Банк требует лицензию на транзит - стоит ли рисковать и отказаться от возврата денег?

13.11.2024, 07:23

• г. Москва

Финансовый регулятор панамы принял решения в мою пользу о возврате средств, деньги поступили в банк OPM security, я открыла транзитный счет за 590%, всё это через юриста, даже ввела свои реквизиты для вывода денег, но тут банк запрашивает лицензию на транзит в размере к тыс долларов, из них 1500 типо стоит лицензия, а 2500 как залог, и срок для оплаты дали 5 дней

Читать ответы (2)

Решение о возврате
Возврат средств
Деньги в банке

Ответы на вопрос (2):

Юрист

Исмаилов И.С. PRO 4.8

13.11.2024, 07:48,

г. Саратов

Это мошенники, не ведитесь

Спросить

Юрист

Швайцер А.А. PRO 5.0

13.11.2024, 23:47,

г. Калининград

Добрый вечер, Юлия!

Важно разобраться в обстоятельствах и понять, как действовать дальше.

1. Проверка банка и его лицензии:

- Прежде всего, стоит убедиться, что банк OPM Security является законным и авторизованным учреждением. Проверьте его репутацию и наличие лицензии на предоставление финансовых услуг.

2. Запрос на лицензию:

- Запрос на лицензию на транзит может быть необычным, особенно если вы уже открыли счёт и привели свои реквизиты. Узнайте, является ли это стандартной практикой для данного банка.

3. Не торопитесь с оплатой:

- Не спешите осуществлять платеж, пока не получите четкое объяснение всех требований. Если условия кажутся подозрительными, возможно, стоит обратиться к другому специалисту.

4. Обсуждение условий с банком:

- Свяжитесь с представителями банка для получения разъяснений. Убедитесь, что все запросы являются законными и соответствуют нормам.

5. Защита ваших прав:

- Если вы столкнетесь с мошенничеством или некорректными действиями со стороны банка, можете рассмотреть возможность обращения в соответствующие органы или службу по защите прав потребителей.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 56 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59