Получение перевода в Банке России

Здравствуйте. Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня номинальным владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога средства стали доступны для вывода. Заказал вывод. К выводимой мною сумме прибавилась сумма уплаченного мною налога т.к. налог возвратный. Кошелёк отправил средства в криптообменник для перевода в фиатные деньги и перечисления на мою карту. Криптообменник связался со мной и сообщил что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять и мне необходимо оплатить конвертацию самостоятельно. Я оплатил конвертацию и криптообменник отправил вредства в итальянский банк для перевода. Банк предоставил чек отправки средств но через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (выданный в США). Получили итин оплатив 5% от всей суммы денег. Но итальянский банк ответил что не может произвести перевод. Так как РФ запрашивает сертификат инветстора. Скажи пожалуйста возможно ли вывести деньги. Так как я понимаю брокер обманул изначально, а кредиты нужно платить. Ответить. Читать ответы (1). Бесплатный вопрос юристам онлайн. Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: 8 800 333-02-65 Бесплатно с мобильных и городских. Напишите текст Вашего вопроса юристам и адвокатам онлайн. Бесплатный многоканальный телефон 8 800 333-02-65 Топ-6 плюсов и минусов брачного договора. Когда он нужен, а когда не поможет? 108 тыс. просмотров 2.1 тыс. favicon gazprombank.ru Перейти Возврат денег на карту при возврате Человек не отдает деньги что делать Что делать если у меня нет денег Сумма уплаченных налогов Перевод денег на карту. Ответы на вопрос (1): Адвокат. Сухоруков А. Я. 4.6 27.10.2020, 05:43, г. Барнаул. Схема на словах, понять ее без переписки можно только условно, при условии, что денежные средства трансфертируются через транзитые банки, то подтверждение для перевода необходимы, так как законодательство страны в которой расположен банк требует необходимого подтверждения легальности перевода. Спросить Пожаловаться. Консультация по Вашему вопросу 8 800 505-91-11 звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России Реклама • Я.Бизнес. Список брокеров мошенников, нашли своего пишите в чат! be-top.org Реклама. Быстрые денежные переводы в Россию из-за рубежа от $1000 pay-to-russia.com Реклама. Брокерский возврат средств у нас senateon.com Реклама. Как погасить кредиты если нечем платить? mrqz.me Реклама. Откройте демо-счет и получите 1000 ₽ от Финам! broker.finam.ru Как я получил возврат средств от брокера через криптообменник - оплата налога. Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога разрешили выводить средства. Заказал вывод. Кошелёк отправил средства в криптообменник. Криптообменник написал что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять, так как это заказное и я оплатила конвертацию. Криптообменник отправил вредства почему то в итальянский банк для перевода. Криптообменник отправил мне чек, попросили ождить от банка уведомление, не на поступление. Банк через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (США) как гражданин России можно мне оформить ITIN? не будут ли проблемы с гос. органами или ФСБ? Не обманывают ли меня? Читать 5 ответов. Ответить Возврат средств от брокера и IRS США с пометкой налога - запрос на ITIN для вывода биткоинов в Италии - легитимность или обман? Произвожу возврат средств от брокера и IRS США признал меня номинальным владельцем, но с пометкой что средства были в обращении и мне необходимо уплатить налог. После уплаты налога заказал вывод биткоинов. На данный момент средства находятся в итальянском банке, но банк запросил мой ITIN (выданный в США) для якобы проверки легальности средств. Правомерно ли это требование? Читать 1 ответ. Ответить Итальянский банк требует оплаты за предоставление ITIN для вывода средств от мошенников - мои реальные деньги или еще один обман? Итальянский банк запросил ITIN, выданный в США, для вывода средств от брокеров-мошенников, средства были на электронном кошельке, после манипуляций при помощи юриста, которого я нашла в интернете, деньги вывели. Но они в Итальянском банке сейчас яко бы, я обратилась в кошелек по вопросу ITIN, они согласились предоставить мне его, но для этого мне нужно заплатить % от суммы перевода, а сумма очень большая, я уже вносила налог за конвертацию в итальянский банк и в кошелек вносила налог за вывод средств. Возможно ли такое или это опять обман? Читать 5 ответов. Ответить Как вернуть украденные средства в биткоинах из США - реальная история и сложности конвертации. Нашли мои средства уведенные мошенником на территории сша в биткоинах. Был открыт кошелек, куда переместились биткоины, была оплачена пошлина для вывода средств из сша, все это проплачено в биткоинах через другие кошельки и обменники. Теперь сумма выведена и находится на обменнике, который требует оплату конвертации, но берет не от суммы, а деньги сверху, тоже в биткоинах через другие обменники. Грозит пенни за просрочку и отказывается взять от суммы. Требуются деньги не малые, а их просто уже негде взять. Может ли такая ситуация быть реальной, а не очередным подлогом? Читать 2 ответa Ответить Что делать, если перевод денег из криптокошелька в итальянский банк остановлен до получения сертификата? С криптокошелька деньги были переведены в банк итальянский, там запросили деньги за конвертацию, оплатили, потом оказался нужен ITIN, оплатили. Теперь пишут что средства банк отправил. А через некоторое время пришло письмо от инспекции о приостановке перевода до получения сертификата. Как быть? Читать 3 ответa Ответить SCM Consulting требует оплатить налог и автоконвертацию для вывода средств SCM Consulting, для вывода средств просит оплатит налог на прибыль 13% и 6% за автоконвертацию, Только после уплаты готовы перевести средства? Читать 1 ответ. Ответить Нелегкий путь вывода средств - разбираемся в ситуации с блокчейн, налогом и страхованием. У меня такая ситуация. После неправильного вывода средств в размере 5019$, отправили в блокчейн. Далее сказали что сумма превышает лимит по выводу. Транзакция отклонена автоматически и нужно её обрабатывать вручную. Попросили перевести еще средства еше и еще. В итоге сумма превышает 10000$. Попадает в банк оф сингапур. Далее они просят оплатить налог в размере 31%от суммы, оплачиваю. Потом появляется дисбаланс по росту биткоина. Оплачиваю дисбаланс. Звонят, говорят, что средства готовы к отправке. Проходит день, звонят и говорят, что налог вернулся, так как я не резидент страны. И сумма превышает 15000$,нужно оплатить страхование. Это развод? Читать 5 ответов. Ответить. Бесплатный вопрос юристам онлайн. Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: 8 800 333-02-65 Бесплатно с мобильных и городских. Напишите текст Вашего вопроса юристам и адвокатам онлайн. Бесплатный многоканальный телефон 8 800 333-02-65 Процесс пополнения и привязки карты в HSBC - подробности и номер для пополнения. Открыла счёт в банке HSBC виртуальной карты, мне сделали на этот счёт перевод-займ. В чате написали, что для того чтобы произвести пополнение/привязку карты, необходимо зайти в онлайн банк той карты которую планирую привязать и произвести пополнение по номеру, карту которую я открыла в банке HSBC, на сумму заданную системой. Сумма задана системой автоматически в разделе идентификации. Пополню свою виртуальный счёт и после этого денежные средства доступны для вывода на мою карту. Вот номер который указан в системе банка-+442076600678. Это правда то что мне указали? Читать 4 ответa Ответить Реклама • Я.Бизнес. Список брокеров мошенников, нашли своего пишите в чат! be-top.org Реклама. Быстрые денежные переводы в Россию из-за рубежа от $1000 pay-to-russia.com Реклама. Брокерский возврат средств у нас senateon.com Реклама. Как погасить кредиты если нечем платить? mrqz.me Реклама. Откройте демо-счет и получите 1000 ₽ от Финам! За открытие демо-счета 1000₽ в подарок! До 30 ноября broker.finam.ru Могу ли я расчитывать на замену или возврат потраченных средств? Приобрели детский полукомбинезон (типа боди), после первой стирки (ручная, не машинная) все клепки поржавели и некоторые потекли (при учете того, что он белый), сушиться был повешен сразу. К сожалению, чека и бирок от него нет, магазин от него не отказывается, но и возврата не обещает... могу ли я расчитывать на замену или возврат потраченных средств? Читать 1 ответ. Ответить Требую возврат потраченных средств за неисправный сенсорный телефон - мой опыт и права 31.12.14 г. купил сенсорный телефон. На праздниках не пользовался им.12.01.15 г понял, что телефон не держит заряд. 13.01.15 вернул в магазин и написал претензию о том, что я хочу вернуть деньги за этот телефон. 19.01.15 мне вручили письмо от нач. магазина о том что мой тел. отправлен в с.центр для проверки качества. 10.02.15 г. мне сообщили, что по результатам проверки в моем тел. произвели смену ПО. и данная замена ПО не классифицируется как ремонт и следовательно моя претензия не может быть удовлетварена. Хочу подать в суд т.к считаю что я успел вернуть телефон в течении 15 дней с недостатком и имею право требовать возврата потраченных средст

