По факту мошеничества открыто уголовное дело. Я потерпевшая. Следователь (это его слова) сделал запрос в банк узнать данные человека на чью карту были отправлены деньги, а так же запрос оператору связи (в Курганскую обл.; мы находимся в Ставропольском крае), чтоб узнать на кого зарегистрирован номер с которого была рассылка смс и тел. звонки. Как узнать действительно делались эти запросы? И как долго ждать ответы? Есть ли вероятность, что мошенник будет найден и возможен ли возврат денег?

вы ни как не узнаете, придется тока ждать и надяится...

Уголовное дело по мошеничеству - подробности запросов в банк и оператору связи и вероятность возврата денег

Открыто уголовное дело по факту мошенничества - ожидание ответа от Сбербанка и оператора связи

Открыто уголовное дело по факту мошенничество. Следователь сделал запросы в сбербанк узнать данные клиента на счет которого были перечислены средства мошенническими действиями, а так же запрос оператору связи (находящемся в Курганской обл.), т.к телефонная связь была с номера зарегистрированного в этрм регионе. Какие сроки ответа по данным запросам?

Читать ответы (1)

Правомерны ли действия следователя по уголовному делу о мошенничестве и какие действия может предпринять потерпевший?

По уголовному делу по факту мошенничества следователь приостановила уголовное дело, не предупредив заявителя. Были сняты денежные средства с карты потерпевшего на карту мошенника. На момент возбуждения уголовного дела, мошенник, на чью карту были перечислены деньги, умер. Карту заблокировали. Следователь заявила, что нет лица в качестве обвиняемого. Правомерно ли такое действие со стороны следователя. Какие дальнейшие действия заявителя, спасибо!

Читать ответы (3)

Как вернуть деньги после мошенничества на сумму более 500000?

Стала жертвой мошенников. Сейчас на этапе отправки следователем запроса в банк, уголовное дело возбуждено. Когда банк даст ответ по владельцу карты, следователь сказал нужно направлять поручение в отдел полиции по месту жительства владельца карты для допроса. Счёт мошенника удалось заморозить в течении суток, банк установил факт мошенничества. Были внесены наличные. Как долго счёт будет заморожен? После всех стандартных действий следователя реально вернуть деньги? В банке ответили, что по решению суда сумма мне возможно вернут, если она есть на счёте. А следователь говорит, что это "глухарь" и нужно смириться с потерей денег. Сумма более 500000

Читать ответы (2)

Мошеннические кредиты на мое имя - Банк требует погасить, но не отвечает на запросы следователя

На мое имя оформили 4 мошеннических кредита. Я обратилась в полицию, завели уголовное дело. Банк на запросы следователя ответ не присылает, уже отправлен второй запрос. В то же время банк требует с меня погашения кредитов. Банк грозит передать дело в суд. Мой следователь приостановил уголовное дело, так как банк не дает ответ на запросы. Что мне делать?

Читать ответы (3)

Расследование мошенничества - процент расскрываемости и меры безопасности банков

Процент расскрываемости мошенничества? Если известен номер тел. с которого мошенники отправляли смс и были звонки, а так же в сбербанке через службу безопасности полиция узнает номер карты на которую была переведена сумма. И почему служба безопасности банка не блокирует сразу счет потенциального мошенника? Когда уже и заявление написано и им передано и факт на тот момент зависших денег тоже у них есть через систему было видно.

Читать ответы (1)

Опыт инвестирования в интернете - Как защититься от мошенников и наказать их

Я инвестирую деньги в интернете. Послал на карточку сбербанка деньги, оказалось что это мошенник. Человек с кем переписывался в интернете был под вымышленным именем. Сумма 100000 рублей была отправлена на карту, данные о владельце есть, но не факт что это мошенник. Как можно наказать мошенника? При переводе я указал Возврат долга.

Читать ответы (1)

Можно сформулировать следующий заголовок:\nПроблемы в уголовном деле по мошенничеству в интернете - задержка в расследовании

Возбуждено уголовное дело, по мошенничеству в интернете. Следователь долго подавал запросы на получение данных мошенника (есть номер телефона его и почта. Плюс данные перевода и счета в Яндекс деньгах) прошло пол года, результата нет. Лицо не выявлено. Следователь плохо отвечает на звонки. Последний раз когда дозвонился - сказали дело в архиве. Хотя по номеру телефона можно даже паспортные данные узнать человека. Этого ничего сделано не было. Если дело в архиве - его могут потом закрыть и все? Можно ли дело передать другому следователю? Что делать в этом случае? Как его вернуть из архива? Могу ли я в данной ситуации подать жалобу в прокуратуру на бездействие следователя?

Читать ответы (1)

4638449 - Уточнение ответов на вопрос о проценте расскрываемости мошенничества

Был задан вопрос но ответа еще нет. номер вопроса 4638449. ответы на вопросы которые были заданы позже уже (уточнение) Процент расскрываемости мошенничества? Если известен номер тел. с которого мошенники отправляли смс и были звонки, а так же в сбербанке через службу безопасности полиция узнает номер карты на которую была переведена сумма.

Читать ответы (1)

Мошенничество по переводу денег - деле приостановлено, следователь предлагает ждать - что делать?

Перевёл деньги мошеннику 24.07.2018 на счёт за покупку, но товар не пришёл. Обратился в полицию, дело передали следователю и возбудили уголовное дело по факту мошенничества 20.09.2018. спустя месяц дело приостановили до получения сведений из банка по данным счёта мошенника, которому были переведены средства. Следователь предлагает бессрочно ждать? Как поступить в данной ситуации?

Читать ответы (1)

Сбербанк перевел деньги со моей карты без моего ведома - возможны ли способы возврата?

Сбербанк по запросу третьих лиц перевел денежные средства с моей карты и без моего ведома. Мобильный банк я отключила при получении карты изначально она была привязана к номеру оператора мтс. в детализации от сбербанка было написано что деньги были переведены оао мтс. в полиции завели уголовное дело, это долго и не факт что вернут. А я сама могу как-нибудь вернуть деньги?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59