Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Какие перспективы в суде, учитывая растяженность по времени поступлений платежей и их суммы?

03.06.2025, 22:32
• г. Махачкала
Здравствуйте! По договору о поставке товара от 2023 года в течении 24 и 25 годов поступило 11 платежей на сумму 1,5 млн. Проверяющий утверждает, что имеется нарушение по ч.2 ст 15.27 КоАП РФ и составил протокол. Какие перспективы в суде, учитывая растяженность по времени поступлений платежей и их суммы? Спасибо!
Читать ответы (9)
Договор поставки товара
Нарушения КоАП РФ
Договор поставки
Ответы на вопрос (9):

Разбираться надо предметно что Вам вменяют и на каком основании.

Пока усматривается что штраф будет немалый и приостановка деятельности возможна

Спросить

Вменяют непредстафление информации в росфинмониторинг.

Спросить

Непредставление)))

Спросить

Это понятно... А по факту? Если так и было, то...

Спросить

Исходя из представленной информации, защита может успешно доказать отсутствие состава административного правонарушения, указанного в ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, если удастся убедительно продемонстрировать добросовестность действий компании и выполнение обязательных требований по контролю сделок.

Спросить

Все правильно откуда платежи, чьи не понятно.

Это пока КоАП..

Сможете объяснить хорошо

Спросить

ой, это сейчас больная тема, нужно детально у вас разбираться.

Спросить

Есть перспективы

Спросить

Здравствуйте, надо знакомится с материалами дела, для полного понимания ситуации.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 27 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 17 805 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
109
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9 756 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
298
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 878 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
83
Россия
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
5 462 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
182
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Краснодар
Напцок Т.Р.
5 353 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
31
Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 146 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
113
PRO Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
4.5 27 784 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
32
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.8 2 723 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
174
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 22 561 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
70
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Исмаилов И.С.
4.9 21 302 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
97
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9 78 548 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
168
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В А
4.9 172 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
101
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.5 3 187 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
76
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
4.9 23 783 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
67
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
4.9 16 556 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
38
Россия
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.3 7 073 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
36
Россия
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.6 6 893 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
30
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Москва
Селицкая И. А.
5 102 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
1
показать ещё

Махачкала - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги