Мошенничество с банкротством: когда оно совершается? Мошенничество с банкротством обычно происходит, когда происходит один из четырех типов преступлений. Они могут включать: 1) должник скрывает активы, чтобы избежать их потери; 2) должник намеренно заполняет неполную или фальсифицированную форму, что также может представлять собой лжесвидетельство; 3) должник подает документы несколько раз в разных юрисдикциях, независимо от того, является ли форма истинной или фальсифицированной/неполной; 4) должник подкупает назначенного судом доверительного управляющего, или они не принимаются при объявлении о банкротстве, фальсификации подаваемых форм, многократных подач с ложными данными или подкупе должностного лица суда. При запуске процедуры банкротства важно убедиться, что поля имеют правильные и действительные данные. Сознательная фальсификация этих документов может привести к тому, что кто-то будет заключен в тюрьму или отправлен в тюрьму за лжесвидетельство. Также возможно столкнуться с одинаковыми обвинениями, когда более одной подачи происходит либо с правдивыми, либо с неверными данными в нескольких юрисдикциях. Дача взятки должностному лицу суда может привести к нескольким обвинениям, основанным на других факторах. Когда кто-то совершает мошенничество с банкротством, он или она может быть наказан и наказан законом через уголовные обвинения с преступлениями, оставленными на его или ее записи. Это может помешать ему или ей подать законные иски о банкротстве в будущем. Кроме того, если человек смог успешно подать заявление в нескольких юрисдикциях, ему или ей могут быть предъявлены многочисленные обвинения, которые могут усугубить судебное решение и приговор. Важно убедиться, что все поля содержат точную информацию, что заявитель предоставил честную документацию и только один раз подает заявление о банкротстве. Если выдвигаются обвинения в мошенничестве, следует нанять адвоката, который поможет с самого начала. Мошенничество с банкротством объяснено Почти три четверти всех мошенничеств, связанных с банкротством, связаны с сокрытием различных видов активов от кого-либо или организации, такой как правительство. Лицо, заявляющее о банкротстве, пытается скрыть свое имущество, денежные счета и другие активы от кредиторов и кредитных учреждений, не перечисляя их, чтобы они не могли быть приняты или использованы для погашения накопленных долгов. Это также может произойти путем перевода средств друзьям, семье и другим связям, чтобы они не могли быть обнаружены как его или ее. Это мошенническое сокрытие и может привести к дальнейшим осложнениям, если деньги или имущество будут обнаружены. Петиционные мельницы-это мошенничество, используемое для подачи заявления о банкротстве от имени кого-то другого, выдавая себя за финансовое консалтинговое агентство, чтобы помочь с переговорами и попытаться помочь с долгами. Эти компании взимают с человека чрезмерную плату и могут оставить его в дальнейшем долгу, как только они завершат эти действия. Это отличается от того, когда человек подает на банкротство в нескольких юрисдикциях с одной и той же информацией или фальсифицирует записи. Этот процесс не считается незаконным, но он может быть нарушением положений, и он является преступным при использовании неверных данных или при скрытии активов каким-либо образом. Правовые последствия мошенничества при банкротстве Когда происходит мошенничество с банкротством, прокуроры, работающие на федеральные ветви власти, могут возбудить уголовные обвинения за федеральные преступления, если лицо подозревается в этих незаконных действиях. Доказательство может быть предоставлено в суд через знание и намерение искажения фактов на бланках. Намерение может быть трудно доказать, но когда кто-то заполняет поля данными, которые не могут быть правильными, судье или присяжным легче принять решение. Для стандартного осуждения банкротства приговоры часто составляют до пяти лет за решеткой, а также может быть наложен штраф в размере 250 000 долларов США. Даже если мошенничество с банкротством не завершено, намерение сделать это может быть наказуемо в судебном порядке. Если кто-то является жертвой этих преступлений, он или она может подать гражданский иск о возмещении ущерба. Это означает, что в дополнение к уголовным делам может быть возбуждено еще одно исковое заявление о возмещении ущерба, причитающегося потерпевшему. Лицо должно показать судье или присяжным, что преступник причинил вред своими действиями, и это привело к травме, такой как физический вред или экономический ущерб. Осуждение по гражданским делам не зависит от результатов уголовного суда, поэтому лицо может столкнуться с двумя отдельными событиями с одинаковыми или разными обвинительными приговорами и приговорами. Юридическая помощь в мошенничестве с банкротством Большинство случаев, связанных с мошенничеством при банкротстве, связаны с умышленным совершением преступления. Если это отсутствует, лицо, которое было обвинено, может быть невиновным в этом событии. Это означает, что он или она должны иметь адвоката с опытом работы в федеральной преступной деятельности по банкротству, чтобы иметь больше шансов на успех избежать осуждения. Это может быть доказано с помощью формуляров или с помощью свидетелей-персонажей. Источник:https://www.hg.org/legal-articles/bankruptcy-fraud-when-is-it-committed-44399
