Риск по делу - Новый номинальный директор фирмы стал свидетелем мошенничества и попал в сложную ситуацию
Дело вот какое.
Стал номинальным директором фирмы, которая работает с 1996 года, стал в декабре прошлого года. Фирма раньше занималась торговлей смазочными материалами и работала. Фирма является частью большого холдинга. Когда я стал Номиналом чем занималась фирма я естественно не в курсе, вроде как ничем.
Разобравшись подробно что такое Номинал, понял что риск не оправдан и надо уходить из этого дела. Съездили в нотариус и сделали реорганизацию через присоединение этой фирмы к той что находяться в Москве. Это было 2-3 недели назад. И вроде можно было бы вздохнуть спокойно.
Но вчера позвонил Сотрудник из ОБЭП и сказал что на эту фирму написано какое-то заявление и имеет место действия совершенные мошенниками. Сказал что нужно прийти дать объяснения и он скажит что нужно сделать чтобы с себя все это снять чтобы проблем не было.
Человек который мне это дело предложил после моего рассказа сказал что документы которые отправили на реорганизацию просто не успели дойти до Москвы так как их отправили через почту России. А проблема собственно возникла видимо в виду того что реорганизовывать готовились слишком долго.
Ну а дальше уже собственно вопрос:
Как я понял в ОБЭП такие дела не редкость, и учитывая что директора у этой фирмы уже менялись в ОБЭП сразу поняли что я номинал и какой-то удивительной информации они от меня получить не надеются.
Что лучше им говорить и что нельзя им говорить?
Я думаю сказать следующее, как оно в принципе и было:
Искал работу долгое время, тыкался в кучу компаний, заполнял 100 анкет, Паспорт тоже 1000 раз сканировали и т.д. Вполне возможно за это время были варианты что я что-то подписывал (так как подписи есть мои в уставе и решении), но так как я юридически не грамотен, а нужны были деньги я не вдавался в суть того что подписываю, мне мол говорили что все будет нормально и проблем не будет.
В общем примерно так. Подскажите пожалуйста что еще можно сказать и что нельзя говорить не в коем случае?
Здравствуйте, Евгений.
Незнание законов не освобождает от ответственности.
Давая согласие на работу номиналом, вы наверняка представляли себе, что это не просто так вам платят.
Значит имеется какой то криминал.
Поэтому, вам проще говорить именно правду, а подписанные вами документы представлять как поручение собственника (учредителя) этой фирмы.
В любом случае, если фирмой не совершались уголовно-наказуемые преступления, может обойтись без скамьи подсудимых.
Если уголовно-наказуемые деяния совершались (отмывка денег, финансирование террористов, подкуп чиновников и т.д.), то уголовной ответственности не избежать.
Амнистия по экономическим преступлениям закончилась.
Мой вам совет - прямо сейчас наймите адвоката - хотя бы для безопасности вашей жизни.
Как говорят - нет человека нет дела, а значит на него можно все свалить!!!
СпроситьПонимаете, суть в что, что разобраться в такой ситуации без исследования материалов по которым вас привлекают очень сложно. Вы имеете право не давать показания против себя лично по ст.51 Конституции адвоката. Также имеете право нанять адвоката, если вы не юрист сами. К сожалению, то что вы юридически неграмотны не избавляет вас от отвественности.
СпроситьПрежде чем говорить заключите соглашение с адвокатом. Если конечно не думаете что обвинение по ст. 159 УК можно снять заочной консультацией. Пока оно не предъявлено, в рамках КУСП, идет только подготовка, хотя выполняются все необходимые процессуальные действия также как и при возбужденном уголовном деле. Сотрудник ОЭБ и ПК это сейчас так называется в виде дознавателя, по моему разумению находиться на противоположной стороне от Вас.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 26 из 47 431 Поиск Регистрация
Санкт-Петербург - онлайн услуги юристов
Как разблокировать ситуацию с непонятным статусом фирмы во Владивостоке?
Как я стал директором фирмы по обещаниям о закрытии, а потом перевел ее в Москву - моя история
Номинальный директор фирмы оказался обманутым - столкнулся с обвинением в мошенничестве и судьбой украденных денег
Как освободиться от ответственности за номинальное руководство несколькими фирмами и закрыть их счета?
Сотрудник ФСБ угрожает мужу, проходящему свидетелем по делу, требуя сознания в принадлежности фирмы
Возникшие проблемы - отца арестовали, и он планирует открыть новую фирму с моим участием - риски и юридические ограничения
