Обвинения в мошеничестве - как проверить бухгалтера и доказать его вину?

398₽ VIP

Доказать можно. Только ваша (гендиректора) ответственность будет суровее.

Можно доказать, но у Вас могут быть проблемы тоже.

Марина Александровна, добрый день!

Обратитесь в аудиторскую компанию. Они проведут проверку финансово-хозяйственной деятельности и дадут Вам заключение, по результатам которого будет установлено, есть ли вина бухгалтера и Вы уже сможете принять соответствующее решение.

Проверить черную кассу очень сложно, на то она и черная, т.к. официально операции не проводятся, в бухгалтерском учете не отражаются.

Вы как директор также можете нести ответственности в виду того, что ведение черной кассы осуществлялось с вашего разрешения.

Доказать можно. Если бухгалтер обвиняется в мошенничестве, то уголовное дело уже возбуждено. В рамках этого дела просить следователя назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу, так как её в любом случае будут проводить, если это не очевидное хищение.

Вопрос на самом деле для вменяемого ответа требует уточнения.

1. Кем обвиняется - следователями СК РФ и предъявлено обвинение? Или вы просто подозреваете, что есть недостача в деньгах.

2. Есть правила ведения бух. и нал. учета, правила ведения кассовых операций и если их соблюдать, то все можно проверить посредством, как правильно отмечено аудита. Данные денежные средства принадлежат организации.

3. В законодательстве нет такого понятия - черная касса, черный нал... Я, как бывший следователь налоговой полиции не рекомендовал бы вам оперировать данными словами, если вы, вдруг, решитесь обратиться в правоохранительные органы. Ибо будут проблемы с налогами. Вам придется рассказать - чьи это деньги и как они попали в распоряжение бухгалтера. То есть рассказать схему по которой ваша организация уклонялась от отражения выручки от деятельности... Это статья УК РФ 199 по налогам, хотя все зависит от суммы налогов.

4. Если же учет данных денег действительно не велся, то и доказать, что они принадлежат ООО сложно. А для хищения нужен собственник денег, который пострадал. Его пока нет, т.к. с указанными правилами учета, учет данных денег не велся. А велась некая "черная бухгалтерия" и разными лицами, как следует из вопроса. Безусловно, можно все как-то дорисовать из документов, но тут надо понимать, что это также может быть чревато.

Посему, если вы хотите деятельно покаяться перед правоохранительными органами в создании черной бухгалтерии и прочих схемах увода денег от налогообложения, то не следует забывать, что деятельное раскаяние прямая дорога в тюрьму, как говаривал мой начальник отдела. Ситуация не простая, Вы сдаете её, но она сдает также и вас, как организатора схемы по уходу от налогов.

Все изложенное вами, на самом деле требует, более внимательного изучения с целью понимания, что же все же происходило и как. То есть нужны детали. Может все и не так, как написано в вопросе.Без них грамотных ответов быть не может.

PS Ответ дан исключительно на информации вопроса и является предположительным. Никто не может быть обвинен в совершении преступления, как только по процедуре, установленной УПК РФ и по решению суда.

Можно доказать при правильном оформлении.Документы надо смотреть и детально понимать ситуацию чтоб проблем у Вас не было.