокировать в рамках ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем" лишь при подозрении... А вам придётся доказывать, что вы не верблюд. Оно вам надо?

Как обезопасить себя при открытии вклада с компенсацией за недостройку счете на мое имя?

Как доказать происхождение денег без документов о начислении стипендий во время учебы?

Когда я ещё был студентом (не работал), получал стипендии, которые нёс в банк под %. Документы вкладов сохранил, а документов начисления стипендий нет. Если возникнет ситуация доказать происхождение денег, что делать?

Читать ответы (1)

Если у будущего мужа арестовали счет за неоплаченный иск, могут ли у будущей жены после свадьбы арестовать счет?

Если у будущего мужа арестовали счет за неоплаченный иск, могут ли у будущей жены после свадьбы арестовать счет?

Читать ответы (1)

Каспий и евразийский банк арестовали счёта смогут ли они арестовать счёт в каз. почте.

Каспий и евразийский банк ареставали счёта смогут ли они арестават счёт в каз почте.

Читать ответы (1)

Могут ли арестовать счёт будущего мужа в случае задолженности перед приставами с 2016 года?

Подскате пожалуйста если имеется долг у приставов с 2016 года, в 2018 году я выхожу замуж, могут ли арестовать счёт у моего будущего мужа?

Читать ответы (1)

Судебный пристав арестовал счета мужа по алиментам, но не смог арестовать счета в ВТБ 24 из-за ошибки.

Судебный пристав по алиментам арестовал все счёта мужа. Два счёта втб 24 он автоматически не смог арестовать из за неправильного бика. Он направил официальное письмо в банк с требованием заморозить эти счёта. Среди этих счетов в том числе и кредитный на автомобиль. Скажите пожалуйста банк обязан заморозить или нет? И что может сделать муж?

Читать ответы (4)

Как коллекторское агентство через суд смогло арестовать счёт, если им было отказано в правопреемстве?

Читать ответы (3)

Что происходит с деньгами на счетах, карте и вкладе при аресте счетов и как доказать происхождение средств?

Судебные приставы арестовали счета, сбербанк, дебетовую карту, сберкнижку и вклад... на сберкнижку начислялось детское пособие, но оно переводилось на карту сбербанка... через сбербанк онлайн... если арест снимут вернут ли деньги по вкладу, и с карты... если вклад был открыт с детского пособия и как это доказать?

Читать ответы (1)

Как доказать происхождение средств при инвестировании в зарубежную страховую компанию?

В зарубежную инвестиционную страхоаую компанию требуется приисхождение денег, а у меня деньги с серой зарплаты. Какие есть варианты доказать происхождения средств.

Читать ответы (1)

Вопросы раздела имущества после развода - Возможность доказать происхождение денег от продажи малосемейки

Добрый день. Жили с бывшим супругом в граждан. Браке с 2007 года у его родителей у них в квартире. Ещё,есть у них была малосемейка - сдавали её. В конце 2013 года поженились. В апреле 2014 купили квартиру в ипотеку. Его родители продали малосемейку (не помню до или после нашей свадьбы) и эти деньги (от продажи малосемейки) были первоначальным взносам за ипотеку. Мы развелись. Могут ли они теперь как то доказать что это их деньги. Чего стоит мне опасаться. Я подала на раздел имущества.

Читать ответы (3)

Вопросы о разделе имущества и делении долга при разводе

Меня зовут Николай, в 2013 году я взял потребительский кредит 400000 р. мой брат дал мне 150000 р. которые тоже взял в кредит, на эти деньги был куплен автомобиль за 530000 р., потребительский кредит платил я, все чеки и выплаты из моей заработной карты, в 2014 году я развожусь с женой, на момент развода долг по кредиту составлял 120000 р., я его погасил спустя пару месяцев, теперь моя бывшая подала иск на раздел машины, вопрос, можно ли в суде доказать и как, что часть денег на покупку машины дал мне брат, а значит подарил мне и они являются моими и не подлежат разделу, и втрой вопрос, долг по кредиту также делится между супругами, хочу подать встречный иск на возрат долга, требовать половину остатка долга на момент развода т.е. 60000 р. или половину самого кредита т.е. 200000 р., спасибо.

