Возможны ли юридические последствия, если я обналичиваю денежные средства без знания их происхождения и передаю часть суммы третьим лицам?

Алексей Игоревич безусловно могут возникнуть проблемы. Налицо сознательное отмывание денежных средств. Я думаю, что Вы взрослый человек и не мне Вам объяснять, что бесплатный сыр только вы мышеловке. Удачи Вам!

Если речь идет о снятии наличных, а не о переводе, то никаких проблем тут возникнуть не может, поскольку это ваши средства и вы ими вправе распоряжаться по своему усмотрению.

При перечислении средств вам будут отслеживаться источники, откуда поступают средства. И вот тут уже в случае неполучения всей информации об источнике кредитная организация имеет право заморозить средства до выяснения обстоятельств, скажем так.

Все эти действия предусмотрены Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

Вопросов к источникам фин.средств не возникнет в случае, если:

1) безналичные расчеты, осуществляемые кредитной организацией по банковским счетам на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей;

2) безналичные расчеты по банковским счетам, открытым в одной кредитной организации;

3) безналичные расчеты, осуществляемые с использованием платежных карт;

4) безналичные расчеты, осуществляемые между кредитными организациями либо между кредитной организацией и иностранным банком от своего имени и за свой счет;

5) переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, осуществляемые кредитными организациями на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.

Во всех остальных случаях все безналичные переводы будут отслеживаться.