Если вам ответили, что вы числитесь в реестре согласно ст. 5, п. 5 ст. 115 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», это означает, что вы включены в перечень лиц, в отношении которых осуществляются меры финансового мониторинга.

Наличие вас в этом реестре подтверждает, что банк или другая организация обязаны соблюдать требования законодательства по финансовому контролю при взаимодействии с вами. Это не является штрафом или санкцией, а служит мерой контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Нормативное обоснование

- Статья 5, пункт 5 ФЗ № 115 устанавливает обязанность финансовых организаций включать сведения о лицах в соответствующие реестры для проведения финансового мониторинга.

- Перечень лиц и меры, применяемые к ним, регламентированы Федеральным законом № 115-ФЗ.

- Это механизм предупреждения правонарушений, а не основание для наложения штрафов.

Спросить

Юрист

Працко В.А. PRO 4.9

09.12.2025, 05:48,

г. Калининград

вы включены в перечень лиц, в отношении которых осуществляются меры финансового мониторинга. все

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Наш магазин имеет кассу "Нева 110 Ф", которая в 2004 г. исключена из Гос Реестра моделей ККМ (Письмо МНС РФ по налогам и сборам).

Читать ответы (1)

В самом законе прямой ссылки на это нет, а письмо МНС РФ от 20.01.03 г. №04-4-09/1267-Б 901 не является нормативным документом.

Читать ответы (2)

5 стать 115 ФЗ я в реестре был такой ответ на первое письмо в МВД

Как узнать официальный статус адвоката и что делать, если он не числится в реестре МВД?

Статус Детского оздоровительного лагеря, числящегося как ДОЛ в реестре министерства образования

Гражданин подает жалобу в суд о незаконности применения положений Приказа УМВД России К...

Наш магазин имеет кассу "Нева 110 Ф", которая в 2004 г. исключена из Гос Реестра моделей ККМ (Письмо МНС РФ по налогам и сборам).

Есть Письмо МНС РФ от 22 марта 2002 г. N СА-6-04/341 "О предоставлении имущественного налогового вычета".

Есть ли льготы по уплате земельного налога у спортивной организации (2013-2014 г.).Можно ли ссылаться на Письмо

Какова законность заключения эксперта-техника, который не включен в реестр Министерства юстиции?

Достоверность информации о деятельности адвоката Барашкова Кирилла - проверка реестра Министерства Юстиции РФ

Как и где оформить субсидию на жилье для военного пенсионера и включение в реестр Министерства обороны

Нечаянно нажала не зная по ссылке с порнографией и выскочило письмо МВД РФ мне что то будет?

Я отправил письмо мвд сайт почему то ответа неть уже 14 дней.

По какому поводу может прислать заказное судебное письмо, министерство юстиции?

В самом законе прямой ссылки на это нет, а письмо МНС РФ от 20.01.03 г. №04-4-09/1267-Б 901 не является нормативным документом.

Как найти письмо МНС от 11 января 2002 года с номером и подписью Аминьева

Является ли благодарственное письмо министерство топливо и энергетики РФ основанием для получения звания ветерана труда.

Какие льготы даёт благодарственное письмо министерство здравоохранения.

Я директор школы, на меня написали в министерство письмо, в котором все неправда. Могут меня уволить?

Применяется ли сейчас ПИСЬМО МНС РФ от 07.07.2003 N СА-6-04/750 "О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН"? Спасибо.

Можно ли выиграть суд, если я являюсь подозреваемым по стать 115

Могут уволить из банка за получение 115 стать ук?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59