Читать ответы (1)

Возможное осуждение за написание явки с повинной без достаточных доказательств - как доказать происхождение денег и закрыть дело?

Могут ли меня осудить если я написал явку с повинной, но доказательств у следствия нет. Я написал под сильным давлением дознавателя и угрозами. Меня обвиняют в хищении крупной суммы а именно частично товаром, и часть денег с кассы. Единственное что они спрашивают где я взял деньги, которые выслал жене в другую страну (180000 т. р.) как мне доказать, что эти деньги я копил 4 года? То что я воровал товар, они уже эту версию откинули, сумма пропажи товара около 5 млн. Сумма пропажи с кассы 500 тыс р. Но на видео съемках нет того, чтоб я воровал. Могут они доказать, по инкассаторским бумагам что я брал деньги? Уже месяц прошел, а следователь даже не вызывала меня, вчера я ей сам позвонил, она просила х-ки, и спросила кто это? Я ей объяснил, она сказала, да мне не срочно, я с тобой созвонюсь. Есть ли шанс, что с меня снимут обвинения и закроют дело?

Читать ответы (1)

Как доказать происхождение повреждений телевизора в магазине?

Как доказать что это видимо произошло в магазине? Здравствуйте, я купила телевизор в магазине. Мне его запоковали и отдали, после этого я повезла его домой, начала устанавливать, включила, а он разбитый. Хотя у меня он не падал и не ударялся. Что делать? Как доказать что это видимо произошло в магазине?! в магазине сказали обращайтесь в общество по защите прав потребителей.

Читать ответы (1)

Возможность доказать происхождение средств на квартиру в ипотеку при разводе

Развожусь с мужем. В собственности квартира в ипотеку. Первоначальный взнос внесли мои родители. Если дойдет до суда могу ли я доказать что это деньги моей семьи, что бы не пришлось делить с мужем?

Читать ответы (3)

Как доказать происхождение подаренного ноутбука и телефона при приходе приставов, несмотря на отсутствие отца в нашей жизни?

Есть исполнительный лист. Когда придут приставы как доказать, что ноутбук и телефон (дорогие) подарены сыну его отцом. Я в разводе. Отец с нами не проживает. Чеки есть, но ведь ребёнок сам не может себе купить. А на чеке не написано кто купил. И вариант тот, у кого чеки того и вещь, здесь наверно не подойдёт.

Читать ответы (3)

Проблемы раздела имущества после развода - как защитить свои права и доказать происхождение вещей

Дело в том что при разводе жена в заявлении написала что спора о имуществе нет, дети остаются с отцом. Теперь спустя пол года она захотела поделить имущество. Но имущество с 2006 по 2013 год также как и квартира была куплена моими родителями. (Они выделяли средства для ремонта и обстановки) И в 2011 году была подарена мне. В перечень вещей она указала цены на момент их покупки. Теперь мне приходится искать у отца чеки которые он практически не собирал и доказывать что это всё покупали родители. Сейчас я собираюсь нанять независимого оценщика чтобы установить реальную стоимость вещам. И ещё когда она уходила не кто не знал об этом и не кого не было дома, она забрала много вещей которые могла поднять (ноут, принтер, фен,золото, телевизор, аэрогриль, микроволновку, и т.д.) .На данный момент я сошолся с женщиной у которой тоже двое детей и при переезде ко мне мы перевезли всё её имущество ко мне так как она жила на квартире. Приставы описали из всего списка только то что осталось после её ухода. КАК МНЕ ПОСТУПИТЬ ЛУЧШЕ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ? И КАМУ НАДО ДОКАЗЫВАТЬ ЧТО КУПЛЕНО НАМИ А ЧТО РОДИТЕЛЯМИ?

