Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Т-Банк (бывший Тинькофф) заблокировали по 115-ФЗ

23.07.2024, 17:59

• г. Симферополь

Как не закрывая счёт вывести средства с карты (снять ограничение по 115-фз)? прорабатываем вариант с долговой распиской. Территориально в Крыму. Ближайшее отделение банка в краснодарском крае.

Читать ответы (6)

Долговая расписка
Снять ограничение
Отделения банка

Ответы на вопрос (6):

Юрист

8 800 505-91-11 4.5

23.07.2024, 18:07,

г. Таганрог

А что именно явилось причиной блокировки?

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Автор вопроса

Дмитрий

23.07.2024, 18:11,

г. Симферополь

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.

До 07.06.2024 пришлите в этот чат:

1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).

2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».

3. Также, просим дать более подробную информацию об экономическом смысле совершаемых операций с использованием QR-кодов.

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Спросить

Автор вопроса

Дмитрий

23.07.2024, 18:12,

г. Симферополь

Ранее мы запрашивали документы и пояснения по вашей финансовой активности.

Вы не предоставили их в указанный срок, поэтому нам пришлось ограничить операции по карте: снятие наличных, покупки и переводы.

Чтобы снять ограничения, пришлите в чат информацию, которую мы запрашивали.

Спросить

Юрист

8 800 505-91-11 4.5

23.07.2024, 18:15,

г. Таганрог

Соглашусь с коллегой. Тут или предоставить документы, или обжаловать.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Юрист

Гатауллин А.Р. 4.8

23.07.2024, 18:10,

г. Краснодар

У ТБанка нет отделений.

Для вывода денег необходимо выполнить требования банка по предоставлению ему документов, которые он запросил. Либо, если вы считаете блокировку счета незаконной, обжаловать в ЦБ РФ или суд.

Спросить