Запрос в банк на предоставлении информации мошенничество

Вы можете заказать выписку по лицевому счету в банке, где будет виден перевод

полиции данные сведения без возбуждения УД не предоставят, а оснований для этого нет;

подавайте иск к банку с обязанием предоставить сведения о получателе средств, после получения сведений за просу суда, привлекайте получателя ответчиком, а банк в третьи лица; "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 01.04.2025)

ГПК РФ Статья 35. Права и обязанности лиц, участвующих в деле

Как ознакомиться с материалами дела

1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; получать судебные повестки и иные судебные извещения, а также судебные постановления и их копии на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа; обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. При наличии в суде технической возможности лицам, участвующим в деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2016 N 220-ФЗ, от 30.12.2021 N 440-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Здравствуйте

Банк к сожалению не даст вам информацию о получателе денег, придётся истребовать её через суд ходатайством.

По иску, в вашем случае есть нюансы могу подробно проконсультировать.При необходимости напишите мне в чат.

ГПК РФ Статья 166. Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле

Ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным с разбирательством дела, разрешаются на основании определений суда после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.

полиции данные сведения без возбуждения УД не предоставят

Добрый вечеР, в суде подавать нудно ходатайство об истребовании доказательства и все

Да, вы можете обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, если полиция отказала в возбуждении уголовного дела. При этом, поскольку сведения о получателе денежных средств являются банковской тайной, банк не вправе самостоятельно раскрывать их физическому лицу без судебного решения.

В соответствии с процессуальным законодательством, вы вправе подать иск непосредственно к банку, в котором открыт счет, на который были ошибочно перечислены деньги. В рамках судебного разбирательства вы можете ходатайствовать о том, чтобы суд направил запрос в банк с требованием предоставить сведения о владельце счета и операциях по нему. Банк обязан исполнить такой запрос и предоставить соответствующую информацию суду.

После получения информации о реальном получателе средств вы можете ходатайствовать о замене ненадлежащего ответчика (банка) на надлежащего (владельца счета) в порядке, установленном статьей 41 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Иск будет считаться предъявленным к надлежащему ответчику, и дело будет рассматриваться с самого начала.

Если вы не знаете точных данных получателя, вы можете подать иск в суд по месту своего жительства или по месту нахождения имущества ответчика, если адрес неизвестен, с ходатайством об установлении адреса и сведений о получателе через банк.

Обратите внимание, что банк не вправе отказать суду в предоставлении информации, если суд направил соответствующий запрос. За непредставление доказательств без уважительных причин предусмотрена судебная ответственность.

Да, можно обратиться в банк, чтобы узнать, кто перевёл деньги. Для этого можно запросить выписку со счёта онлайн или в офисе банка. Также информацию об отправителе можно посмотреть в истории операций в мобильном приложении или интернет-банке.

Добрый вечер!

Да, вы можете подать запрос в банк, чтобы получить информацию о переводах. Банк обязан предоставить данную информацию, если вы являетесь клиентом и у вас есть свои данные для доступа. Однако учтите, что получение данных о переводах третьих лиц без их согласия запрещено.

Если полиция откажет в возбуждении дела, вы имеете право обратиться в суд с иском о незаконном обогащении. Для этого вам понадобятся доказательства и документы, подтверждающие вашу позицию.

можно