Регистрация однодневок на себя - возможные риски и меры предосторожности

• г. Москва

Я регестрировала на себя фирмы однодневки, сначала заверяла у нотариуса а потом в налоговой. Мой начальник заверяет меня что проблемм у меня не будет, что нужно открыть на эти фирмы счета в банках, затем нужно будет сделать изменения, те у этих фирм будет другой ген директор. Возможно ли что для меня все обойдется? Или какие меры мне принять?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Ознакомьтесь с ст.ст.174, 174.1 УК РФ, узнаете что с вами будет дальше.

Спросить

В ответ на вашу благодарность, а к адвокату не хотите обратиться? К конкретному адвокату, который занимается вопросами уголовного права, и уполномочен выступать защитником в суде? Или намерены действовать по своему усмотрению? Если последнее выбрали, то изучайте указанные статьи и судебную практику. Могу пожелать успехов. Если же не хотите играть с собственной судьбой, то настоятельно рекомендую , на сколько возможно быстрее, выбрать адвоката, и обратиться за помощью.

Спросить
Александр
10.11.2014, 03:04

Опасность открытия фирмы по просьбе друга - почему такие манипуляции делаются и каковы риски?

У меня вот какой вопрос, мой друг попросил открыть на меня фирму сам он ген. директор, фирма не однодневка все легально когда откроется фирма я тоже буду ген. директором для чего делаются подобные манипуляции? Опасно ли это для меня? И чем.
Читать ответы (1)
Алексей
05.10.2016, 00:35

Присоединение к недобросовестной фирме - как вернуть долг с помощью ст. 173 УК?

Ооо ликвидировалось путем присоединения к другому ооо фирме-"однодневке", и осталась мне должна Я, выиграл суд, но взскать не получиться потому что фирма "однодневка" с нулевым балансом. Как мне привлечь эти фирмы по ст. 173 УК., или не стоит сил и времени?
Читать ответы (2)
Ольга Владимировна
06.04.2015, 00:39

Как закрыть фирмы и счета в налоговой и банках - рекомендации и возможные риски

Работала курьером-регистратором-открыла на себя 12 фирм, все ооо и расчетные счета к ним в банках. Документов на фирмы, печатей у меня нет. Названия всех фирм не помню. Могу ли я в налоговой узнать какие фирмы на мне, закрыть эти фирмы, а так же закрыть счета на них в банках? И насколько все это опасно?
Читать ответы (1)
Гость_1140909
09.09.2013, 14:15

Легальность заниматься созданием фирм и передачей полномочий директору - правовой анализ

Предложили работу такого рода: заниматься, созданием фирм, нужно так скажем играть роль директора и ходить по нотариусам, создавать фирму, а когда фирма создана то снова к нотариусу и с себя полномочия снимаеть и передаеть настоящему директору и никакого отношения к фирме не имеете и начинаете создавать новую фирму. Насколько это законно?
Читать ответы (1)
Марина
28.11.2018, 09:01

Как исключить фирму, исключенную из ЕГРЮЛ, из ее статуса учредителя в другой фирме?

ООО в 2016 году по решению налогвой был исключен из ЕГРЮЛ, но это фирма еще является учредителем в другой фирме. Что нужно делать, чтоб эту фирму убрать из другой фирмы?
Читать ответы (2)
Елена
12.04.2017, 13:47

Как снять с себя фирму без расчетного счета, если нет возможности связаться с ее создателями?

На меня открыли 2 фирмы, где я значусь гендиректор и главный бухгалтер. На одну из фирм открыт расчетный счет и по этой фирме мне обещали по 10 тыс каждый мес платить, По другой счет не открывали. Люди, которые открыли фирму на меня мне не отвечают, недоступны. Отвечает только по смс девушка, секретарь заказчика фирмы с открытым расчетным счетом, она и обещает деньги 10 тыс. Как мне снять с себя ту фирму, которая без расчетного счета, если мне не с кем связаться по ней? Я хочу снять с себя сначала одну, потом другую фирму.
Читать ответы (1)
Виктория
22.02.2014, 19:21

Как правильно снять полномочия с генерального директора и обезопасить финансовые интересы компании

Как правильно снять полномочия с генерального директора? Нас два учредителя (50/50). Ген.директором является родственник одного из учредителей. Фирма молодая, год будет в марте. Ген.директор сам ведет все дела, обращаясь к бухгалтерам со стороны. На данном этапе фирма развивается, есть заказы. Есть прибыль небольшая. Тут со стороны учредителя и ген. директора поступает информация о просьбе уйти второму учредителю с фирмы. Я как учредитель не хочу бросать фирму, и самое главное, что гендиректор распоряжается счетом сам и все деньги переводит на др. фирмы однодневки. Как мне, учредителю данной фирмы можно снять с должности гендиректора и заблокировать счет. И назначить себя ген. директорм? И возможно ли обоих их убрать с фирмы. Спасибо.
Читать ответы (1)
Ткачук Юрий Алексеевич
31.07.2013, 14:52

Как вернуть деньги с арестованного счета при уголовном деле по мошенничеству

Прошу совета по вопросу возврата денежных средств, ситуация такова: в 2009 г. ИП “А” перечислил за товар денежные средства на расчетный счет одной фирме (как впоследствии было установлено, фирме-однодневке), затем в течении пары дней фирма-однодневка перечислила поступившие средства (не все) на счет другого ИП, последний их обналичил и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК, расчетный счет фирмы-однодневки арестован. Следствие приостанавливалось, возобновлялось, до сих пор лицо не задержано. Пострадали ряд ИП. На арестованном счете имеется сумма, которой достаточно для того, чтобы вернуть перечисленную сумму ИП “А ‘. Возможно ли и каким образом вернуть деньги с арестованного счета?
Читать ответы (3)
Лаура Олеговна
31.07.2015, 21:54

Потенциальные проблемы с регистрацией фирмы и открытием банковского счета

Регестрировала на себя фирму, как говорили с дальнейшей перепродажей и сменой директора. А вторую перерегестрировала на себя со сменой одного учредителя и ген. директора. Когда ездила в банк заводить счет, пошла речь о кредите что будет браться на вторую фирму кредит в размере 5 млн. рублей. Мне все это не понравилось и пришлось уехать в другой город. В банк забирать корпоративные карты и документы об открытии счета я не ходила. Ни в первой, не во второй фирме. Могут ли быть у меня какие либо проблемы? Ведь по сути без открытого счета фирмы нормально функционировать не могу...?
Читать ответы (3)
Алла
25.06.2012, 12:13

У нотариуса-кроме договора купли-продажи фирмы мы должны заверить формы 13 и 14?

Как правильно оформить документы? Есть фирма, директор, который ее открыл, продал фирму другому физ. лицу, оформив договор у нотариуса. Однако, остался числиться генеральным директором по сведениям в налоговой... Изменения в налоговую подал только нотариус, устав этой фирмы не меняли, а в нем прописана фамилия генерального, т.е. первого учредителя... Сейчас второй по счету директор хочет опять продать фирму. Нашел кому, но как грамотно оформить все изменения? По выписке, которую мы берем в налоговой, учредитель-второе лицо, а ген. директор-еще первое. Нам нужно внести изменения в устав, поменять все сведения в налоговой на третье лицо. У нотариуса-кроме договора купли-продажи фирмы мы должны заверить формы 13 и 14? Дальше-напечатать новый Устав? И в какое время подать его в налоговую? А к нотариусу им всем троим идти? А в налоговую тоже троим?
Читать ответы (1)