Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Ответственность за представление подделанных документов при валютном контроле - существует ли она?

30.01.2014, 10:33
• г. Волгоград

Есть ли какая-либо ответственность за предоставление в банк для целей валютного контроля документов с переделанное датой? Заранее спасибо.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

уголовная ответственность за подлог со всеми вытекающими...

Спросить

Олег, ответственность предусмотрена ст. 159.1 УК РФ - мошенничество в сфере кредитования.

С Уважением, Генеральный директор правового центра "Зевс", Степанов Вадим Игоревич.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Андрей
04.04.2010, 18:07

Организация не может выполнить запрос органа валютного контроля из-за недостаточного срока предоставления документов?

Организация получила запрос от органа валютного контроля о предоставлении документов. На представление данных документов был установлен срок семь календарных дней с даты получения запроса. По мнению организации, семь календарных дней недостаточно для сбора указанных документов. Правомерно ли требование органа валютного контроля исполнить его запрос в течении семи календарных дней с даты получения запроса?
Читать ответы (3)
Эльвира
29.11.2009, 20:41

Существует какая-либо ответственность за предоставление в суд неверных (несоответствующих реальности) документов? Заранее спасибо!

Существует какая-либо ответственность за предоставление в суд неверных (несоответствующих реальности) документов? Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Андрей
21.11.2009, 20:37

Вопросы налоговой ответственности при открытии счета в кипрском банке и получении дохода от консультаций за рубежом

В случае открытия счета в кипрском банке на частное лицо, нужно ли сообщать об этом в органы валютного контроля? В случае получения дохода от консультаций за рубежом какой налог нужно оплатить - частному лицу - ИП какая административная / уголовная ответственность предусмотрена в случае если частное лицо не внесет данных доход в налоговую декларацию? Спасибо.
Читать ответы (1)
Ольга
29.05.2014, 14:49

Как оформить комплект документов на бонусную поставку товара в Р.Беларусь?

Какой комплект документов юридическое лицо должно оформить на бонусную поставку товара в Р.Беларусь для предъявления таможенному органу, банку для валютного контроля, а также налоговому органу. Бонусный товар поставляется в целях продвижения продукции нашего предприятия на территории Р.Беларусь, по нулевым ценам. Спасибо.
Читать ответы (5)
Андрей
23.11.2009, 10:17

Вопросы налогообложения при работе с кипрскими банками для частных лиц и ИП.

1) в случае открытия счета в кипрском банке на частное лицо, нужно ли сообщать об этом в органы валютного контроля? 2) В случае получения дохода поступившего в кипрский банк за консультации по договору ИП (или частного лица - резидента) с нерезидентом какой налог нужно оплатить - частному лицу - резиденту РФ - ИП какая административная / уголовная ответственность предусмотрена в случае если резидент - частное лицо не внесет данных доход в налоговую декларацию?
Читать ответы (4)
Антон
24.08.2022, 09:47

Ответственность владельца физического лица за перевозку негабаритного груза - правовой анализ.

Какая ответственность предусмотрена, если владелец грузового транспортного средства физическое лицо, везет груз негабарит либо перевес, для личных целей, и его останавливает сотрудник?
Читать ответы (1)
Евгений Мельников
01.04.2004, 09:21

Требования Федерального закона по валютному регулированию и валютному контролю

Цитата из Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц, часть 5: "...По запросу агента валютного контроля представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке... Документы представляются агентам валютного контроля в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии..." "Надлежащим образом заверенные" - вот собственно и вопрос. Контракт заключается между нами и иностранной компанией, не имеющей никакого отношения к России, поэтому на английском языке. Агент валютного контроля может потребовать перевод на русский язык - перевести то можно, а как "заверить надлежащим образом"? Банк-контроллер требует чтобы иностранный контрагент подписался под переводом! "... легализованы в установленном порядке." - вопрос из той же серии.
Читать ответы (1)
Григорий
26.11.2015, 16:28

Ответственность за предоставление неполного комплекта документов по запросу о предоставлении информации от УЭБиПК (УБЭП)

Какая ответственность предусмотрена за предоставление неполного комплекта документа по запросу о предоставления информации от УЭБиПК? (УБЭП). Спасибо.
Читать ответы (1)