Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Расскажите подробнее, кто и за что вам переводил деньги, кому и за что переводили вы, для чего снимали наличные.

20.03.2025, 10:26
• г. Ижевск
Пришлите, пожалуйста, документы по актуальному доходу. Это может быть справка 2 НДФЛ, декларация о доходах 3 НДФЛ, выписка со стороннего банка за последние 3 месяца или иные документы. - Пришлите, пожалуйста, пояснения по операциям, которые проводились в период с марта по июнь 2018 года. Расскажите подробнее, кто и за что вам переводил деньги, кому и за что переводили вы, для чего снимали наличные. Нас интересует общий характер операций по счету, описывать каждую операцию отдельно не нужно как правильно ответить?
Читать ответы (5)
Декларация о доходах 3 ндфл
Справка о доходах 3 ндфл
Справка ндфл декларация
Ответы на вопрос (5):

Правильно указать доход, но можете ничего не отвечать, пишите что срок исковой давности в 3 года давно прошёл, и вы даже не помните происхождение этих денег.

Спросить

а кто делает у вас такой запрос? официальные структуры или может, мошенники?

Спросить

Напишите, что ОТКАЗАНО в выполнении просьбы.

Спросить

Здравствуйте

Как я понимаю, информаци запрашивает ваш обслуживающий банк в рамках действия 115-ФЗ.

В зависимости от характера ваших операций - желательно письменно пояснить их суть. В ином случае ваш банковский счет могут заблокировать.

Хотя интересен период, в рамках которого запрашивается информация, здесь соглашусь с коллегами - период неоправданно далекий

сами можете провести оценку поступлений и расходов запрашиваемого периода? может там пояснять нечего

С уважением, Екатерина

Спросить

все правомерно

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 26 из 47 431 Поиск Регистрация

показать ещё

Ижевск - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги