Могу ли я вывести деньги и каким образом? Озон банк 115 фз

Здравствуйте общаться в банк, что б закрыть счёт и снять деньги

Банк может попросить подтверждающие документы

Разбирайтесь в банке. Играть перестанете, может быть !)))

Казино значит были не легальными - плохие шансы

Здравствуйте!

1.Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/

Согласно п.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую информацию.

В случае непредставления банку информации, необходимой ему для проверки, банк может заблокировать счет, что и произошло в вашем случае.

Вы можете попытаться разблокировать счёт предоставив пояснения банку, пожаловаться в надзорную банковскую инстанцию или суд

2. Вы можете, конечно, как вариант расторгнуть договор банковского счёта и получить остаток денег обратившись в банк

3. Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть подробно разобраны отдельно в чате. При необходимости напишите мне в чат.

В судебном порядке