Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Поиск кредитных мошенников

21.10.2024, 18:17

• г. Москва

На чей счёт зачисляются деньги когда мошенники оформляют кредит на другого человека?

Читать ответы (25)

Деньги мошенники

Ответы на вопрос (25):

Адвокат

Лавринов Г.А. 3.9

21.10.2024, 18:20,

г. Ростов-на-Дону

На чей???

На счёт "специального" гражданина.

Спросить

Автор вопроса

Коля

22.10.2024, 16:22,

г. Москва

У "специального" гражданина есть ФИО и адрес прописки, к тому же счёт участвующий в преступных схемах должен сразу блокироваться.

Спросить

Юрист

Калашников В. С. 4.9

21.10.2024, 18:22,

г. Кемерово

Как правило, на счет человека, который за вознаграждение передал свою банковскую карту человеку, который за вознаграждение отвез/отослал ее другому человеку, который передал ее другому человеку.

Спросить

Автор вопроса

Коля

22.10.2024, 16:25,

г. Москва

Весь этот хитрый клубочек очень быстро разматывается, все члены схемы привлекаются к опчественным работам. И практика воровать сразу теряет актуальность.

Спросить

Юрист

Калашников В. С. 4.9

22.10.2024, 16:31,

г. Кемерово

За все свое время работы только пару раз видел, чтобы этот клубочек размотали. Было это не особо быстро, но главное, что размотали. Так что согласен, ситуация не полностью безнадежная

Спросить

Автор вопроса

Коля

22.10.2024, 16:42,

г. Москва

Все банковские счета и номера телефонов оформлены по паспортным данным. Пробить их по базе данных пять сек. Единственное препятствие это если следователь нарывается на крупную шишку т.е. когда в схеме присутствует большой начальник. Но хотя бы чел на которого кредит оформили может быть оправдан, да и деньги вернуть не составляет труда.

Спросить

Юрист

Калашников В. С. 4.9

22.10.2024, 16:53,

г. Кемерово

И что это даст? Ну найдете вы человека с паспортом, но без имущества и вообще места жительства. Он свою карту, на которую перечислили средства, отдал за бутылку водки неизвестному. Предъявить ему соучастие в хищении - можно, конечно, но надо еще умысел доказать. Ниточка оборвалась, клубок остался не распутанным, деньги не возвращены.

Спросить

Автор вопроса

Коля

22.10.2024, 17:02,

г. Москва

А номер телефона? Использовавшийся на момент оформления кредита, имеет нового владельца, и провайдер знает его ФИО. И даже если деньги не вернуть, то прежний владелец номера оправдан. А банки, пусть сами следят за своими деньгами.

Спросить

Юрист

Калашников В. С. 4.9

22.10.2024, 17:30,

г. Кемерово

Дело же не в банках, а в легкости распутывания преступного клубка.

Спросить

Автор вопроса

Коля

23.10.2024, 14:22,

г. Москва

Сейчас даже чужие квартиры продают через сайт Госуслуг. Но ведь банковские счета известны. И занимаются этим не какие то мифические хохлы, а именно наши сограждане.

Спросить

Пользователь

Владимир

22.10.2024, 17:28,

г. Санкт-Петербург

Весь этот хитрый клубочек очень быстро разматывается

Да, клубок разматывается, но есть нюанс - большинство телефонных мошенников - хохлы, это даже по их акценту понятно. А хохлы живут в другой стране и никаких наших органов не боятся. И клубок разматывать бесполезно.

Спросить

Автор вопроса

Коля

23.10.2024, 13:21,

г. Москва

Хохлы значит во всём виноваты? Хохлы скупают у нас пачками новые симки со старыми номерами, А банки значит перевод кредита на хохлятские счета зачисляют. Так пусть тогда с хохлов и трясут свои займы.

Спросить

Пользователь

Владимир

25.10.2024, 22:26,

г. Санкт-Петербург

Хохлы скупают у нас пачками новые симки со старыми номерами

Нет, они используют айпителефонию, там можно позвонить с любого номера, чаще всего, их звонок определяется, как московский номер, начинается на 495, а могут определяться, как реальные номера прокуратуры или СК.

А банки значит перевод кредита на хохлятские счета зачисляют.

Нет, кредит будет на вас и запросы все будут от вашего имени.

Спросить

Автор вопроса

Коля

27.10.2024, 12:23,

г. Москва

Вопрос не в том на кого кредит оформлен, а в том куда реально ушли деньги. Они же не на мой банковский счёт поступят, а на счёт мошенника. И конечно это наш Российский банк.

Спросить

Адвокат

Егоров С. В. 4.7

21.10.2024, 18:23,

г. Великий Новгород

Бомжу какому как правило

Спросить

Автор вопроса

Коля

22.10.2024, 16:48,

г. Москва

Во первых, бомжа на допрос. Во вторых, сразу ясно что гражданин , на которого оформили кредит, НЕ виновен!

Спросить

Адвокат

Панфилов А.Ф. 4.7

21.10.2024, 20:25,

г. Москва

На счет человека, который заключил кредитный договор.

И этот человек сам перечисляет полученные кредит средства мошенникам. И мошенники оперируют не своими счетами, а теми , доступ к которым им дали бомжи, студенты продали карты и другие наивные грдж

Спросить

Автор вопроса

Коля

22.10.2024, 16:29,

г. Москва

Все участники преступной схемы должны быть привлечены к ответственности, допрошены. Организатор легко вычисляется и едет отдыхать в казённый дом отдыха, на Колыме. Все счета и телефоны оформлены на конкретные паспорта. В чём проблема поиска мошенников ???

Спросить

Адвокат

Панфилов А.Ф. 4.7

22.10.2024, 16:31,

г. Москва

В лени, бездействии МВД.

Спросить

Автор вопроса

Коля

22.10.2024, 16:45,

г. Москва

И это - правильный ответ!

Спросить

Адвокат

Лавринов Г.А. 3.9

22.10.2024, 21:49,

г. Ростов-на-Дону

Коля! А вот интересно (просто в виде любопытства) -- какую цель Вы преследовали, когда задавали вопрос:

На чей счёт зачисляются деньги когда мошенники оформляют кредит на другого человека?

Спросить

Автор вопроса

Коля

23.10.2024, 13:48,

г. Москва

Цель проста, покончить с данным видом мошенничества. Мне кажется что проблема создана искусственно. Разве банкиры не знают что счёт на который перечисляется кредит принадлежит другому человеку, а не тому на которого оформляется? При переводе на карту СБ высвечивается ФИО владельца. Я не знаю про все карты и банковские счета, но переводить кредит на неизвестный счёт без личного присутствия заёмщика это какой то сюрреализм. При том что ещё и номер телефона хохлятский.

- Для юристов чем больше проблем у граждан, тем больше заработок.

Спросить

Адвокат

Лавринов Г.А. 3.9

23.10.2024, 14:02,

г. Ростов-на-Дону

А! Я понял! Вы просто хотите обозначить своё недовольство.