С 1 ИЮЛЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЛЮБОГО ПЕРЕВОДА НА КАРТУ ОТ ФИЗЛИЦА БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ ПОЛУЧЕННЫЙ ДОХОД ОБЛАГАЕМЫЙ НАЛОГОМ. с 1 июля в России начнут действовать поправки к статье 86 Налогового Кодекса РФ, которые гласят, что все банки обязаны предоставлять налоговой службе информацию по движению денег на банковских картах физлиц по требованию. Отныне, все поступления на счет, или карту физлица, которое не удалось идентифицировать доблестные налоговики будут расценивать как прибыль, облагаемую налогом. А вот чтобы полученные на счет деньги не учитывались как прибыль, облагаемая налогом, человеку нужно будет документально подтвердить, что это не прибыль, а например, то или иное лицо просто вернуло ему долг. В случае же, если физлицо не сможет доказать, что полученные средства не доход, то налоговая служба получит право на взыскание штрафа в размере 20% от суммы неоплаченного налога, а также пени, и собственно сам налог. Поступление на счет от физлиц В судебных органах часто рассматриваются дела по административным правонарушениям, связанным с неоплатой подоходного налога, если на карту клиента банка перечисляются средства от другого физлица. А в случае, если это происходит регулярно, то ФНС начинает проверять, за что лицо получило на свой счет эти средств, пишет Росмонитор. Пожалуй, один из самых распространенных примеров, это сдача жилья в аренду. Человек сдал жилье, а деньги от арендатора ему приходят на банковский счет. При этом налоги от сдачи своей недвижимости в арену, человек не платил. В этом случае Налоговая служба может заинтересоваться такими переводами. Или например, фрилансер, который получает средства от своих клиентов на карточку Сбера, или какого-нибудь другого банка. Или даже просто кто-то продал на “Авито”, сообщив покупателю номер банковской карты, детскую коляску, ставшую ненужной после того, как малыш, ездивший на ней, подрос. Всем им теперь, начиная с 1 июля, придется доказывать, что они не верблюды. А налоговая будет иметь право назначать проверку по их счетам, как и счетам любого другого человека. Избежать налогообложения на полученные средства можно лишь доказав, что они не являются объектом налогообложения. Например, кто-то возвратил вам занятые ранее у вас средства, или же это дар от близкого родственника, или любые другие доходы, не подлежащие налогообложению. Так, одной из мер избежать проблем с налоговой, является обозначение при переводе назначения платежа. ФНС всю необходимую ей информацию, получит от финансовых организаций. По закону, обо всех операциях необходимо уведомлять Росфинмониторинг, причем сумма перевода никакого значения не имеет, и банки все данные по счетам своих клиентов передают в ФНС. --

