Закон о обналичивании денег это
199₽ VIP
Прочитала в интернете о заработках на заливках карт и обналичивании денег. Законно ли это?
НЕт
Статья 171. Незаконное предпринимательство
рассылкаRSS
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Примечание. Утратило силу. - Федеральный закон от 21.07.2004 N 73-ФЗ.
СпроситьДобрый день!
Нет.
Статья 10 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации". Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений 1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. 2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством. 3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом. 4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются.
СпроситьМожет быть применена ст. 159.3 УК РФ, если поймают.
1. Мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
СпроситьВот из этого вам всё станет ясно и понятно
Главный финансовый регулятор страны накануне привлек внимание банковского сообщества и правоохранительных органов в новой тенденции в мошенничестве с пластиковыми картами, которая сейчас начинает набирать силу. Речь идет о так называемых «дропах».
Так сейчас называют людей, которые за небольшое вознаграждение открывают пластиковые (в основном дебитовые) карты в различных банках, а затем продают их заинтересованным лицам. Скупка у граждан банковских карт, которые затем используются в противоправных целях, происходит всего за 1-2 тыс. рублей. Банк России не стал приводить конкретную статистику по использованию таких карт, однако судя по проявленной озабоченности, это становится уже достаточно массовым явлением и грозит большими неприятностями.
Причиной для нарастания указанной тенденции («осуществление операций с использованием платежных карт без согласия их владельцев») стало принятие закона «О национальной платежной системе». Он ужесточил правила игры на рынке электронных платежей, что привело криминальные элементы к поиску альтернативных способов расчетов и обналичивания средств. Самым простым вариантом оказалась скупка чужих действующих карт.
При этом самих «дропов» практически невозможно привлечь к ответственности за соучастие в мошеннических действиях или отмывании денег, полученных незаконным путем. В итоге злоумышленники с легкостью обошли любые запреты на электронные платежи, а пострадали, как всегда, в основном законопослушные россияне, которым усложнили жизнь.
СпроситьНЕТ, ЭТО ПОСОБНИЧЕСТВО В МОШЕННИЧЕСТВЕ И СОВЕРШЕНИИ ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 159 УК РФ. И ДР.
СпроситьОбналичивание карт visa, не кредитные карты, не дубликаты это законно?
Николай Николаевич, возможно речь идет об отмывании денежных средств, полученных незаконных путем. Вероятно, что потом могут возникнут вопросы у компетентных органов, могут предъявить участие в группе.
СпроситьПредложили работу по обналичиванию денег с банковских карт в банкоматах. Хочу узнать законно ли это?
Предлагают работу в сети по обналичиванию денег. На любую карту мои или моих родственников. Никаких предоплат. После обналичивания часть денег себе, остальное отправить на Яндекс кошелек. Что это такое как думаете и грозит ли это последствиями?
У меня такой вопрос: мне предлагают заняться обналичеванием карт. Хотела бы узнать законно это или нет? Какая статья? Чем грозит данный вид зароботка? Зарание спасибо за разъяснение и ответ.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста обналичивание денег это законно?
Добрый вечер.
Вы про обналичивание через кредит?
Нет, незаконно. Уже лет как 11 незаконно. Могут привлечь к ответственности.
СпроситьДобрый день, Татьяна! Смотря что вы имеете ввиду, если вам на счет перечисляют зарплату, а вы снимаете наличными - это тоже обналичивание денег. Есть схемы, которые разработаны под обналичивание денег, это не законно. Из любой ситуации всегда можно найти выход, главное — предпринять шаги для его достижения. Обратитесь к юристам с документами по делу и они подскажут вам все риски от таких операций. Контактные телефоны, адреса обычно указаны под ответом юриста.
Удачи Вам и всего самого хорошего в Ваших делах.
С уважением, юридическая компания «ПРАВО», член Гильдии Правозащитников Москвы!
СпроситьВечер добрый! Наткнулась в интернете на следующее объявление: Представляем вашему вниманию стабильно высокий заработок, А именно - обналичивание копий кредитных карт. Суточный лимит по снятию в банкомате составляет: 1500 Евро. Получаете от нас карту (карты), воспроизводите обналичивание доступного лимита по карте практический в любом удобном для вас банкомате, и теритриально месте, И осуществляете возврат надлежащего нам процента. Если вам интересен данный вариант заработка вместе с нами - обращайтесь по следующим контактам: vasia635f@gmail.com Так же есть влзможность посетить наш сайт, на котором можете Ознакомиться с нашей деятельностью и уточнить непонятные для вас моменты. Сайт: http://mircarding.club
Объявление №
Телефон: (vasia635) Может нужно сообщить об этом в органы? Это же мошенничество, может это следует пресечь, пока люди не пострадали?
Здравствуйте, Марина! Безусловно, следует написать заявление в полицию и в интернет-приемную Роспотребнадзора, для блокировки данного сайта.
СпроситьМуж в 2017 году оформил кредитную карту. В 2018 мы развелись. Обналичивание денег с карты произошло уже бывшим мужем в 2019 году, без моего ведома на его личные нужды. Сейчас банк требует с меня долг. Законно ли это?
Банк не может выставлять свои претензии к Вам, отправляйте к мужу и пригрозите обращением в прокуратуру.
СпроситьБанк в этом случае не имеет права что-то требовать с вас, но нервы помотать могут. Обратитесь в отделение банка с копией свидетельства о разводе, составьте письменную претензию, после этого от вас отстанут. Если нет времени, то найдите в интернете номер телефона банка, позвоните и составьте устную претензию. Прям на звонке это можно сделать, главн не переживайте.
СпроситьМне предложили залив на карту сбербанка я согласилась отдала все коды номер карты и только после этого прочитала в интернете что это мошенники. Что делать я не хочу этих денег и в тюрьму у меня четверо детей.
Дело уже сделано. В зависимости от ситуации - блокируйте карту, обращайтесь к участковому.
СпроситьОтправила в интернете письмо, что бы получить деньги в долг. Пришел ответ, что деньги через обналичивание т.е. они присылают мне на кошелек, я перевожу на свою карту, снимаю и часть отправляю обратно. Мне сказали, что это законно, но я сомневаюсь в этом. Позскажите так это законно или нет,
Здравствуйте, конечно это незаконно. Займ не предусматривает вариант возврата половины денежных средств. Вам стоит отказаться.
Удачи вам и всего наилучшего
СпроситьА какой смысл волноваться о законности? Вы изначально не хотите идти в нормальный банк, а направляете заявки сомнительным личностям. Все риски берете на себя.
СпроситьЗдравствуйте. Схема очень странная и, исходя из того, что вы изложили, не имеет никакого отношения к договору займа. Советую вам не связываться с этим.
СпроситьЗдравствуйте.
Данная схема очень странная. Если вы берете в долг, зачем вам возвращать часть суммы. Возможно это какие-то махинации, а вы будете участником.
Спросить