Есть ли угроза обмана, если нас просят переводить деньги на счёт юр. лица, отличающийся от того, что в договоре? Ведь в платёжном поручении прописана организация-получатель, её ИНН и КПП сходятся с теми, что в договоре, а в назначении платежа указан данный договор.

Здравствуйте. Угрозы обмана нет, так как организации может принадлежать несколько счетов, в разных банках. Главное - проверьте по ИНН - той ли организации Вы перечисляете деньги, которая указана в договоре.

Потенциальная угроза мошенничества - перевод денег на счёт, отличный от указанного в договоре

Наименование платежа, КБК, ИНН налогоплательщика и сумма налога к уплате указаны верно, согласно налоговой декларации.

Какие санкции может применить ИФНС к налогоплательщику, если при перечислении единого налога на вмененный доход в платежном поручении неправильно был указан только код ОКАТО, а рекизиты налогового органа (ИНН, КПП, номер счета получателя платежа, БИК-указаны правильно. Наименование платежа, КБК, ИНН налогоплательщика и сумма налога к уплате указаны верно, согласно налоговой декларации. Как выйти из этого положения налогоплательщику.

Читать ответы (1)

Принимает ли организация Х платеж, указанный в платежном поручении по судебному акту, если она не является стороной по делу

Скажите пожалуйста, если в назначении платежа в платежном поручении указано что оплата производится по судебному акту, а платежка поступила в организацию Х которая не является стороной по делу, но при этом между лицами существуют договорные отношения, вправе ли организация Х принять этот платеж и распределить его по согласно условиям договора?

Читать ответы (1)

Я хотела бы уточнить, считается ли ошибкой неправильная ссылка на номер договора в назначении платежа в платежном поручении.

Я хотела бы уточнить, считается ли ошибкой неправильная ссылка на номер договора в назначении платежа в платежном поручении. Точнее, если заключили договор №30 от 21.01.09, а в назначении платежа при перечислении аванса по договору указано: "предоплата по договору №29 от 21.01.09 г." Если эта ошибка значима, то какие могут быть последствия? Это значимо для обеих сторон, заключивших договор? Насколько?

Читать ответы (1)

Что делать, если указали неверный расчётный счёт в платёжном поручении и деньги не вернулись?

В платёжном поручении указали неверный расчётный счёт, платёж отправлен июнем 2012 года, до сих пор деньги назад не вернулись. В банке говорят деньги зачислены на указанный р/сч, хоть получатель и его ИНН там иной, чем в платёжном поручение, что предпринять?

Читать ответы (1)

Как возместить ущерб, вызванный ошибкой оператора при переводе на счет погашения кредита?

Как можно наказать Банк, если был отправлен перевод в счет погашения кредита, но перевод не прошел из за того что оператор в назначении платежа указала что получатель в реквизитах которые даны были мной физическое лицо, а операционист указала кредитную организацию, так же счет получателя тоже физ. лица и платеж вернулся, в следствии этого появилась просрочка и пени.

Читать ответы (2)

Перевод денег с рассчетного счета ИП на карту физического лица - последствия и обязательства.

Мне на карту физ лица перевели деньги с рассчетного счета ИП моего супруга. ИП с вмененным налогом. В платежном поручении был указан мой инн, но не указано назначение платежа. Вопрос: какие последствия перевода для обоих сторон? Надо будет подавать декларацию, платить налог?

Читать ответы (2)

Юридическая сила назначения платежа в платежном поручении - влияние на отгрузку товара и возможные юридические последствия

Вопрос таков: имеет ли юридическую силу назначение платежа в платежном поручении. Покупатель произвел оплату, в назначении указал договор и спецификацию по которой платит деньги. Мы (продавец) хотим отгрузит товар по этому договору но другой спецификации. Можно ли так делать, и какие юридические последствия могут быть?

Читать ответы (1)

Как вернуть деньги, если оказалось, что фирма не занимается сдачей квартир, несмотря на наличие договора и квитанции

Возможно ли вернуть деньги если есть договор на руках и квитанция. Внесли % за съем квартиры. По названии и инн фирмы узнали что данная фирма занимается совсем не поиском и сдачей квартир. Все данные типа: ИНН, КПП, Адрес - действительны. Вопрос такой возможно ли вернуть деньги приехав по адресу данному в договоре, ведь печать данной организации вроде действительно и потребовать от данной компании возврата т.к. ее данные и печати закрепляют данный договор. Заранее спасибо.

Читать ответы (1)

Шансы на выигрыш суда при переводе денежных средств за хозяйственный товар в 2013 году без заключения договора

Организация в 2013 году перевела на счет другой организации денежные средства, в платежном поручении в назначении платежа указано оплата за хоз. товар. Договора не заключались, товар не поставлялся, актов сверок нет. Какие шансы выиграть суд. Так как деньги не возвращены и товара тоже. Заранее спасибо за ответ.

Читать ответы (1)

Правовые последствия для организации при указании заработной платы в платежном поручении по договору поставки №.

Поставщик материалов просит в платежном поручении за товар в назначении платежа указать Заработная плата по договору поставки №... Какие правовые последствия возникают для нашей организации?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59