Мошенничество при отказе возврата денег за невыполненный заказ

698₽ VIP

В орган полиции по ст 159 УК РФ, иск в суд о взыскании ущерба.

Полиция возвратом денег не занимается. Обращайтесь в суд с иском о взыскании денег в рамках Гражданского кодекса РФ.

Независимо от уголовного преследования, вы можете обратиться в суд с иском о взыскании уплаченных денежных средств. Поскольку договор был заключен, а услуга не оказана, на стороне исполнителя возникло неосновательное обогащение (статья 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации). Вы также можете требовать возмещения убытков, причиненных неисполнением обязательства (статья 393 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Судебная практика подтверждает, что неисполнение договорных обязательств, особенно при наличии признаков обмана, может быть квалифицировано как мошенничество. Например, в ситуациях, когда лицо получает денежные средства, не имея намерения их возвращать или выполнять обязательства, это может быть расценено как хищение чужого имущества.

Не имеет права сотрудник полиции не принимать заявление. Рекомендую также подать коллективное заявление, где можете указать всех пострадавших от действий этого предпринимателя. Сдайте заявление в дежурную часть и настаивайте на том, чтобы его приняли и выдали Вам номер КУСП, присвоенный Вашему обращению.

Если сотрудник полиции будет препятствовать подаче заявления, то пишите жалобу в прокуратуру, т.к. действия должностного лица должны быть проверены прокурором в рамках прокурорского надзора (ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации").

Кроме того согласно ст. 53 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"

Статья 53. Обжалование действий (бездействия) сотрудника полиции

 

Действия (бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, государственного и муниципального органа, общественного объединения, религиозной и иной организации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в органы прокуратуры Российской Федерации либо в суд.

Здравствуйте!

У Вас гражданско-правовые отношения. Вам необходимо обратиться с иском в суд.

Пишите претензию (ст. 23.1 ФЗ «О ЗПП»), направив её заказным письмом с уведомлением. Право на возврат денег у Вас имеется на основании закона, который гласит: в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать:

— передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;

— возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

При этом Вы вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.

Сначала направьте мебельщику письменную претензию с требованием возврата полной предоплаты, расторжения договора и неустойки за просрочку — это обязательный досудебный шаг. Если ответа нет или он отрицательный, подавайте иск в суд по месту жительства (для потребителей это упрощённо, без госпошлины до 1 млн руб.).

Полиция часто отказывает, видя гражданский спор, но подайте письменное заявление подробно описав умысел (множество пострадавших, отсутствие производства, обещания без действий) — это может стать мошенничеством по ст. 159 УК РФ.

подайте иск в суд о взыскании аванса, обращайтесь в районный суд по месту ответчика; приложите все договоры и переписку

Доказать мошенничество мебельщика (ст. 159 УК РФ) сложно, но возможно, если действовать коллективно и грамотно.

Не ждите, действуйте через суд, собирайте доказательства, и вы сможете вернуть свои деньги и даже получить больше за счёт процентов и штрафов. Докажите, что он брал деньги, не собираясь делать мебель, а просто «зарабатывать» на обещаниях.

Напишите ему письменную претензию заказным письмом с уведомлением (один экземпляр себе). Нарушение сроков Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» ст. 28, Неустойка — 3% в день (Ст. 28, п. 5), срок возврата денег — 10 дней (Ст. 31), штраф 50% в вашу пользу (Статья 13, п. 6), моральный вред (ст. 15).

Требуйте вернуть деньги в срок (10 дней), или выполнить работу, или расторгнуть договор и возместить убытки. Сошлитесь на Закон РФ «О защите прав потребителей».

Ваши действия должны быть направлены на официальное досудебное урегулирование и последующее обращение в суд, так как полиция не видит мошенничество (он не отказывается от долга), а это гражданско-правовой спор, где главное – доказать неисполнение договора и взыскать деньги с процентами, а также моральный вред, используя договор и доказательства передачи денег. Создайте группу пострадавших, соберите доказательства, направьте официальную досудебную претензию (с требованием вернуть деньги, назначить новый срок или возместить убытки) и, если не поможет, подавайте коллективный иск в суд, чтобы взыскать всю сумму + неустойку + штраф.

Вы имеете право требовать не только возврат денег, но и неустойку (3% за каждый день просрочки, но не более суммы заказа), штраф 50% от суммы по суду и моральный вред.

