Возможное мошенничество с переводов и обналичиванием денег

В данном случае, если банк не заблокировал карту и перевод шёл от физ лица, то ничего страшного, в ином случае, если деньги выводились от юр. лица, вашу карту могли заблокировать по статье 115, но вам в таком случае ничего не грозило бы, просто попрощались бы с банком. Главное больше такого не совершать. Одно дело помочь близкому человеку, которому доверяешь, другое дело незнакомому человеку.

То же самое, если такие переводы будут частыми, то ими может заинтересоваться налоговая, а там уже штрафы и немаленькие.

Вот что пишет банк по поводу блокировки по 115 ФЗ:

Блокировка карты по 115-ФЗ — это не прихоть банка, а срабатывание правил, установленных Центральным банком для выявления подозрительных финансовых операций. Блокировка карты может также произойти в случае, когда банк подозревает клиента в совершении незаконных финансовых операций — например, в отмывании денег, полученных преступным путём.

В любом случае, если это произошло случайно, блокировку можно оспорить путем жалоб и выяснений причин блокировки, но всё это муторно и долго, а оно зачем вам надо, ведь так?

Могли по мошеннической схеме с АВИТО перекинуть деньги с вашей карты .У меня были такие дела .Там квалифицировали ,как соучастии в мошенничестве .Свою карту никому давать нельзя .

Как же не осознавая?

Всё вы осознавали, прониклись состраданием.

А перекинул перечислил вам сумму скорее всего потерпевший, который понятия не имел о том что переводят вам, а считал что переводит за какой-либо товар услугу и теперь этой услуги товара не получит от мошенника.

А деньги придёт взыскивать с вас потому что перечислил на вашу карту и Вы получили эти деньги и его совершенно не волнует ,кому вы отдали её

потом.

Поэтому возьмите ручку и запишите приметы этого гражданина который просил, особенности речи поведения внешнего вида чтобы не забыть ,ну если вызовут дайте свои объяснения можете нанять адвоката