Чтоб сделать перевод. Нам кассир предложила, предложила пару вариантов. Мы выбрали золотая Корона. Друг переводит мне сумму 500000 тысяч. Мы спросили кассира что деньги кроме нас может кто либо снять она, сказала что нет, толко получатель, с паспортом, мы воспозльзовались этой услугой, около 04:00 вечера. Отправитель под писал договор, деньги передал. На следящий день около 12:00 часов друг мне звонит и говорит ты что деньги снял, я ему нет, он мне говорит что мне пришло смс что деньги сняли со счета, я через 30 минет прибегаю в тот же банк и говорю кассиру что можно получить перевод, она мне, говорит ваш паспорт, я ей передал она мне код скажите я сказал код, скажите ф.и.о отправителя, она мне какую сумму я 500000 тысяч рублей, извините стойт статус получен. Я говорю где и кем выдон она мне говори что мы такую информацию не даем. Дает мне горячей линий золотой короны я звоню туда. Девушка отвечает что да Действительно стойт статус что выдон, я в полицию уже с другом, пишем заявление, на следующий день мне звонит банк из Омска и говорит вы тако та да вы получали деньги в Омске банк МДМ, я говорю что нет. Она мне говорит что вами был получен перевод по временному удостоверению, я ее говорю что я там небыл. И деньги не получал. Хорошо мы разберется. Звоню по горячий линий на золотую корону, там девушка, мне говорит, что мы делали запрос что банк МДМ предоставил все даные временное удостверяюши личности. Я говорю что у меня паспорт оригинал и временного удостоверения не когда не было. Она мне извините я вам не чем помоч не могу.

Мне сегодня позвонили представитель банка Алиор. Попросили внести страховку за кредит затем мне выдадут перевод. На сайтах банков такого банка б России нет. Только в Польше. Что это было так я и не поняла.

Могу ли я гражданка украины получить перевод вестерн юнион в россии, если мне выслали перевод на загран паспорт, при себе буду иметь и внутренний паспорт и загран и меграционку.

