ИПшник столкнулся с иском в арбитражный суд, основываемым на платежном поручении - как доказать свою невиновность?

199₽ VIP

Здравствуйте, Дмитрий!

Во-первых, в данном случае дело может рассматриваться Арбитражным судом, только если человек, переводивший деньги также является ИП. В противном случае, нарушена подведомственность спора.

Если у Вас с этим человеком был заключен договор поставки мебели, то такой договор должен быть заключен в письменной форме, отсутствие самого договора является свидетельством отсутствия сделки.

Выписка о переводе, имеющаяся у истца, теоретически может свидетельствовать о других гражданских правоотношениях между Вами, может свидетельствовать о добровольном переводе средств без какого-то договора, а может свидетельствовать и о неосновательном обогащении. В последнем случае, суд вправе взыскать данное неосновательное обогащение, тем более, что сделки между Вами фактически не было.

Однако, для Вас хорошим козырем являются документы, имеющиеся у Вас от Вашего знакомого. Для пущей убедительности, желательно, чтобы данный знакомый выступил свидетелем в суде и подтвердил, что денежные средства были переведены на Ваш счет для него.

Ваш случай - чистое мошенничество (чч. 2 или 3 ст. 159 УК РФ) Вашего знакомого, где расписка и пояснение будут признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

Ст. 64 АПК РФ "Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса, полученные путем использования систем видеоконференц-связи." позволяет принять платёжное поручение, Ваши объяснения о разрешении воспользоваться Вашим расчётным счётом при совершении неизвестных Вам сделок, доказательствами по делу, рассматриваемом арбитражным судом. А ст. 153 ГК РФ "Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей" и ч. 1 ст. 162 ГК РФ "Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства" позволяет суду принять платёжное поручение достаточным доказательством совершённой между Вами и истцом сделки (деньги Вам поступили на расчётный счёт и Вы не оспариваете это).

Если Вы ИП, и плательщик на Ваш расчётный счёт юрлицо или ИП - это юрисдикция арбитражного суда.

Перевод денежных средств состоялся на бездоговорной основе. Соответственно, либо это пождертвование, материальная, спонсорская помощь, либо неосновательное обогащение.

Соответственно плательщик вправе обратиться в суд, в соответствии со ст.1102 ГК РФ, с требованием о возврате неосновательного обогащения.

Это неосновательное обогащение. К Вам правильно заявили иск, а Вы в свою очередь вправе заявить иск к знакомому.

В платежном поручении указано , что перевод для поставки мебели .

То есть расписка не имеет никакой силы ?

Петров Дмитрий Николаевич , расписку давал человек , который непосредственно и договаривался с истцом о поставке мебели . В расписке указано , что я никакого отношения к договору о поставке мебели не имею и никаких обязательств , не перед ним и не перед истцом не несу и всю сумму денег передал в руки этому знакомому . В своем исковом заявлении истец так же подтверждает , что к нему обращался не я , а именно этот человек .