Реестр контролируемых лиц

Здравствуйте я получила 25.02.2025 г ВНЖ и прописала ь по месту жительство 03.03.2025 м и в этот день меня внесли в реестр контролируемых лиц что мне делать со своей стороны чтобы решить эту проблему и к кому мне надо обратиться подскажите пожалуйста. Так как сайт для подачи на заявления Начальнику ГУВД МВД России код подтверждения на почту не отправляют чтобы отправить свои данные через файл и подтвердить

Здравствуйте. Если иностранец внесён в реестр контролируемых лиц из-за пребывания в России дольше установленного срока, можно ли выехать из России и затем въехать снова - ещё один раз?

Здравствуйте! Меня внесли в реестр контролируемых лиц и запретили финансовые операции в сбербанке. Были деньги в накопительном счете, которыми я не могу воспользоваться. Есть разрешение на пользование ограниченной суммой, но я не могу ее снять. Что мне делать в такой ситуации?

Добрый день. Хочу воспользоваться вашими услугами и спросить кое-что. Меня исключили из реестра контролируемых лиц. (Об этом мне сообщили из Т-Банка) Заблокировали счета. ВНЖ я получил 27.01.2024 Я зарегистрирован в Волгограде, г. Камышин. Через неделю как раз меня должны были зарегистрировать в москве ( ( (что бы я мог в Москве сдать налоговую декларацию (форма 13) Что мне делать? Как мне внести себя в этот реестр?

Добрый день. Родственник - гражданин республики Казахстан попал в реестр контролируемых лиц. На данный момент у него действительно просрочена регистрация и закончился срок РВП. Это первое нарушение его. Какие могут дать последствия при обращении в органы МВД? Какова вероятность, что могут принять решение о выдворении с запретом въезда в РФ?

Здравствуйте! У моего мужа 2 гражданства, российское и армянское. Ему пришло от банка сообщение, что ему запрещены финансовые операции. Позвонил в банк, ему сказали, что его внесли в реестр контролируемых лиц, как иностранца, хотя он гражданин России с 2020 года. На сайте МВД смотрела, нигде он не числится, а на Госуслугах армянский паспорт находится в этом реестре. Подскажите пожалуйста, что делать? Спасибо

Здравствуйте, меня внесли в реестр контролируемых лиц, я гражданин армении, срок действия моего паспорта закончился в августе 2024 года, я через посольство армении получил новый паспорт 15 декабря 2025 года, процесс занял 4 месяца, смогу ли я при внесении штрафа остаться в рф согласно указу президента об амнистии, или мне грозит выдворение?

Здравствуйте я получила 25.02.2025 г ВНЖ и прописала ь по месту жительство 03.03.2025 м и в этот день меня внесли в реестр контролируемых лиц что мне делать со своей стороны чтобы решить эту проблему и к кому мне надо обратиться подскажите пожалуйста. Так как сайт для подачи на заявления Начальнику ГУВД МВД России код подтверждения на почту не отправляют чтобы отправить свои данные через файл и подтвердить

Здравствуйте, я внесён в реестр контролируемых лиц, потому что в базе нету регистрации, вместо выдворения меня оштрафовали посколку у меня ребёнок гражданин РФ, Скажите пожалуйста если я выеду то смогу обратно въехать?

Я обратилась уже в МВД но там не дают конкретного ответа по поводу реестра контролируемых лиц

Кроме МВД к кому надо обращаться по поводу исключения из списка реестра контролируемых лиц

Являюсь потерпевшим по уголовному делу статьи статья 33 часть 3-статья 210 часть 1; статья 159 часть 4 УК РФ, дело в суде уже больше 3 лет, а с момента преступления прошло уже более 6 лет, связано с мошенничеством с завышением цены авто при продаже в автосалоне и навязывании кредитов, подсудимые пробыли в СИЗО 5 лет, сейчас под домашним арестом (насколько мне известно). Суть вопроса: Мошенники использовали юридические фирмы-однодневки, через которые проводили сделки по продаже автомобилей, я, ещё до ареста подсудимых, начал процесс возврата авто и выиграл суд по защите прав потребителей, против ООО продавца автомобиля, выяснилось, что оформлено оно было на супругу одного из организаторов преступного сообщества, но потом, поскольку все счета организации и имущество было арестовано, отчетность не подавалась, это ООО исключили из ЕГРЮЛ, в арбитраже мне отказали во взыскании долга с номинального директора (супруги подсудимого, которая в уголовном деле проходит в качестве свидетеля). Возможно ли в рамках уголовного дела взыскать долг ООО, исключенного из ЕГРЮЛ, с подсудимых, как контролирующих лиц? Подан гражданский иск, в котором я указал и признанный ущерб на этапе следствия (10% от долга ООО) и моральный ущерб и долг исключенного ООО. Требуются ли какие-то дополнительные действия для признания ущерба от исключения ООО из ЕГРЮЛ в рамках уголовного дела (поскольку мои требования в 10 раз превышают признанный ущерб на этапе следствия)?

Нужна консультация по вопросу привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по долгам ООО, которое исключили из ЕГРЮЛ. Пытаюсь своими силами разрулить, но что-то суды первой и второй инстанции игнорируют постановление конституционного суда от 21.05.2021 N 20-П, прямо на него ссылаюсь, но суды даже не упоминают о нем в решении и определении. Понял, что видимо что-то не понимаю. Вроде если я физ лицо, долг не связан с предпринимательской деятельностью и долг присужден до исключения ООО из егрюл, то по постановлению действует презумпция виновности контролирующих лиц и возложение на них субсидиарной ответственности, несмотря на то, что я не подал заявление о банкротстве и не возражал против исключения из егрюл. Разве я не прав?

Образец заявления в ОБЭП о привлечении лиц, контролирующих юр. лицо за уклонение в уплате налогов с юр. лица.

Иностранное юрлицо хочет приобрести долю в российской компании. Собственник и руководитель иностранного юридического лица включен в российский реестр лиц, которым запрещены регистрационные действия в течении 3 лет. Может ли иностранное лицо выдав доверенность на имя третьего лица, совершить регистрационные действия - по приобретению доли-назначению руководителя приобретенного российского лица.

Может ли УК требовать Выписку о праве собственности для внесения в реестр лиц, имеющих право на открытие автоматических ворот?