Компания №1 и фирма-однодневка №2 - закрывающие документы без возмещения НДСа, проверка УЭБиПК и последствия для директора при переводе в другой регион

199₽ VIP

Здравствуйте, Наталья!

Перевод в другой регион не освободит от уголовной ответственности (УК РФ)

Здравствуйте. Возможна уголовная ответственность, и перевод в другой регион не спасёт от неё (УК РФ).

Наталья, как можно что-то прогнозировать? Если в действиях директора есть состав преступления, то может быть привлечен к ответственности.

Очень мало информации для полноценного ответа

Не стоит дёргаться и привлекать к себе внимание - не посвещены в дела фирмы № 2 и всё.

Компания № 1 не ФНС и не ЭБ и ПК, чтобы подозревать контрагента-налогоплательщика в нарушениях законодательства - директору за это денежку не платят.

Если директор не дурак, ему ничего не будет при грамотном консультанте, и, может быть, защитнике.

Думаю что не стоит.

Во-первых это не спасет от ответственности.

Во-вторых, только привлечете лишнее внимание к этой компании. Последствия для директора разными могут быть, зависит от того насколько эта компания "наработала".

Уголовная ответственность за неуплату налогов может наступить если скрыта сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более двух миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей.

Кроме того тяжело доказывать умысел при работе с однодневками.

Так что никуда переезжать не надо.