Вместе с иском подайте заявление о принятии обеспечительных мер. Просите суд наложить арест на его счета и автомобиль (если есть), чтобы он не успел всё распродать, спрятать.

В суд подано, но полиция не принимает заявление, здесь явно мошенничество

Не ждите суда, идите в Прокуратуру с жалобой на бездействие полиции. Прокуроры реагируют на «серийников», так как это портит статистику раскрываемости по району. Как только его вызовут на допрос в рамках уголовной проверки, деньги обычно находятся.

(ФИО мебельщика) создал преступную схему по систематическому хищению средств граждан под видом оказания услуг. Органами следствия не опрошены владельцы цеха, не проверено отсутствие закупок материалов. Должник использует "признание долга" как способ уклонения от уголовной ответственности». Если он работал как ИП или глава фирмы (ч. 5 ст. 159 УК РФ) - мошенничество, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

У Вас на самом деле нет состава мошенничества по ст. 159 УК РФ.

Более того, так как услуги заказали у частного лица, нормы ЗЗПП также не работают.

Здесь классическая гражданско-правовая сделка.

По общим правилам необходимо направить письменную претензию.

Не важно, что лица нет по месту его нахождения.

Далее подаете иск в районный суд по месту последнего места нахождения (гараж). Через суд можно будет установить его место жительства.

Так как есть договор, это многое облегчает на практике.

Да и шансов здесь намного выше у вас.

Можно взыскать уплаченные деньги, неустойку, моральный вред и судебные издержки.

- см. ст. 15, 151, 395, 450-453, 782 ГК РФ, ст. 56, 131-132 ГПК РФ

Здравствуйте!

Преднамеренное неисполнение договорных обязательств квалифицируется как мошенничество (ст. 159 УК РФ), если умысел на хищение возник до получения денег. О наличии такого умысла свидетельствуют конкретные обстоятельства: отсутствие реальной возможности исполнить обязательство, использование фиктивных адресов или сокрытие информации о задолженностях. В Вашем случае важными фактами являются отсутствие производственной базы (изгнание из гаража) и наличие других пострадавших. Это указывает на серийность и создание видимости предпринимательской деятельности без намерения и возможности выполнить заказ. Если мебельщик брал деньги у Вас и у других лиц, уже не имея цеха и материалов, это прямое доказательство обмана в понимании ст. 159 УК РФ.

Тот факт, что он «не отказывается от долга» и выходит на связь, является лишь способом уклонения от уголовной ответственности, но не исключает состава преступления. Для квалификации по ст. 159 УК РФ важно не то, что он говорит сейчас, а то, имел ли он объективную возможность выполнить работу в момент подписания договора и получения 100% предоплаты. Его фразы «вы мне ничего не пришьете» в юридическом смысле могут быть истолкованы как циничное подтверждение осознанного умысла на совершение противоправных действий.

Вам следует обжаловать отказ полиции в порядке ст. 124 УПК РФ (прокурору) или ст. 125 УПК РФ (в суд). В жалобе нужно сделать упор на то, что проверка проведена поверхностно, не опрошены другие пострадавшие и не проверено финансовое состояние «бизнесмена» на момент взятия денег. Необходимо требовать проверки его банковских счетов: если деньги тратились на личные нужды, а не на закупку фурнитуры и леса, это неопровержимое доказательство хищения. Если он не зарегистрирован как ИП, но ведет деятельность систематически, это также состав ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Вам нужно объединиться с другими пострадавшими и подать совместное заявление в полицию, + в прокуратуру с требованием изъять материалы проверки из полиции и передать их в следственный комитет для оценки признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 или ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Полиция действительно права в своем отказе возбуждать уголовное дело по факту мошенничества, потому что для квалификации деяния как мошенничества необходимо доказать прямой умысел лица на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Пока продавец обещает вернуть долг и не скрывается окончательно, уголовная ответственность маловероятна.

Что касается защиты Ваших прав, то основной путь решения проблемы лежит через обращение в суд с иском о защите прав потребителей и возврате уплаченных денег.

Несмотря на то, что исполнитель является физическим лицом ("частником"), если речь идет о приобретении мебели для личных нужд, а не коммерческих целей, нормы Закона РФ № 2300-1 "О защите прав потребителей" будут применяться к отношениям между вами и исполнителем.

Согласно ст. 28 указанного закона, в случае нарушения сроков выполнения работ потребитель имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возврата всей суммы аванса.

