Ответственность за продажу криптовалюты и перевод мошеннических средств

07.11.2025, 10:23

• г. Краснодар

Продал криптовалюту на бирже bybit, мне перевели сразу же деньги, вроде бы всё хорошо, закрыли ордер. Через часа 3 поступил звонок от человека, который перевёл деньги и как он пояснил, что попал на уловку мошенников, деньги сам лично перевел на "безопасный счет", требовал их вернуть. Я ему рассказал свою ситуацию и посоветовал обратиться в МВД. Он написал заявление, было возбуждено дело по статье 159.2 УК РФ, так же информацию передали в ЦБ, в следствии чего заблокировали все банки по 161 фз. Со мной никто больше не связывался, в том числе следователь, который возбудил дело. Я сам пришел в местное отделение МВД, обрисовал ситуацию и о деле узнали из базы МВД. И ещё проблема такая, что потерпевший находится в Санкт-Петербурге, а я в Краснодаре. Что в таком случае вообще делать, что может мне грозить и как доказать, что я по сути та же жертва мошенника? Оперативник сказал могут признать мои действия, как сговор и посадить

Читать ответы (2)

Мвд написать заявление
Жертва мошенников
Уловка мошенника

Ответы на вопрос (2):

Юрист

Боголюбов А А 4.7

07.11.2025, 10:26,

г. Самара

Мало ли что оперативный сотрудник полиции сказал, факты сговора еще доказать нужно. В своих объяснениях указывайте реальные обстоятельства и также утверждайте что являетесь жертвой и потерпевшим от действий мошенников

Спросить

Автор вопроса

Руслан

07.11.2025, 10:29,

г. Краснодар

Ну мне сказали жертвой я по сути не могу являться, так как деньги мне пришли и я их потратил, какого-либо вреда мне по сути не причинено. Так же хоть на бирже и есть идентификация по паспорту, она всё же зарубежная, а соответственно данные оттуда взять скорее всего будет невозможно, как сказал оперативник

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 120 из 47 429 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59