Блокировка по 115 ф

Здравствуйте надо предоставить пояснение об экономическом смысле операций, чеки, справку о доходах.

Пояснения должны быть в письменной форме за вашей подписью.

Позвоните на горячую линию банка и выясните, за что именно блок. Для разблокировки нужно предоставить документы по операциям, которые Сбер посчитал подозрительными.

Может ли Сбербанк заблокировать Сбербанк Онлайн по 115-ФЗ?

Да, может, чтобы клиент не смог выполнять операции. Доступ возвращают после снятия блокировки.

Они должны были затребовать документы по движению средств на счете и пояснения. Необходимо их предоставить

Малина, вам следует банку направить объяснения и предоставить доказательства легальности операций по счету.

Если необходима грамотная юридическая помощь, то обращайтесь в личные сообщения в правом верхнем углу экрана к юристу, которого выберете на сайте

Вам - предоставить пояснения банку по вашим переводам или в судебном порядке.

Здравствуйте

Вам нужно в банк направить пояснения по движению денег по вашим счетам, обосновать поступления и списания.

Добрый вечер, Мадина!

Если ваши счета в Сбербанке были заблокированы в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вам следует предпринять следующие шаги:

1. Свяжитесь с банком: Обратитесь в отделение Сбербанка или позвоните в службу поддержки, чтобы выяснить причину блокировки и какие документы или действия необходимы для разблокировки счетов.

2. Предоставьте необходимые документы: Банк может запросить у вас документы, подтверждающие законность происхождения средств. Это могут быть договоры, счета-фактуры, налоговые декларации и другие финансовые документы.

3. Объясните происхождение средств: Подготовьте объяснительную записку или заявление, в котором подробно опишите происхождение средств на ваших счетах и цели их использования.

4. Следуйте инструкциям банка: Выполните все требования и рекомендации банка для разблокировки счетов. Это может включать в себя личное посещение отделения или предоставление дополнительных сведений.