Обязательно ли нормализовать новый счёт для получения перевода возвращенного банку плательщика находящегося CBN

Заем вам одобрен! Открывайте счёт в данном банке: http://online-gelds.com ​ (Это один из двух банков страхующий частные займы. Разумеется страховку я плачу самостоятельно при переводе вам средств, далее можно выводить на любую карту мира на ваши ФИО, которые вам необходимо заполнить сразу для получения моего перевода), ​ после того как ваши данные пройдут проверку - пришлите мне реквизиты счёта в данном банке и расписку одним письмом (кнопка ""отобразить реквизиты""), после чего в течении двух часов я переведу вам занятые вами средства. ​ За каждый день просрочки пеня 1%, при совокупности просрочки более 14-ти дней — мы подаём запрос в СУДебные органы. Оплачивать сумму 5 111,02 ​ рублей), вам необходимо на ваш счёт в данном банке каждого месяца до 30-го числа (после поступления на данный счёт вы без комиссии совершаете мне перевод на мой счёт в этом банке), номер счёта моего будет в примечании к переводу. ​ ​ ​ ​ Для подтверждения получения займа на листе бумаги расписку на получение средств, и отправьте фото мне: «Я,,,,,,,,,,,,, , серия и номер паспорта (00 00 0000) Беру займ у Попова​ М. А. ​ (моя почта) сроком на 48​ месяцев в сумме 400 000 рублей, обязуюсь каждого месяца до 30-го числа вносить сумму ​ 5 111,02 ​ рублей до момента полного погашения займа, а именно до 30.04.2024, а так же согласна​ со всеми условиями обсужденными с Михаилом​ Александровичем​ с моей электронной почты: (и ваша электронная почта). И пометку, что расписка действует с момента поступления на ваш счёт и номер счёта из данной системы". ​ Особые условия: Досрочное погашение возможно при полной оплате текущей ставки. В Феврале оплата производиться 28/29 числа. Поставьте число, подпись и расшифровку. Скажите пожалуйста, это обман. Ни какой предоплаты не просят. Сканы документов скидывала. Если это мошейники, если напишу расписку и открою счёт, чем мне это грозит 'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'

Мне было перечисление денежных средств с другого города, потом пришла смс с номера АРЕСТ где написано что счет заморожен т.к имеются кредитная задолжность в банке, Как вернуть деньги отправителю.

Я оформил кредит в иностранном банке, и с меня просят оплатить налог в сумме 499 долларов, за перевод денег в Россию, получатель Сбербанк России на мой счет, это так я должен его оплатить?

Помоги мне с моей проблемой, мне совершили перевод на QIWI кошелёк, но для того чтоб деньги пришли нужно оплатить комиссию в ручном режиме банку "пумб" после оплаты косиссиии переведут деньги, скажите это не мошенничество? Не знаю, но человек мне скинул скрин чека перевода и фотографию своего паспорта.

Мне переводят с Германии перевод на 5000 евро. Возьмут ли с меня за получение перевода налог?

В каком банке России можно открыть счёт по загранпаспорту России для перевода пенсии, если я имею постоянное место жительства за рубежом?

НА ВАЙБЕР ПРИШЛО МНЕ СООБЩЕНИЕ, А СЕГОДНЯ СЫНУ НА ватцап, О ТОМ, ЧТО ЯКОБЫ ПРИШЕЛ ПЕРЕВОД-ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СО СЛУЖБ КОМПЕНСАЦИИ - Ч/З ГОСУСЛУГИ, СУММА УКАЗАНА И ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИХ СРЕДСТВ? ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ПРОВЕРИТЬ?

У меня вопрос такой, если на картах стоит арест. Мне на днях должны по вестер юнион прислать перевод по паспортным данным мне арест не поставят не снимут денег судебные приставы. ?

Если в чеке при переводе денег ВТБ онлайн указано "исполнено" , есть гарантия что деньги дошли адресату и счёт получателя не закрыт? И что видит получатель при получении перевода. Оба счета ВТБ. Спасибо.

У меня прошел перевод,, по запросу в банк куда, получил ответ: номер моей карты, число перевода и место проведения - YM* FIN и сумма И теперь я не могу уточнить организацию и банк поступления.

Вам поступил перевод на сумму 150 000 руб. 00 коп. Отправитель: Счёт № 11.302780910.2 Держатель: Заркина А.В. Получатель: Карта: MAESTRO 6390 0230 9068 1825 99 Email: anuta92bugaeva@gmail.com Сумма комиссии: 2328 руб. 00 коп. Для подтверждения перевода, произведите оплату комиссии на системный кошелёк QIWI +79055295883. Надёжнее и быстрее производить оплату с сайта qiwi.com. В комментарии к оплате укажите Ваш номер перевода: 68522.60. В течении 2 часов после поступления оплаты на системный кошелёк, обрабатывается запрос в автоматизированной системе и деньги поступают Вам на счёт. Скажите пожалуйста это действительно так или это мошеничество?

Могут ли по отмашке российского банка арестовать средства на счете если перевод был получен от интернет казино или букмекерской конторы, а их деятельность запрещена в РФ?

Друг находится в больнице со сломанной ногой, ему пришёл перевод, но сам он получить не может, написал мне доверенность, отдал свой паспорт. Достаточно ли этих документов, что бы получить за него перевод?

Мои родители переехали ко мне с Украины. В данный момент есть постоянная регистрация и разрешение на временное проживание. Можно ли оформлять пенсию? Или запрашивать перевод пенсии с Украины?