Документы для оценки надежности турецкой компании с филиалом/представительством в РФ и процедура взыскания долга - подробный анализ и руководство

Сто процентной гарантии не будет никогда.

Но, если вы планируете заключать с компанией сделки, то необходимо иметь легализованную/апостилированную выписку документа, подтверждающую регистрацию компании в стране инкорпорации, заверенные нотариально переводы о руководящих органах компании. Если у компании есть филиал или представительство (это разные вещи), а не постоянное представительство (согласно налоговому законодательству), то компания состоит на учете в РФ и у неё должен быть документ об аккредитации. Регистрация компании на террр. РФ будет влиять на ваш статус при уплате налогов: налоговый агент вы или нет.

"А что насчет судебного взыскания? Практики? Какие документы (их наименования) могут показать активы компании? Как можно получить с этих компаний долги, если их представительства проиграли дела в РФ?"

Процедура взыскания в судебном порядке зависит от условий контракта и применимого к нему права (так называемая арбитражная оговорка в самом контракте). От этого и зависит подсудность спора и исполнение решения суда в государстве инкорпорации компании. Что касается активов - это могут быть справки из банка, отчетность по МСФО компании и многое другое. Но это не является никакой гарантией, а снижает риски, но не устраняет.

Я нахожусь в суде. Все консультации по вопросам для коммерческих структур и бизнеса, я осуществляю за плату.