Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как оспорить решение по 115 ФЗ?

25.03.2025, 13:15
• г. Тула
Можно ли оспорить решение по 115 ф.з,не являясь официальным работником, и.п,самозанятым? Провел несколько переводов через Альфа-Банк, заблокировали счета. Отравил выписки из другого банка (брокерский счёт),накопительный счёт,на что получил ответ, что это не доказывает происхождение денежных средств. Огранечения не сняли, что мне делать?
Читать ответы (5)
Происхождение денежных средств Денежные средства Можно ли оспорить Выписка из банка Оспорить решение
Ответы на вопрос (5):

в суд обращайтесь. практика имеется.

Спросить

Может сначала в ЦБ?

Спросить

Наталья, обращайтесь с жалобой в Банк России, в судебном порядке

Спросить

Здравствуйте

Можно, если конечно не было незаконных транзакций по счету, не обналичивали деньги.

Спросить

Добрый вечер. Право оспорить любое решение банка у Вас, конечно, есть. Но для того, чтобы снять ограничения с вашего счета Вам необходимо доказать легальность происхождения средств. Если Вы не являетесь официальным работником, ИП, самозанятым или пенсионером, то доказать это будет проблематично. Подумайте, может быть Вы получили наследство, или выполняли работу по гражданскому договору (не постоянная работа), или Вам подарили денежные средства (родители, например). Все это должно быть документально подтверждено и тогда оспорить и отменить решение бдет возможно с большой долей вероятности.

основание: ФЗ N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма..." от 7 августа 2001 года.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России