Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Я был дропером, что мне грозит?

20.01.2025, 10:00

• г. Краснодар

Что будет если я продал две карты? Пол года назад повелся на просьбу продать карты для арбитража, я отдал карты, доступ к банкам, через неделю счета были заблокированы по 115 фз, я снял деньги и закрыл счета. Оказалось что эти карты нужны были для получения денежных средств (неизвестно откуда), и перевода на другой счет (так понимаю отмыв). Прошло пол года, я поменял паспорт, вроде как со стороны банков ко мне вопросов нет, в одном смог даже оформить карту. Какие могут быть последствия для меня?

Читать ответы (9)

Получение денежных средств
Неизвестный перевод
Денежные средства

Ответы на вопрос (9):

Юрист

Степанов А.Е. 4.6

20.01.2025, 10:03,

г. Красногорск

Сложно сказать. Видимо, вы "проскочили", повезло. Раз до сих пор нет претензий.

С уважением.

Спросить

Автор вопроса

DELETE

20.01.2025, 10:28,

г. Краснодар

Момент в том, что у меня пол города "проскочило", через чур много человек от 16 лет получили блокировку по фз 115. Ну а люди которые этим занимаются, крутятся в этом больше двух лет

Спросить

Юрист

Бычкова Н.В. PRO 4.8

20.01.2025, 10:06,

г. Москва

Только взыскание с вас средств которые были переведены вам и вами обналичены , этот возможно в срок 3 года с даты перевода . С остальным- вы не успели увязнуть в их процессе

Спросить

Автор вопроса

DELETE

20.01.2025, 10:08,

г. Краснодар

обналом я не занимался, только снял остаток с заблокированного счета

Спросить

Юрист

Бычкова Н.В. PRO 4.8

20.01.2025, 10:10,

г. Москва

Я и написала ,что вы сняли средства поступившие - обналичили остаток

Спросить

Автор вопроса

DELETE

20.01.2025, 10:10,

г. Краснодар

Все понял, спасибо!

Спросить

Пользователь

Татьяна Дмитриевна 4.9

20.01.2025, 10:11,

г. Тверь

Дропа могут привлечь к уголовной ответственности за соучастие в преступлении по статье 174 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 7 лет. Деятельность дропов пытаются ограничить.

Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 7 лет. С лиц, незаконно завладевших денежными средствами, на основании статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации в судебном порядке может быть взыскана вся сумма похищенных у потерпевших денег.

Спросить

Автор вопроса

DELETE

20.01.2025, 10:14,

г. Краснодар

Часто такое случается? потому что в моем городе это очень распространено, и людей у кого есть счет заблокированный по 115 фз довольно много

Спросить

Пользователь

Татьяна Дмитриевна 4.9

20.01.2025, 10:19,

г. Тверь

На мой взгляд всё зависит от обстоятельств дела. Ну, и от работоспособности сотрудников... Как я думаю, руки до всех доходят. Интересна более крупная рыба.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 71 из 47 431 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59