Возможное мошенничество с переводов и обналичиванием денег

• г. Москва
Здравствуйте, такая ситуация. Подошел незнакомый человек на улице стал объяснять что приехал из другой страны и приехал ради операции медицинской, сказал что у него заблокированы все счета из-за того что якобы въехал в Россию, попросил помощь чтобы его знакомый перекинул деньги и с помощью карты у банкомата сумму обналичили. После чего согласилась помочь ему не думая о том что может быть, перекинули сумму около 92 тыс, обналичила, отдала ему после чего он подошел с улыбкой сказал спасибо приобнял и ушел. Вопрос вдруг это оказался мошенник и что делать в такой ситуации, неосознанно сделала это
Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

В данном случае, если банк не заблокировал карту и перевод шёл от физ лица, то ничего страшного, в ином случае, если деньги выводились от юр. лица, вашу карту могли заблокировать по статье 115, но вам в таком случае ничего не грозило бы, просто попрощались бы с банком. Главное больше такого не совершать. Одно дело помочь близкому человеку, которому доверяешь, другое дело незнакомому человеку.

То же самое, если такие переводы будут частыми, то ими может заинтересоваться налоговая, а там уже штрафы и немаленькие.

Вот что пишет банк по поводу блокировки по 115 ФЗ:

Блокировка карты по 115-ФЗ — это не прихоть банка, а срабатывание правил, установленных Центральным банком для выявления подозрительных финансовых операций. Блокировка карты может также произойти в случае, когда банк подозревает клиента в совершении незаконных финансовых операций — например, в отмывании денег, полученных преступным путём.

В любом случае, если это произошло случайно, блокировку можно оспорить путем жалоб и выяснений причин блокировки, но всё это муторно и долго, а оно зачем вам надо, ведь так?

Спросить

Могли по мошеннической схеме с АВИТО перекинуть деньги с вашей карты .У меня были такие дела .Там квалифицировали ,как соучастии в мошенничестве .Свою карту никому давать нельзя .

Спросить

Как же не осознавая?

Всё вы осознавали, прониклись состраданием.

А перекинул перечислил вам сумму скорее всего потерпевший, который понятия не имел о том что переводят вам, а считал что переводит за какой-либо товар услугу и теперь этой услуги товара не получит от мошенника.

А деньги придёт взыскивать с вас потому что перечислил на вашу карту и Вы получили эти деньги и его совершенно не волнует ,кому вы отдали её

потом.

Поэтому возьмите ручку и запишите приметы этого гражданина который просил, особенности речи поведения внешнего вида чтобы не забыть ,ну если вызовут дайте свои объяснения можете нанять адвоката

Спросить

Юристы ОнЛайн: 110 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 25 747 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
535
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.8 32 221 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
50
Россия
Юрист онлайн
г.Ижевск
Тарханова П.Д.
4.9 6 747 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
78
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.7 187 333 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
521
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 816 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
101
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9 832 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
272
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
4.8 521 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
141
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5 6 274 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
16
Россия
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
5 471 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
162
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 4 289 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
339
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 896 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
70
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.7 58 754 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
412
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.8 13 794 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
103
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Краснодар
Напцок Т.Р.
5 353 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
26
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 190 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
138
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5 12 622 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
27
PRO Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
4.4 27 786 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
29
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.8 2 862 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
272
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4.2 11 861 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
155
Россия
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.6 10 622 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
74
Россия
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.7 5 607 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
12
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
4.9 1 082 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
165
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Омск
Берсенева О.В.
4.8 473 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
77
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 22 573 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
66
показать ещё