Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Требование предоставить паспорт при оплате в автосалоне и его ксерокопия вызывают вопросы - насколько это правомерно?

03.06.2014, 08:38
• г. Москва

В минувшее воскресенье при оплате услуг в кассе автосалона с меня потребовали паспорт. Сумма платежа превышала 15000 рублей. Работник банка сообщила мне об изменении требований ЦБ к проведению подобных платежей. Но что мне сильно не понравилось - с моего паспорта была снята ксерокопия! В ответ на мой вопрос я услышал следующее: для проведения такого платежа сотрудник банка должен проверить не просрочен ли паспорт плательщика, проверить плательщика по базе УФМС, отсканировать (снять копию) паспорт плательщика.

Прошу Вас сообщить правомерны ли действия сотрудника банка? Прошу прислать ссылку на нормативный документ ЦБ.

Спасибо.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Федеральный закон

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Москва - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги