Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Привлечение физ лица за обнал с банковской карты

19.03.2025, 08:16
• г. Пермь
Доброго времени суток! Вопрос заключается в следующем: знаю о том что человек занимался обналичиванием крупных денежных средств со своей карты, но с того момента прошло более 5 лет. Получится ли привлечь человека к ответственности, если у меня есть на руках та самая карта с которой и отмывались деньги? Просто на сколько я знаю все движения денежных средств фиксируются и хранятся в банках в течении 3 х лет, после уходят в архив. Дк вот будет ли полиция этим заниматься?
Читать ответы (5)
Денежные средства
Обналичивание денежных средств
Привлечь к ответственности
Ответы на вопрос (5):

Я не понимаю. Деньги мои. Хочу держу их в банке, хочу держу их наличными, хочу

в золоте. Кому какое дело до моих денег. Можно рассматривать только честность

их происхождения.

Спросить

Деньги переводились на карту с фирм и других карт, с предприятий, эти деньги просто выводились незаконно через подставное лицо. Это не собственные деньги держателя карты, вот в чем вопрос

Спросить

Теоретически. А вот к Вам вопросы могут возникнуть: откуда у Вас эта карта, не использовали ли вы ее для таких переводов и т.д. Будьте готовы к таким вопросам

Спросить

Карта у меня так как этот человек - моя бывшая жена, и естественно узнав о том чем она занималась я запретил ей этим заниматься и забрал карту. Сейчас давно с ней в разводе. Я ей не пользовался так как счёт она по мой прозьбе заблокировала.

Спросить

Если нет претензий к женщине, то вы можете и ст. 306 УК РФ заработать.

Ваше право подать заявление в полицию, а там разберутся.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 94 из 47 432 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5 10 674 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
50
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9 32 241 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
60
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7 33 320 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
294
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 837 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
83
PRO Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
4.4 27 790 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
20
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Осоцкий А.А.
4.9 1 822 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
29
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
5 597 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
24
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 58 843 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
397
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 288 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
196
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5 212 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
34
Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.5 49 117 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
41
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8 81 198 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
239
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4.2 11 929 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
160
PRO Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Челябинск
Кугейко А.С.
4.3 59 271 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
127
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.2 40 596 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
98
Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Квон Д.В.
5 1 291 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
74
Россия
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Калинов А.А.
5 4 401 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
62
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
4.9 22 591 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
52
Россия
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6 15 384 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
42
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Набережные Челны
Баранов М.В.
5 3 233 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
40
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
4.3 2 149 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
35
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 697 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
33
Россия
Адвокат, стаж 22 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
5 116 483 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
30
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Железногорск
Ярыгина Д.Н.
4.7 44 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
30
показать ещё