За нарушение срока предусмотрена неустойка в размере трех процентов стоимости заказа за каждый день просрочки.

Направьте продавцу письменную претензию заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручите лично под расписку.

В претензии потребуйте расторжения договора и возврата всех уплаченных сумм с указанием банковских реквизитов для перечисления денег.

Установите разумный срок для удовлетворения требований (например, две недели).

Если требования не удовлетворены добровольно, подготовьте исковое заявление в суд общей юрисдикции (районный или городской суд по месту жительства продавца или Вашего проживания).

К иску приложите копию договора, платежные документы, подтверждение отправки претензии и расчет неустойки.

После принятия иска судом инициируйте судебный процесс.

Суд удовлетворит Ваше требование о возврате предоплаты, выплате компенсации морального вреда и штрафных санкций за несоблюдение добровольного порядка урегулирования конфликта (неустойка и штраф по Закону о защите прав потребителей).

Добрый день, Игорь.

1)от факт, что он заявляет: “Вы мне мошенничество не пришьете, не первые”, указывает на систематическое неисполнение обязательств и, возможно, на преднамеренное хищение средств.

2)Честно сказать, нужно изучать договор, указанных ли там сроки, если нет, это существенно усложнит ситуацию, так как пока не выйдет срок, именно состав ст. 159 УК РФ очень сложно будет пришить.

3)Полиция часто отказывает в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, ссылаясь на то, что это гражданско-правовые отношения, если должник признает долг и не полностью отказывается от его погашения, то есть формально сейчас ваша ситуация именно такая...

4)В вашем случае сейчас нужно коллективное заявление писать для начала, если отказывают, то тогда уже обжаловать и жалобу в прокуратуру.

5)НУ и параллельно Подайте Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору, а также о взыскании неустойки (пени за просрочку исполнения обязательств, согласно договору или ст. 28 Закона РФ “О защите прав потребителей”, если вы выступали как потребитель).

6)если не хотите сильно заморачиваться и хотите вернуть средства, то нужно по ст. 1102 ГК РФ в суд подавать.

Здравствуйте Игорь!

Есть еще одна статья, которая применима к Вашей ситуации. Это ч.1 ст.160. Присвоение или растрата УК РФ

Вы ему передали деньги, по факту Ваше имущество? Передали. Он их присвоил? Присвоил, так как сроки по договору истекли, обязательства им не исполнены

Пишите заявление в полицию или индивидуально или коллективно, регистрируйте его в КУСП, получите талон

Согласно ч.3 ст.150. Формы предварительного расследования УПК РФ расследование по этой части проводится дознавателями районного ОВД.

При явной волоките с принятием заявления, проведения проверки, затягивания сроков и пр. сразу обращайтесь в районную прокуратуру

Другой вариант

Вы можете вернуть деньги в порядке гражданского судопроизводства, предъявив иск по ст.1102 Обязанность возвратить неосновательное обогащение ГК РФ и ст.395 Ответственность за неисполнение денежного обязательства ГК РФ (неустойка при нарушении сроков возврата)

Чем для Вас это выгоднее, чем уголовное производство?

При невозврате денег по постановлению суда открывается исполнительный лист и начинается принудительное взыскание приставами-исполнителями со всеми вытекающими неприятными последствиями для этого горе-мастера-жулика.

Это и арест счетов, и запрет на выезд, и конфискация имущества

Здравствуйте!

Полиция не имеет права не принимать заявление.Должны принять, зарегистрировать КУСП.И провести проверку в порядке ст.141,144 УПК РФ . Принять процессуальное решение. Если усмотрят состав преступления ст.159 УК РФ, то возбудят дело.

Если даже будет отказ в возбуждении уголовного дела по мотиву наличия гражданско-правовых отношений, то Вы не лишены права обратиться в суд с исковым заявленеим о взыскании денежных средств по договору, а также о взыскании неустойки (пени за просрочку исполнения обязательств, согласно договору или ст. 28 Закона РФ “О защите прав потребителей”, если вы выступали как потребитель).

Если нужна помошщь обратитесь к любому юристу сайта в личку.

Ответ отключен модератором

Ответ отключен модератором

Уважаемый Игорь, здравствуйте!

