Физическое лицо заработало 10 миллионов на интернет-аукционе Молоток. Ру, не платив налоги - возможны ли уголовные статьи 171.2.б и 198.2?

199₽ VIP

Можно привлечь. Для этого нужно обратиться, соответственно, в полицию и в налоговую службу Вашего региона, а также в любую прокуратуру.

Здравствуйте, Анастасия!

Необходимо обратиться в полицию для привлечения его к уголовной ответственности в соответствии сост.198 УК РФ

да, конечно можно Срок исковой давности 3 года по ст 196 ГК РФ, а так же пишите жалобу в налоговую, прокуратуру и ОБЭП

Статья 171 УК РФ. Незаконное предпринимательство

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Примечание. Утратило силу. - Федеральный закон от 21.07.2004 N 73-ФЗ.

Здравствуйте. Могут, если налоговая инициирует проверку в отношении этого физ. лица и возбуждение уголовного дела, по указанным Вами статьям.

да это аозможно письменно сообщите в прокуратуру и налоговую службы они обязаны будут провести проверку после чего выявят состав преступления и возбудят уголовное дело, если будут приложены к доносу какие либо документы это будет не оспоримым доказательством!

Удачи !

Только проверьте не выступает ли сайт молоток ру налоговым агентом и не оплачивает ли налоги за него !

Анастасия.

Юриспруденция - искусство возможного.

По ст. 171 Ук РФ его привлечь НЕЛЬЗЯ, так как торговать в интернете на указанном вами сайте МОЖЕТ ЛЮБОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО без всяких лицензий и разрешений.

по ст. 198 привлечь его к уголовной ответственности БУДЕТ КРАЙНЕ сложно, А ПРИ ГРАМОТНОМ АДВОКАТЕ - невозможно, так как у вас нет ГЛАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ по какой цене он ПОКУПАЕТ банкноты старинные так как в силу нижеприведенной статьи ответственность у физического лица ЗАВИСИТ от его ДОХОДА который равняется ( ПРИБЫЛЬ - РАСХОДЫ.

Удачи

Статья 198 Уголовного кодекса РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более ста тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая триста тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей.

Запросто привлекут по обеим статьям УК РФ - доказательств полно.