Читать ответы (2)

Как оплатить налог и доказать происхождение денег после продажи изобретения без оформления документов?

Я продал свое изобретение фирме без оформления документов. Фирма в дальнейшем хочет оформить патент на это изобретение как на собственное, поэтому каких либо документов, подтверждающих происхождение наличных денег (для меня это очень крупная сумма), у меня нет. Как мне оплатить налог и не возникнут ли проблемы докозательства источника дохода? ИП не являюсь.

Читать ответы (2)

Спор о разделе имущества с бывшим супругом

Идет процесс по разделу имущества с бывшим супругом. Имеем две квартиры Одна в Омске, другая куплена в Москве. Бывший муж живет работает в Омске, я в Москве. Квартира Омская на него оформлялась, Московская на меня. Суд присудил мне выплатить разницу стоимости квартир. Но для приобретения жилья в Москве мы брали в долг деньги у друзей моих родственников. Сейчас муж конечно все отрицает. Но все деньги для покупки собирались на один счет с разных банковских счетов (накопления). Суд на это не посмотрел. Муж твердит у нас была наличка и никаких займов. Я пытаюсь доказать, что все деньги пришли со счетов и лишь одна сумма на счет свалилась разом, это и есть займ. Есть третье лицо, расписки. От экспертизы расписок муж отказался. Говорит нет моей подписи на расписка, твои проблемы теперь доказать. Прошли апеляционном, касацию Есть ли шанс в верховной? Поделитесь опытом у кого есть, как можно выйти из положения? Нужно оставить каждому по квартире без выплат компенсаций. Практики, поделитесь опытом пожалуйста. СПАСИБО.

Читать ответы (1)

Как доказать происхождение денег для покупки квартиры и избежать выплат компенсаций при разделе имущества с бывшим супругом?

Идет процесс по разделу имущества с бывшим супругом. Имеем две квартиры. Одна в Омске, другая куплена в Москве. Бывший муж живет работает в Омске, я в Москве. Квартира Омская на него оформлялась, Московская на меня. Суд присудил мне выплатить разницу стоимости квартир. Но для приобретения жилья в Москве мы брали в долг деньги у друзей моих родственников. Сейчас муж конечно все отрицает. Но все деньги для покупки собирались на один счет с разных банковских счетов (накопления). Суд на это не посмотрел. Муж твердит у нас была наличка и никаких займов. Я пытаюсь доказать, что все деньги пришли со счетов и лишь одна сумма на счет свалилась разом, это и есть займ. Есть третье лицо, расписки. От экспертизы расписок муж отказался. Говорит нет моей подписи на расписка, твои проблемы теперь доказать. Прошли апеляционном, касацию. Есть ли шанс в верховной? Поделитесь опытом у кого есть, как можно выйти из положения? Нужно оставить каждому по квартире без выплат компенсаций.

Читать ответы (4)

Право наследования в спорной ситуации - как доказать происхождение квартиры и защитить свои интересы в суде

Мой брат уговорил маму продать собственную трех комнатную квартиру в центре Москвы и на эти деньги купил себе двухкомнатную квартиру и однокомнатную квартиру маме на отшибе. Мама умирает, и мы остаемся единственными наследниками на однокомнатную квартиру мамы. Брат подает на меня в суд как на недостойного наследника, мотивируя в иске, что он купил квартиру на свои деньги (Однушка была оформленна на маму, договор покупки подписывала тоже она, но платеж был со счета брата у него есть платежка) и ухаживал за мамой. Как я могу доказать в суде, что мама продала квартиру и на эти деньги была куплена спорная однушка? Какие документы мне необходимо запросить через суд? Судебное производство уже идет. Заранее благодарю за ответ.

Читать ответы (4)

Судебное рассмотрение - возможно ли провести независимую экспертизу и доказать происхождение перебитого вин кузова

Был куплен автомобиль с перебитым вин кузова. Было возбуждено угол. Дело, можно ли сделать не зависимую экспертиза и доказать, что была авария в последствии чего вин был уничтожин.

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59