Ситуация, которую Вы описываете, является классическим признаком мошенничества, то есть хищения имущества путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). Уверенность злоумышленника в своей безнаказанности ошибочна. Полиция обязана принимать и регистрировать Ваше заявление — это прямое требование закона, а отказ в приёме является грубым нарушением. ТАЛОН КУСП дадут, с номером.

Вместе с другими пострадавшими Вам необходимо подготовить заявление, детально описав действия данного лица: получение денег в полном объёме по договору, последующее прекращение общения, срыв всех сроков, отсутствие производства и обнаружение других жертв по схожей схеме. В заявлении прямо укажите, что, по Вашему мнению, это мошенничество, и просите возбудить уголовное дело.

Если сотрудники полиции отказываются принять заявление, следующее Ваше действие — жалоба в прокуратуру. Согласно Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор обязан провести проверку действий (или бездействия) должностного лица, нарушающих права граждан. Также Вы можете обжаловать отказ в вышестоящий орган МВД (ст. 53 Федерального закона «О полиции»).

Удачи!

Чем бороться с полицией и долго вести спор об отсутствии или наличии умысла на мошенничество (его действительно может не быть, так как подрядчик утратил право на пользование помещением гаража, поэтому всегда докажет объективные причины), предлагаю вам сразу направить исполнителю заказа заявление о расторжении договора в связи с существенным нарушением сроков его исполнения, а также направить иск в суд о взыскании неосновательного обогащения.

Поскольку вы не контролируете процесс изготовления мебели, у вас обычный договор купли-продажи мебели, хоть и по индивидуальному заказу.

При наличии информации о систематической деятельности исполнителя, она может быть признана судом предпринимательской в соответствии со ст.23 ГК РФ.

На основании п.2 ст.450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договор.

В вашем случае таким основанием будет длительная просрочка исполнения договора.

Как указано в п.2 ст.452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

В соответствии с п.5 ст.453 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Поэтому вы вправе одновременно с расторжением договора требовать возмещения вам неосновательного обогащения поставщика в виде полученного им аванса (ст.1102 ГК РФ), а также плату за пользование вашими средствами по ключевой ставке ЦБ РФ на основании ст.1107 и 395 ГК РФ.

Если договором была предусмотрена неустойка за несвоевременное изготовление мебели, плата за пользование средствами взыскивается за вычетом этой неустойки (п.4 ст. 395 ГК РФ).

Ответ отключен модератором

Сначала расторгается договор в связи с существенными нарушениями условий договора в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором а потом заявляется о мошенничестве

Здравствуйте. Безусловно, в указанной Вами ситуации являются неправомерными как действия изготовителя мебели ("частника"), так и бездействие сотрудников полиции. Ваше заявление (ст. 141 УПК РФ) в ОВД обязаны были принять, иное является прямым нарушением п. 8 Инструкции, утвержденной Приказом МВД России от 29 августа 2014 г. №736, согласно которой заявления ... подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России, с незамедлительной регистрацией в КУСП (п. 12 Инструкции).

В действиях изготовителя мебели действительно можно усмотреть признаки мошеннических действий (ст.159 УК РФ) или присвоения (ст. 160 УК РФ), тем более, что Вы не один такой потерпевший, что указывает уже на некую систему в его действиях. Умысел бывает очень сложно доказать, но это не является основанием для отказа в приеме заявления. В любом случае, должны провести проверку и даже если будет отказ в возбуждении уголовного дела (усмотрят гражданско-правовые отношения), материалы проверки послужат важным доказательством в обоснование Ваших доводов при последующем рассмотрении гражданского спора в суде. С учетом этого, можете повторно (целесообразно - коллективное заявление) обратиться в полицию, а если опять не примут - тогда в прокуратуру (тоже желательно коллективно). Во многих случаях, сам факт проведения проверки правоохранительными органами уже побуждает виновного заранее возместить ущерб. Если после принятия заявления последует отказ в возбуждении уголовного дела, в зависимости от конкретной ситуации, таковой можно будет обжаловать прокурору.

Кроме того, одновременно с обращением в правоохранительные органы, направляйте изготовителю мебели письменную претензию с требованием о расторжении договора (ст. 450 ГК РФ), возврате неосновательно полученной денежной суммы (ст. 1102 ГК РФ) и выплате неустойки (в зависимости от статуса этого изготовителя, требования можно также обосновать ст. 23, 23.1, 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) "О защите прав потребителей"). В случае отказа или неполучения ответа, можно будет обращаться с соответствующими требованиями в суд.