Как безопасно вывести криптовалюту, полученную от мошенников?

Смешно... С помощью адвоката... ))) Хотите подарить ещё денег жуликам? А кто мешает? Псевдо адвокат только за!)))

Умнейте по мере сил...

Этот "адвокат", такой же мошенник, увы.

С уважением.

Мария, не верьте, это очередной развод

Нет у вас никаких счетов и денег зарубежом, ни в банках, ни в крипте. Обращайтесь в полицию в первую очередь! Далее уже можно говорить о перспективах подачи иска о взыскании неосновательного обогащения и др.! Говорю вам, как юрист, занимающийся подобными делами.

Одних мошенников вам мало, вы нашли других

Не верьте,это мошенники

Здравствуйте.

1. Обращайтесь в полицию.

2. Обращайтесь в банк.

3. Обращайтесь в суд.

Ответ отключен модератором

Марии помощь не нужна. Теперь понимаю, почему её обманули и ещё много раз обманул мошенники. Ей задаёшь вопросы, как все происходило, бесплатно консультируешь, а она психует, сразу рычит, образно говоря. Говорит, что в полиции ей тоже вопросы задали и домой отправили. Хотелось прям послать такую жертву мошенников, нужно прийти в себя.

Повторюсь, у меня уже много выигранных дел по всей России, а тут Мария считает себя самой умной. Вот и остаётся обманутой и ни с чем.

Здравствуйте! Требуйте вывод только на Ваш именной счёт либо на Ваш аккаунт у регулируемой криптоплатформы; предоплаты/«налоги за вывод» не вносите.

Здравствуйте!

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Это ключевой закон. Любая крупная сумма, особенно происхождение которой может вызывать вопросы (как в вашем случае — средства от мошенников), попадает под пристальное внимание банков и органов финансового мониторинга.

Статья 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Если вы, зная о преступном происхождении средств, совершите с ними ряд финансовых операций по их сокрытию, это может быть квалифицировано как отмывание.

Позиция Центрального Банка РФ и коммерческих банков в отношении операций с криптовалютой. Большинство российских банков крайне настороженно относятся к прямым переводам с криптобирж, особенно на крупные суммы, и могут заблокировать счет для выяснения происхождения средств.

О предложенном адвокатом варианте ("транзитный счет европейского банка") сомнительно и рискованно.

"Аренда счета" — это нетипичная для легальных европейских банков услуга. Часто под такими схемами скрываются либо мошеннические предложения (вы заплатите за "аренду", а счет окажется фальшивым или будет сразу заблокирован), либо использование чужих сомнительных счетов, что является нарушением как российского, так и европейского законодательства.

Вы не будете бенефициаром этого счета, не сможете контролировать средства и предоставить банку документы о происхождении денег при запросе.

А значит, это путь к потере денег и потенциальным правовым последствиям по статье 174 УК РФ, так как такая схема подходит под определение "отмывания".

О предоставлении реквизитов криптокошелька... Брокерская компания, судя по всему, работает в регулируемом поле (раз дает официальный срок на вывод). Маловероятно, что они осуществят вывод на приватный криптокошелек (например, Trust Wallet или Metamask). Скорее всего, они потребуют реквизиты счета на легальной, лицензированной криптобирже (например, в стране их регистрации), где вы прошли верификацию (KYC-процедуру). Это более безопасный и прозрачный вариант.

Вам не нужно искать "такие банки" (подозрительные, предлагающие аренду счетов).

Запросите у брокерской компании официальный документ с четкими условиями вывода: на какие именно реквизиты они могут перевести криптовалюту (BTC, USDT, etc.) — только на биржу? на приватный кошелек? Если на биржу, то требуется ли ее предварительное согласование?

Откройте счет на одной из крупных, регулируемых криптобирж (например, Kraken, Bybit, Bitget и аналоги — их выбор зависит от юрисдикции брокера и доступных для вас юрисдикций). Пройдите на ней полную верификацию личности (KYC). Это даст вам легальный статус.

Предоставьте брокеру реквизиты вашего верифицированного счета на этой бирже для вывода криптовалюты.

После получения криптовалюты на бирже, конвертируйте ее в фиат (евро, доллары) уже внутри платформы биржи.

Для вывода фиата на ваш российский банковский счет:

Заранее обратитесь в службу поддержки вашего банка (например, Тинькофф, Альфа-Банк, др.) и запросите информацию о возможности зачисления средств с конкретной криптобиржи. Будьте готовы предоставить документы, подтверждающие происхождение средств (переписку с брокером, решение о возврате и т.д.).

Рассмотрите вариант вывода через банк, который наиболее лоялен к операциям с криптобиржами (эту информацию можно найти в актуальных обзорах на финансовых площадках). Возможно, вам придется открыть в нем счет.

Подайте в банк уведомление о зачислении средств в соответствии с требованиями налогового законодательства, если сумма превышает 600 000 рублей в год (ст. 224 НК РФ, "Налог на доходы физических лиц").

Действуйте через легальную, верифицированную криптобиржу и будьте максимально прозрачны с вашим банком, предварительно согласовав с ним операцию. Проконсультируйтесь с другим адвокатом, имеющим опыт именно в финансовом праве и работе с криптоактивами, относительно легализации и налогообложения полученной суммы.

Здравствуйте !

В данном случае, это мошенничество.

Вам обращаться необходимо незамедлительно с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!