Незаконно удерживают деньги на торговой площадке. Что делать?

• г. Чебоксары
Здравствуйте я перевеле деньги на торговую площадку и не смогла их вывести. На меня вышла вышла юридическая контора которая предложила помощь в выводе денежных средств с площадки. Юрист сделал запрос в регулятор Anti-Money Laundering Directive. (AMLD-6). От которого получили ответ: Уведомление о результатах рассмотрения жалобы Дата рассмотрения: 22/08/2025 Форма рассмотрения: закрытое заседание. Директива ЕС 2018/1673 «О противодействии отмыванию денег средствами. Комиссии по урегулированию споров (AMLD 6). Уважаемая Светлана Г...я, Мы подтверждаем получение и рассмотрение Вашей заявки, зарегистрированной под номером [No367470305], в отношении деятельности брокерской компании «Tron Exchange». В рамках нормативного расследования, проведенного в соответствии с положениями Директивы (ЕС) 2018/1673 (AMLD 6), которая укрепляет нормативную базу для борьбы с отмыванием денег и повышает ответственность субъектов, работающих в финансовом и криптоактивном секторах, в отношении вашей жалобы были выявлены следующие нарушения: 1. Проведение операций с фиатными деньгами и цифровыми активами без предварительного согласия клиента, а также надзорного органа. 2. Несвоевременное выполнение запросов на вывод средств в нарушение установленных сроков. 3. Активация дискреционного управления счетом без заключения договора. 4. Попытка ликвидировать счет клиента во время регулятивного аудита, что создает риски потери активов. 5. Управление криптоактивами без согласия клиента и вне сферы действия лицензии VASP. 6. Нарушения процедур KYC/AML, включая возможную передачу персональных данных без законного основания. Решение по делу: С учетом вышесказанного ваша жалоба признана обоснованной. Брокерская компания Tron Exchange обязана произвести компенсационный платеж, в том числе: 1. Возмещение суммы первоначальных инвестиций; 2. Проверенный заработок на вашем счете; 3. Компенсационная выплата за нарушения, выявленные в соответствии с AMLD 6. Общая сумма выплат эквивалентна 0.16 BTC. Эта сумма будет зарезервирована на период в 5 рабочих дней с даты публикации настоящего уведомления. Вы можете получить подробную информацию о выплате, прочитав данные в своем личном кабинете. Для осуществления платежа необходимы следующие данные: Данные банковского счета в финансовом учреждении, которое имеет лицензию VASP (поставщик услуг виртуальных активов) и отвечает требованиям AMLD 6. Важно: переводы на сторонние учетные записи, а также на анонимные или неотслеживаемые услуги (обменники, кошельки, биржи и т. Д.) запрещены в соответствии с правилами AMLD 6 и стандартами AML/CFT. При этом 22.08.25 мне был звонок из Бельгии по поводу этого решения вот с этого номера+32466113718. На тот момен я его ещё не успела посмотреть. После того как посмотрела у меня конечно возник вопрос, а не попала ли я снова на мошенников? Сумма в 0,16 BTC в разы превышает мои вложения и даже сумму прибыли. Даже если предположить, что это правда мне нужно открыть счёт в зарубежном банке и как я понимаю это потребует от меня вложений, которые я не собираюсь делать. Кроме того в пользовательском соглашение юридической фирмы есть п.6 6. Обязанности сторон - Исполнитель обязывается предоставить юридическую помощь, в случае её возможности клиенту за вознаграждение в размере 15% от выплаченной суммы. - Исполнителю запрещено передавать личную информацию о клиентах третьим лицам, только в случае необходимости. - Исполнитель может разорвать договор в одностороннем порядке при нарушениях договора со стороны заказчика. - Заказчик обязывается предоставлять всю нужную информацию исполнителю. - Заказчик при разрыве сотрудничества в одностороннем порядке со стороны клиента, обязан выплатить за услуги нашей компании 10% от суммы выигранного судебного иска, если сотрудничество прекращается после получения официального судебного решения в пользу Заказчика. - Заказчик обязан не разглашать информацию третьим лицам, которые не имеют отношения к разбирательству. Вопрос: Что мне делать? Если я откажусь делать счёт в зарубежном банке, то должна ли оплачивать им услуги? Как я могу себя обезопасить?
Читать ответы (10)
Ответы на вопрос (10):

Здравствуйте Светлана

Это распространенная мошенническая схема в данном случае в соответствии с законодательством Российской Федерации вы имеете право написать заявление в полицию

Спросить

Ответ отключен модератором

Вас разводят мошенники. Нет там никаких средств. Картинка в фотошопе с красивой суммой.

Спросить

Мошенники, не хотите потерять больше, забудьте

Спросить

И торговая площадка, и юридическая контора - звенья одной мошеннической схемы.

Спросить

Ответ отключен модератором

Нет ни каких юристов и денег

Спросить

Ответ отключен модератором

Вы правильно усомнились, это мошенническая схема. Настоящий европейский регулятор AMLD-6 не рассматривает частные жалобы и не выносит персональных решений в пользу конкретного инвестора, а тем более не назначает «компенсационные выплаты» в биткоинах. Признаки обмана: 1) Вам обещают вернуть сумму, значительно превышающую реальные вложения — это классический приём мошенников. 2) Требование открыть зарубежный счёт за свой счёт или внести дополнительные деньги — так уводят новые суммы. 3) Документ «уведомление о решении» составлен с юридическими подделками, регуляторы ЕС не рассылают такие письма частным лицам. 4) Условие договора о штрафе в 10% при отказе — незаконно и рассчитано на психологическое давление, в суде такой пункт не имеет силы. Ваша обязанность платить им что-либо возникает только если реально был оказан результативный объём услуг и заключался договор с прозрачными условиями, чего тут нет. Чтобы себя обезопасить: не переводите деньги за «счёт» или иные услуги, не передавайте личные данные и банковские реквизиты, сохраняйте всю переписку и документы, сделайте скриншоты и обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве. По факту Вы никому ничего не должны, а требование оплатить проценты за «выигранное дело» без реального судебного акта верифицируемого суда — юридически ничтожно. Если хотите, я могу помочь Вам составить короткое официальное заявление-отказ для отправки в эту «юридическую фирму». Буду признателен, если оставите отзыв о консультации.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Благодарю за такой подробный ответ.

Спросить

Юристы ОнЛайн: 82 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 25 610 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
577
Россия
Юрист онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9 2 198 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
387
Россия
Юрист онлайн
г.Ижевск
Тарханова П.Д.
4.8 6 718 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
71
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9 32 208 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
53
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9 737 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
298
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 877 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
87
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7 33 168 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
384
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.8 13 789 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
167
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 4 195 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
306
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 58 659 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
417
PRO Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8 19 940 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
37
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7 1 546 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
13
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Осоцкий А.А.
4.8 1 808 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
26
PRO Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
4.5 27 782 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
31
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9 210 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
100
Россия
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.7 10 595 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
73
PRO Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Пазизин А.А.
5 43 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
30
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
4.9 1 045 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
157
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
5 19 599 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
65
PRO Россия
Адвокат, стаж 6 лет онлайн
г.Волгоград
Болдырев В. С.
4.9 9 828 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
63
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Омск
Берсенева О.В.
4.8 459 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
140
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 22 561 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
71
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Исмаилов И.С.
4.8 21 298 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
107
Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9 54 486 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
496
показать ещё