Легализация работы по покупке и продаже криптовалюты - арбитраж.

05.09.2025, 20:33

• г. Москва

Легализация работы по покупке и продаже криптовалюты - арбитраж. Занимаюсь арбитражом и хочу делать это легально. Будет ли рабочей следующая схема? Открываю ООО. Покупаю оптом криптовалюту на бирже через доверенное лицо с его счета физического лица, соответственно заключаю с ним соглашение и на его основании перевожу ему деньги с ООО. Не будет ли тут проблем с банком? Ставлю купленное на баланс ООО если необходимо. Потом через тоже или другое доверенное лицо с соглашением на другой бирже продаю в розницу криптовалюту, но уже с поступлением рублей напрямую на счёт ООО от покупателей физических лиц по номеру карты или сбп. Счета на биржах оформлены на этих доверенных лиц. Биржи имеют юрисдикцию не в РФ. Никаких подтверждающих документов нет. Могу только дать доступ к аккаунту. Не будет ли это проблемой? Разница мой доход. Плачу с него налог.

Читать ответы (3)

Доверенное лицо
Подтверждающие документы
Никаких документов

Ответы на вопрос (3):

Автор вопроса

Андрей

05.09.2025, 20:32,

г. Москва

Готов оплатить сопровождение и консультации по процессу.

Спросить

Юрист

8 800 505-91-11 4.8

05.09.2025, 21:50,

г. Калуга

Арбитражная деятельность с криптовалютами в России не запрещена, но подпадает под действие Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Этот закон устанавливает требования по контролю за операциями с денежными средствами, которые могут затрагивать конвертацию криптовалюты в фиатные деньги.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Автор вопроса

Андрей

06.09.2025, 19:25,

г. Москва

Это я знаю. Как сделать так чтобы счёт не блокировали?

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 35 из 47 430 Поиск Регистрация