С 2009 года существует фонд под названием VladimirFX, осуществляющий доверительное управление денежными средставми. По информации на сайте фонда, он организован неким Владимиром Коцюбой, профессиональным трейдером на рынке Forex. У фонда есть сайт в интернете, где есть регистрация для инвестора и далее есть вход в свой личный кабинет. Через личный кабинет пополняется инвестиционный счёт по реквизитам, выданным при заявке на пополнение счёта.
Имея семейные деньги в распоряжении, я делал денежные переводы в этот фонд как физическое лицо юридическому лицу на два разных ООО: ООО ТЕРРА и ООО ВИФИКС, но переводы не были закреплены какими-то ни было договорами или бумажной работой, просилось только указать в примечании к платежу, например, Оплата по счету №11349 от 13.03.2013. НДС не облагается или Оплата по счету №12981 от 07.04.2013. НДС не облагается.
Переводы я делал через интернет-банкинг (через банк). Первый перевод сделал 13-го марта, и на протяжении инвестиционного периода делал еще три перевода. Деньги продержал 4 месяца в фонде и решил вывести 13 июля 2013 все деньги. Заявку якобы выполнили, как это указывалось в личном кабинете на сайте фонда. По регламенту фонда деньги отправили 22 июля 2013, а 26 июля они были списаны с моего инвестиционного счёта в личном кабинете.
Сегодня 6 сентября 2013 г. Денег так и не получил (банковский перевод так и не дошёл мне), через довольно длительный промежуток времени мне всё таки ответили в личном кабинете на мой вопрос где же перевод, что, мол, деньги зависли на корр. Счёте банка, так как банк запрашивал информацию по происхождению денег. Сказали, что банк отправит им средства обратно, и в течение дня они вернутся в фонд. В связи с этим попросили, чтобы я выслал им свои данные: паспорт и прописку, чтобы они отправили перевод, подкреплённый их договором, по которому мне переводят деньги, чтобы у моего банка не было вопросов по переводу, сумма перевода более 700000 руб.
Отправив свои данные 21-го августа 2013 г через личный кабинет (там идёт вся переписка), которые они попросили прислать им в текстовом виде, я до сих пор денег не получал. Никакого ответа от службы поддержки о том, что мои данные были приняты в обработку, я не получал с тех пор.
Далее на сайте фонда vladimirfx.ru (и vladimirfx.com) на главной странице появляется новость от 3-го сентября (для всех инвесторов): Сообщаем Вам, что с этой недели мы вынуждены прервать торговую деятельность на неопределённый срок в связи с арестом торговых счетов. На начало недели в нашем распоряжении находилось 3 торговых счета: один основной и два дополнительных. На все эти счета со вчерашнего дня наложен арест. Причиной ареста счетов, по нашим сведениям, стало обвинение нашего фонда в мошенничестве и отмывании денежных средств.
Просим Вас сохранять спокойствие, все необходимые меры для снятия ареста будут приняты нашими юристами. В связи с этими событиями мы прекращаем приём инвестиций до выяснения обстоятельств. Выплаты по заявкам будут продолжатся из резервных средств, но из-за того что мы не можем снять средства с торговых счетов объёмы выплат будут сокращены.
Видимо, некоторые инвесторы, кто почувствовал неладное как я, когда им стали тоже не выплачивать их деньги, решили написать заявления в органы для разбирательства.
Учитывая, что банковский перевод идёт максимум 10-12 дней, а сегодня уже 6 сентября 2013 г, я сделал вывод, что это мошенники, попадающие под уголовную статью 159 УК РФ - мошенничество.
Вот, посмотрев на ситуацию, Вы как юрист, вложивший большую сумму в такой фонд, куда бы направили заявление, в сколько разных инстанций (то есть куда именно), и какой бы был текст заявления и по какой статье Вы бы просили возбудить уголовное дело?
Я совсем не против, к примеру, оплатить такую заявку, чтобы Вы подготовили чёткое заявление за меня, а я бы уже отнёс его по месту жительства и в ОБЭП заодно (ну или куда там ещё?).
Уточняющие данные какие смогу я предоставлю.
Полагаю, что деятельность фонда VladimirFX представляет собой "финансовую пирамиду". Поэтому и возбудили уголовное дело в отношении руководства фонда (или по факту) по ст. 159 УК РФ (арест на счета накладывается только в рамках уголовного дела). Вам надо написать заявление в ОБЭП, приложите копии документов. Или же обратитесь непосредственно к следователю, в чьем производстве находится уголовное дело.
Спросить
