Сергей
12.04.2018, 21:16
Требования по доказательству происхождения денег на счете в соответствии с 115 ФЗ
Читать ответы (1)
При внесении в банк крупной суммы (1 000 000 рублей, к примеру) на свой счет, обязательно ли доказывать происхождение денег?
• г. Москва
При внесении в банк крупной суммы (1 000 000 рублей, к примеру) на свой счет, обязательно ли доказывать происхождение денег?
Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):
Юрист
Гнатюк Е.А.
24.07.2006, 17:27,
г. Москва
Нет, банк не вправе требовать никаких доказательств происхождения денег.
Спросить
Инна
29.07.2020, 16:14
Как доказать происхождение денег при покупке квартиры через счет ЭСКРОУ в Сбербанке?
Читать ответы (1)
Анастасия
10.08.2014, 19:56
Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег?
Читать ответы (1)
Дмитрий
14.12.2019, 21:02
Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги
Читать ответы (1)
Александр
14.10.2016, 08:27
Законность комиссии при внесении денег на расчетный счет ИП без предварительного уведомления банка
Читать ответы (1)
Илона
08.12.2012, 00:42
Как быть и на какую статью операться, что бы вернули деньги при написании претензии?
Читать ответы (1)
Юрий
12.08.2015, 11:26
Ошибочное зачисление - внес 30 тысяч рублей, а на счету оказалось 2 миллиона - что предъявит банк?
Читать ответы (2)
Илона
08.12.2012, 10:23
Как быть и на какую статью О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ операться, что бы вернули деньги при написании претензии?
Читать ответы (1)
Лидия Михаиловна
19.01.2015, 20:25
Обязательно ли доказывать происхождение денежных средств при покупке жилья?
Читать ответы (2)
Александр
17.12.2016, 17:28
При внесении денег на свой банковский счет банк берет комиссию. Правомерно ли это?
Читать ответы (1)