Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

22.06.2024, 14:53
• г. Белгород
После оплаты за выдачу справки в РКЦ управляющей компании (УК) кассир не выдал чек, то получение неучтенных денежных средств можно квалифицировать в части ФЗ №115 от 07.08.2001 г "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"? Было обращение в УК обьяснить поведение кассира, но ответа не последовало. Как пресекать такие действия УК и на сколько законно получение денежных средств с граждан без выдачи чека и как наказываются такие деяния УК?
Читать ответы (2)
Получение денежных средств
Денежные средства
Легализация доходов полученных преступным
Ответы на вопрос (2):

получение неучтенных денежных средств можно квалифицировать в части ФЗ №115 от 07.08.2001 г "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Спросить

Спасибо!

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 20 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 17 794 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
109
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5 4 124 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
93
Россия
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 20 102 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
300
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
4.9 1 529 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
118
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В А
4.8 109 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
53
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 664 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
43
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
4.9 16 550 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
34
Россия
Юр. фирма онлайн
г.Москва
Коллегия Адвокатов "Линия Защиты"
5 176 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
16
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Костров А. А.
4.8 19 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
16
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5 39 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
2
показать ещё

Белгород - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги