Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как проверить подлинность письма от международной ассоциации финансовых услуг Кюрасао (CIFA)?

05.06.2024, 09:32
• г. Иркутск
Посмотрите, пожалуйста, насколько это письмо может быть настоящим. Международная ассоциация финансовых услуг Кюрасао (CIFA) настоящим уведомляет, что клиент Чумака Евгения является инвестором в отношении всех видов услуг, связывающих его с «Fx Real Finances». По запросу под №989-33 имеется подтверждение регистрации торгового субсчета на имя клиента в брокерской компании, а также сообщаем, что на данном счете допущен ряд нарушений: - установлен автоматический отказ в выводе средств, что является серьёзным нарушением; - Предоставление дезинформации о валюте денежных средств. Средства на балансе торгового субсчета резервируются в эмиссионных деньгах в виде биткойнов. Уважаемый клиент, Международная ассоциация финансовых услуг Кюрасао (CIFA) сообщает вам, что у вас есть возможность получить финансирование от инвестиционной компании «Fx Real Finances» в виде эмиссионных средств в виде биткойнов на личный или транзитный банковский счет, который имеет лицензию. EMI (Институт электронных денег). Банки EMI могут предоставлять услуги как частным лицам, так и предприятиям. Банки EMI подчиняются европейским платежным директивам E-money, PSD/PSD2, законам страны регистрации и регуляторам. В отличие от EMI, банки регулируются Европейским банковским управлением (EBA), центральными банками, а также местными регуляторами, а правовая база включает множество различных директив. Еще одна важная деталь: банки обязаны обмениваться налоговой информацией по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но у платежных сервисов такой обязанности нет, поэтому получение средств от различных органов в виде криптовалюты и криптовалюты невозможны. . Поэтому предоставьте нашей организации отзыв о том, должны ли ваши данные быть внесены в реестр банков, имеющих данную лицензию, тогда банки смогут предоставить вам возможность открыть такой счет. В противном случае выбор различных посреднических учреждений может стать основой для отмывания денег и реализации различных мошеннических схем; у вас есть возможность получать финансирование исключительно на свой банковский счет, который будет иметь лицензию EMI. В случае с посредственными заведениями наша организация не сможет перевести вам заблокированные средства. В течение нескольких дней клиент будет проинформирован о сумме, которую он может вывести на любой банковский счет, лицензированный учреждением электронных денег (EMI), которое также сотрудничает с Биткойн. Спасибо за ваше сотрудничество!
Читать ответы (7)
Банковские счета
Возможность финансирования
Финансовые услуги
Ответы на вопрос (7):

Добрый день! Правовой анализ документов и дача заключения возможны в рамках платной услуги

Спросить

Это мошенники, не ведитесь.

Спросить

Евгений, похоже на мошенников, не связывайтесь.

Спросить

меня хрят куи

Спросить

Мне такое же письмо пришло, юрист делал запрос, не знаю кому верить, неужели опять мошенничество

Спросить

Вот это письмо, как под копирку, буду искать официальный электронный адрес для проверки подлинности письма

Спросить

Перейти на версию для людей с ограниченными возможностями.

Curaçao International Financial Services Association

CIFA

Сегодня, 17:47

Кому:вам

Website

CIFA hereby notifies that client Demin Aleksandr is recognized as an investor in relation to all types of services connecting him and "Onda Zemi".

Upon request under No. 976-23, there is confirmation of a trading sub-account registered in the name of the client at the brokerage company; we also inform you that several violations were committed on this account:

- an automatic refusal to withdraw funds has been established, which is a serious violation;

- Providing misinformation about the currency of funds.

Funds on the balance of the trading sub-account are reserved in emission money in the form of bitcoins.

The client will be informed within 1 day about the amount that he can withdraw using a bank with an EMI license. Also, the use of unconfirmed sources such as wallets and exchange accounts are not considered.

Thank you for your cooperation!

Curaçao International Financial Services

Association

Adress

Abraham de Veerstraat 2

support@curacaocifa.com

Перейти на версию для людей с ограниченными возможностями.

Международная ассоциация финансовых услуг Кюрасао

СИФА

Сегодня, 17:47

Кому:вам

Вебсайт

Настоящим CIFA уведомляет, что клиент Александр Демин признан инвестором в отношении всех видов услуг, которые связывают его с "Onda Zemi".

По запросу под № 976-23 получено подтверждение наличия торгового субсчета, зарегистрированного на имя клиента в брокерской компании; мы также сообщаем вам, что на этом счете было совершено несколько нарушений:

- установлен автоматический отказ в выводе средств, что является серьезным нарушением;

- Предоставление неверной информации о валюте средств.

Средства на балансе торгового субсчета зарезервированы в эмиссионных деньгах в виде биткоинов.

Клиент будет проинформирован в течение 1 дня о сумме, которую он может снять, используя банк с лицензией EMI. Кроме того, использование неподтвержденных источников, таких как кошельки и обменные счета, не рассматривается.

Благодарим вас за сотрудничество!

Международные финансовые услуги Кюрасао

Ассоциация

Адрес

Улица Абрахама де Веерстраата, 2

support@curacaocifa.com

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России