Подробно по Вашему вопросу информация изложена в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Аннулирование договора на аудит - ООО А обязано вернуть деньги, но может ли подать иск на бывшего генерального директора ООО Б?

Читать ответы (1)

Судебные приставы списали долг в пользу банка, но я отменил судебный приказ - когда банк обязан вернуть деньги по закону?

Читать ответы (2)

Обязан ли банк вернуть деньги при блокировке по 115-ФЗ?

Я продал велосипед в своём цвете, а покупатель его перекрасил, и требует вернуть деньги, обязан ли я вернуть деньги?

Похищение денег с карты Приват банка после блокировки - Банк отказывается вернуть деньги. Нужен адвокат в Запорожье

Банк обязан вернуть деньги в случае несанкционированного списания?

Я хотела поступить в вуз. Оплатила обучение и меня не зачислили. Через сколько вуз обязан вернуть деньги.

Создаём тсж, фонд кап. ремонта обязан вернуть деньги за кап. ремонт оплаченные на наш спец. Счёт.

Я отказался от путевки. В течении какого срока туроператор обязан вернуть деньги за путевку?

Скажите если мошенники украли деньги с карты, банк обязан вернуть деньги?

Банк обязан вернуть деньги клиенту после мошеннического списания в первые сутки - законодательство регулирует

Банк обязан вернуть деньги клиенту в случае мошенничества с банковской картой - правда или миф?

Аннулирование договора на аудит - ООО А обязано вернуть деньги, но может ли подать иск на бывшего генерального директора ООО Б?

Судебные приставы списали долг в пользу банка, но я отменил судебный приказ - когда банк обязан вернуть деньги по закону?

Выиграли дело у банка о возврате страховой суммы. В течении какого времени банк обязан вернуть деньги?

У меня статья 115 блокировка карты Сбора и всех операций, влияет ли это на выезд заграницу?

Банк обязан вернуть деньги по страховке - какие максимальные сроки предусмотрены по решению суда?

Как сформулировать письмо, физ лиц который должен вернуть деньги!

Сегодня у меня с кредитки сняли 10000 руб как вернуть деньги? Карту банк заблокировал, может мне банк вернуть деньги?

Судом обязан вернуть деньги банку, но банк отказывается пересчитывать сумму неустойки после продажи квартиры

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59