Риск по делу - Новый номинальный директор фирмы стал свидетелем мошенничества и попал в сложную ситуацию

• г. Санкт-Петербург

Дело вот какое.

Стал номинальным директором фирмы, которая работает с 1996 года, стал в декабре прошлого года. Фирма раньше занималась торговлей смазочными материалами и работала. Фирма является частью большого холдинга. Когда я стал Номиналом чем занималась фирма я естественно не в курсе, вроде как ничем.

Разобравшись подробно что такое Номинал, понял что риск не оправдан и надо уходить из этого дела. Съездили в нотариус и сделали реорганизацию через присоединение этой фирмы к той что находяться в Москве. Это было 2-3 недели назад. И вроде можно было бы вздохнуть спокойно.

Но вчера позвонил Сотрудник из ОБЭП и сказал что на эту фирму написано какое-то заявление и имеет место действия совершенные мошенниками. Сказал что нужно прийти дать объяснения и он скажит что нужно сделать чтобы с себя все это снять чтобы проблем не было.

Человек который мне это дело предложил после моего рассказа сказал что документы которые отправили на реорганизацию просто не успели дойти до Москвы так как их отправили через почту России. А проблема собственно возникла видимо в виду того что реорганизовывать готовились слишком долго.

Ну а дальше уже собственно вопрос:

Как я понял в ОБЭП такие дела не редкость, и учитывая что директора у этой фирмы уже менялись в ОБЭП сразу поняли что я номинал и какой-то удивительной информации они от меня получить не надеются.

Что лучше им говорить и что нельзя им говорить?

Я думаю сказать следующее, как оно в принципе и было:

Искал работу долгое время, тыкался в кучу компаний, заполнял 100 анкет, Паспорт тоже 1000 раз сканировали и т.д. Вполне возможно за это время были варианты что я что-то подписывал (так как подписи есть мои в уставе и решении), но так как я юридически не грамотен, а нужны были деньги я не вдавался в суть того что подписываю, мне мол говорили что все будет нормально и проблем не будет.

В общем примерно так. Подскажите пожалуйста что еще можно сказать и что нельзя говорить не в коем случае?

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте, Евгений.

Незнание законов не освобождает от ответственности.

Давая согласие на работу номиналом, вы наверняка представляли себе, что это не просто так вам платят.

Значит имеется какой то криминал.

Поэтому, вам проще говорить именно правду, а подписанные вами документы представлять как поручение собственника (учредителя) этой фирмы.

В любом случае, если фирмой не совершались уголовно-наказуемые преступления, может обойтись без скамьи подсудимых.

Если уголовно-наказуемые деяния совершались (отмывка денег, финансирование террористов, подкуп чиновников и т.д.), то уголовной ответственности не избежать.

Амнистия по экономическим преступлениям закончилась.

Мой вам совет - прямо сейчас наймите адвоката - хотя бы для безопасности вашей жизни.

Как говорят - нет человека нет дела, а значит на него можно все свалить!!!

Спросить

Понимаете, суть в что, что разобраться в такой ситуации без исследования материалов по которым вас привлекают очень сложно. Вы имеете право не давать показания против себя лично по ст.51 Конституции адвоката. Также имеете право нанять адвоката, если вы не юрист сами. К сожалению, то что вы юридически неграмотны не избавляет вас от отвественности.

Спросить

Прежде чем говорить заключите соглашение с адвокатом. Если конечно не думаете что обвинение по ст. 159 УК можно снять заочной консультацией. Пока оно не предъявлено, в рамках КУСП, идет только подготовка, хотя выполняются все необходимые процессуальные действия также как и при возбужденном уголовном деле. Сотрудник ОЭБ и ПК это сейчас так называется в виде дознавателя, по моему разумению находиться на противоположной стороне от Вас.

Спросить

Юристы ОнЛайн: 26 из 47 431 Поиск Регистрация

Россия
Юрист онлайн
г.Ижевск
Тарханова П.Д.
4.9 6 742 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
76
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 813 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
106
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7 1 549 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
14
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
4.9 1 082 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
168
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8 3 536 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
37
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Исмаилов И.С.
4.9 21 319 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
109
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
4.9 1 588 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
111
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
5 481 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
69
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 682 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
35
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4.9 6 850 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
32
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
5 587 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
26
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Саратов
Климочкина И В
5 672 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
22
PRO Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Раевская Горбачева О. В.
4.8 32 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
18
PRO Россия
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Хромых Л.Г.
5 2 779 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
5
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Тур М С
5 746 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
2
показать ещё

Санкт-Петербург - онлайн услуги юристов